风险提示:你可能正在为“诈骗”洗钱! 这些项目涉嫌传销、诈骗

该平台跑路关网后致使170余人上当受骗,被骗金额高达2000万元。该项目目前被相关部门以“诈骗”立案侦查,但此类涉众型经济案件调查取证较为繁琐,截至目前还未有后续进展。5、“创造丰盛”(天聘)2016年,新京报记者卧底曝光名为“创造丰盛”的心灵培训班,花费5万块钱成为学习卡会员,300万成为督导老师,800万就能在...

山东青岛人民检察院监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,6...

山东省青岛市人民检察院依法监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,解除冻结企业账户资金1.1亿余元,6名民警被处分。二是加大涉企民事生效裁判和执行监督力度,强化企业民事权益保护。办理涉民营经济民事检察监督案件8000余件,如涉公司、破产纠纷民事裁判监督案件900余件,同比上升9.2%。黑龙江省佳木斯市人民检察院在办理...

飞凯材料称子公司遭合同诈骗 涉及金额1.86亿 供应商鑫迈迪相关...

3月19日晚间，飞凯材料（SZ300398，股价13.23元，市值69.94亿元）发布公告称，全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称晶凯电子）遭遇合同诈骗，涉及其他应收款余额1.86亿元。目前，晶凯电子已向公安机关报案，并收到《立案决定书》。飞凯材料在公告中描述了涉案贸易的具体流程：飞凯材料或下属子公司向供应商...

“被合同诈骗”,飞凯材料近2亿货款逾期,公司否认为融资性贸易

2024年3月15日,晶凯电子收到安庆市公安局宜秀分局出具的《立案决定书》:根据相关规定,决定对晶凯电子被合同诈骗案立案侦查。目前公司及晶凯电子正在全力配合公安机关开展相关工作,争取最大限度减少损失。围绕对公司的影响,飞凯材料称上述案件涉及的其他应收款余额1.86亿元,预计将对公司本期利润或期后利润产生重大不利...

暴雷!重大事件!钢贸商诈骗金额巨大!

陈雷鸣认为,钢贸企业大致可以分为两类:一类是按照现代企业管理制度建立的企业;另一类是多年来靠传统模式经营的贸易商。随着市场环境的变化,后者在钢贸行业中的生存空间越来越小。因此,钢贸企业需要加快转型升级步伐,提高自身竞争力。陈雷鸣表示,未来几年内将有大量钢贸企业被市场淘汰。这是市场在遇到危机时的自我调...

金龙鱼深陷国企50亿诈骗案:棕榈油贸易融资如何造成国有资产重大...

云南标泽同样也出现在安徽出版集团截至2020年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款明细表中,明细表显示,应收账款2.8亿,计提坏账准备4200万(www.e993.com)2024年11月23日。2022年1月,安徽华文原董事长王民因涉嫌严重违纪违法,被安徽省纪委监委立案审查调查。调查结果显示,王民“擅权妄为,官商勾连,大搞权钱交易,公然置国有企业发展、国有...

飞凯材料“合同诈骗案”后续:上市公司“改口”了

2024年3月15日,安徽晶凯电子材料有限公司(以下简称“晶凯电子”)收到安庆市公安局宜秀分局出具的《立案决定书》:“根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定,决定对晶凯电子被合同诈骗案立案侦查。”飞凯材料称,因案件尚处于刑事侦查过程中,具体涉及客户及供应商情况、诈骗手段、涉及资金金额、资金具体...

谁在说谎?A股1.86亿“合同诈骗案”持续发酵,供应商发声否认!

截至2024年2月29日,公司对睿诺电子长期股权账面价值为1696.16万元,应收账款15.14万元,预收账款0.22万元,应付账款24.54万元,金额较小。清越科技称,针对媒体所报道的关于睿诺电子及睿诺光电与飞凯材料等企业有关的债务纠纷及立案情况,公司正在了解过程中,“根据公司目前了解的情况,本次纠纷内容所涉及之上下游客户及供应...

1.86亿元,这家公司自曝遭合同诈骗

3月19日晚间,飞凯材料(300398)自曝遭合同诈骗,公司已报案并获得立案侦查,该案涉及应收款余额达1.86亿元。诈骗案对公司产生立竿见影的影响,飞凯材料同日宣布下调2023年年度业绩预期,同时公司本月早期出现高管人事变动。值得注意的是,本案中的涉事方睿诺电子是另一上市公司清越科技的联营企业,目前清越科技并未...

公司、高管同收警示函,威孚高科被诈骗一案影响仍在继续

02公司子公司无锡威孚国际贸易有限公司曾遭遇合同诈骗,无锡市公安局已立案侦查。03由于“平台贸易”业务,威孚高科2022年净利润大幅下滑95.39%。04公告显示,关联交易涉及的关联方可能为公司董事/高级管理人员的关联方控制企业,但上市公司一直缄口不言。05专家建议,上市公司应建立完善的审查审计部门,杜绝个别高管信披不...