依法惩治经济犯罪服务保障经济社会高质量发展
公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》及其补充规定(以下简称原《立案追诉标准(二)》),对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的89种刑事案件的立案追诉标准作了规定,为公安司法机关依法办理经济犯罪案件提供了明确依据,在依法惩治经济犯罪、保障国家经济安全、促进社会主义市场经济健康有序发展方面发挥了积极...
关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...
第二十三条[变造货币案(刑法第一百七十三条)]变造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。第二十四条[擅自设立金融机构案(刑法第一百七十四条第一款)]未经国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所...
常见经济犯罪案件立案追诉标准【操纵证券、期货市场案】
操纵证券、期货市场,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量,获利或者避免损失数额在五十万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的;(二)收购人、重大资产重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员、...
2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追诉。26.非法吸收公众存款案(第176条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元...
陕西民营企业家在经济纠纷案未判前被跨省抓捕
依据该项目的事实依据,魏玺华在两次《合同协议》《合作合同》中,没有虚构事实或隐瞒真相骗取苏、李、陈三人恶意,其主观上更没有“非法占有目的”,本案在本质上就是民营企业之间民事经济纠纷案。(一)魏玺华作为案涉项目总承包方及合同一方,在合作前期魏玺华独自也缴纳了3000万元的征地款,其主体资格是真实、合法的...
最高检发布检察机关高效履职典型案例,含乐山流浪女被奸杀案
2.现有证据能够证实陈仓具有犯罪动机,多名证人葛某、陈某、司某、李某等均证实陈仓当时经济条件不好,孟某证实听陈仓说这家男的跑业务,现在不在家(www.e993.com)2024年9月7日。3.本案有将陈仓与案发现场直接关联的客观性证据。案发现场北房西屋最西边窗扇底部内侧提取的关键指纹系陈仓右手食指所留。4.孟某在侦查和审查逮捕阶段的有罪供述...
检察机关高质效履职办案典型案例:涉乐山流浪女子被奸杀、獐子岛案
理由是:理由是:1.本案侦破经过自然,锁定并抓获二被告人的过程清晰、客观真实,间接印证本案犯罪事实。2.现有证据能够证实陈仓具有犯罪动机,多名证人葛某、陈某、司某、李某等均证实陈仓当时经济条件不好,孟某证实听陈仓说这家男的跑业务,现在不在家。3.本案有将陈仓与案发现场直接关联的客观性证据。案发现场北房...
【调查】联创股份回购华安新材少数股权背后:或涉5亿非法集资案
联创股份(300343.SZ)一桩看似普通的股权收购案,背后却牵出控股子公司山东华安新材料有限公司(下称“华安新材”)少数股东北京信投惠通投资管理中心(下称“北京信投”)假借“科创板上市”为由,涉嫌非法集资高达约5亿元的隐秘角落。如今随着华安新材IPO幻灭,联创股份以1.43亿元价格回购北京信投所持股权,北京信投却...
亡母盼逆子免死 | 吴谢宇案二审辩护词
(二)吴谢宇案折射的教育和家庭问题是悲剧的根源(三)最高院已倡导全社会反思,而非以极刑结案五、诈骗罪事实认定和法律定性有误,买卖身份证件行为不应另行处罚(一)诈骗罪部分事实未立案,所取得的证据不合法(二)陈春新、谢天鹰等基于友情、亲情给付吴谢宇钱款,定性为民事欺诈更妥当...
收受干股型还是“合作”投资型受贿 从江苏省泗洪县委原常委、政法...
本案中,2018年,张敏与海化公司负责人许某某协商成立金刚公司,双方约定出资1000万元,张敏占40%,但其一直未出资,后张敏收受许某某给予的1002万余元,对此行为,应如何认定?张敏于2003年实际出资33万元入股甲集团并获得分红406万元;在分红之外,甲集团负责人决定给予张敏“顾问费”“加班费”等256.2万元。这两起事实应怎样...