关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

(一)超过法定出资期限,实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;(二)超过法定出资期限,实缴注册资本达到法定注册资本最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在一...

...315】涉嫌刷单致商家损失千万元 快手主播“太原老葛”被立案侦查

诈骗金额超50万元可被认定“特别巨大”目前,王翠已经向公安机关报案。2024年4月9日,山东龙口市公安局已经立案侦查。“公安机关立案,意味着警方已经掌握了当事人涉嫌诈骗犯罪的初步线索。”广东国鼎律师事务所高级合伙人廖建勋律师告诉新快报记者,根据刑法规定,如果行为人实施诈骗行为,并且涉及到的数额达到50万元以上...

黄金丢多少克才能立案?一起来揭秘!

在中国，公安机关对财产损失案件的立案有具体的标准。根据现行法律法规，一般情况下，如果丢失的黄金价值超过5000元人民币，公安机关才会受理并立案调查。这意味着，如果你丢失的黄金首饰重量达到10克左右（根据当前市场价格），你就可以向公安机关报案。为什么是5000元？为什么这个数额是5000元呢？其实，这与中国的法律对...

【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表

为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物,个人行贿数额在三万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。13非法经营同类营业罪(第165条第2款)公司、企业的董事、监事、高级管理人员违反法律、行政法规规定,利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获...

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;(二)对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的;(三)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的;...

民生信托又被告了!12名投资者能挽回多少损失?

导致史玉柱卷入风波的原因,是民生信托与北海宏泰、史玉柱金融借款合同纠纷一案,2021年8月4日,该案在北京金融法院立案,并开庭进行了审理(www.e993.com)2024年11月24日。根据判决书,民生信托向北京金融法院提出的诉求分别为:判令北海宏泰向民生信托偿还投资本金12.23亿元,向民生信托支付投资收益1.38亿元及违约金、律师费、诉讼财产保全责任保险费等,5项...

朱德宏|论“数字检察”视野下财产刑执行检察监督

年某按虚增后的发票金额147万元总金额在本单位报销。本案中刘某缴纳的税款属于实际为犯罪所支出的财物。刑法规定彰显的是对犯罪成本的否定性评价,犯罪成本也应当计入犯罪数额,1.33万元的税款也应该计入贪污数额。(二)犯罪人涉案财产的执行分配刑法第36条“赔偿经济损失与民事优先原则”。根据刑法、民法典和《关于...

山东一民营企业还不上贷款就非法集资,当地一国企竟兜底投资人损失

根据相关报道和刑事判决书,蓬莱法院责令冯元士、惠普公司退赔投资人损失。但实际上众投资人已全部转让涉刑债权至蓬莱财政局子公司蓬莱区振蓬农业开发有限公司(金额应为判决书中7780万元),同时财政局将与海德尔亚洲开发银行贷款余额也转让至子公司振蓬农业(注意:催款函显示金额6295万元,登报债权通知书暂未显示具体纠纷...

9月11日晚间重要公告集锦

百洋股份:遭受台风灾害影响财产损失预计约1800万元上证报中国证券网讯(记者骆民)百洋股份公告,经初步估算,本次“摩羯”台风灾害对公司造成立体仓库、生产车间、冷库、职工宿舍、生产设施设备和存货等财产损失预计约1,800万元(以上数据为公司初步估算数据,具体损失金额以经审计后公司定期报告为准),预计对公司财务状况不构...

【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(二)

以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。建议报案时尽可能根据不同情况提供以下材料:1合同文本:书面合同文本,若为口头合同至少要有一名中立旁证的直接证明并有一方实际履行的书面凭证。2财物损失情况:财产损失为货物的,提供已经发货的凭证,例如财物账册...