依法惩治经济犯罪服务保障经济社会高质量发展
公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》及其补充规定(以下简称原《立案追诉标准(二)》),对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的89种刑事案件的立案追诉标准作了规定,为公安司法机关依法办理经济犯罪案件提供了明确依据,在依法惩治经济犯罪、保障国家经济安全、促进社会主义市场经济健康有序发展方面发挥了积极...
律师在非法吸收公众存款、集资诈骗等经济犯罪案件中的作用探讨
若发现犯罪线索,可以在未构成刑事案件立案条件之前,就和公安机关进行对接、沟通、联动,探索一条为受害者尽快追回合法权益的最优路线。为更好促进各机构协调履责,笔者认为可以建立涉众类经济案件报备制度:由当地司法局或者政法委对此类案件开辟报备渠道,各律所律师在受理和发现此类案件时,第一时间进行报备。一方面可以防...
辽宁今年立案保险诈骗案件115起
从辽宁省公安机关打击保险诈骗案件的数据上可以看出,近三年来,辽宁全省公安机关查处保险诈骗类案件仍呈逐年上涨态势,2022年立案33起、2023年立案43起、2024以来立案115起。此类犯罪不仅会造成保险企业资源浪费、国有资产流失,更会影响绝大多数消费者的合法权益,严重破坏诚信有序的市场环境。据介绍,年初以来,辽宁全省公...
“夏季行动”以来,上海报警类警情下发数、刑事案件立案数明显下降
一个月来,全市报警类警情下发数、刑事案件立案数较2023年同期分别下降9.3%、13.8%,有力守护了城市平安。侦破各类经济犯罪案件200余起“夏季行动”开展一个月以来,上海公安经侦部门结合市局“砺剑”系列行动,聚焦危害经济安全、侵害营商环境、损害百姓民生利益的经济领域犯罪,迅速掀起打击高潮、形成密集攻势。期间,...
欠备用金多少钱立案了需要注意哪些事项
某个人因突发情况,欠下朋友的备用金5000元,朋友多次催款无果,最终选择立案。法院判决后,债务人被要求限期还款,否则将面临更严重的法律后果。八、小编总结在经济活动中,备用金的管理至关重要。欠备用金不仅影响个人和企业的信用,还可能引发法律纠纷。了解欠款的立案条件、金额及相关法律后果,可以帮助债务人和债权人更...
兰州公安去年破获经济类案件536起 挽回经济损失11.99亿元
通报指出:2023年,全市共受理经济犯罪案件808起,立案672起,破案536起,抓获犯罪嫌疑人521人,移送起诉468人,挽回经济损失11.99亿元,特别是攻破“7·16”特大虚开增值税专用发票案、“5·23”地下钱庄非法经营案、“6·27”特大期货平台非法经营案等一批大要案件,形成强大震慑效应,牵引破案数、抓获人数、移送...
兰州公安全力护航我市经济发展 去年破获经济类案件536起 挽回经济...
通报指出:2023年,全市共受理经济犯罪案件808起,立案672起,破案536起,抓获犯罪嫌疑人521人,移送起诉468人,挽回经济损失11.99亿元,特别是攻破“7·16”特大虚开增值税专用发票案、“5·23”地下钱庄非法经营案、“6·27”特大期货平台非法经营案等一批大要案件,形成强大震慑效应,牵引破案数、抓获人数、移送...
风声丨经济形式越来越创新,涉税案件应该加大容错机制
仅仅过了一年时间,沈氏省心就因涉嫌虚开增值税专用发票而被立案调查。一审法院认定构成虚开增值税专用发票罪,涉案总金额100多亿元,18人被判处数年至15年有期徒刑,并处罚金。受该案影响的下游受票企业遍及全国各地,多达2700多家。在二审判决中,“虚开增值税专用发票罪”被改判为“非法出售增值税专用发票罪”,并降低...
突发!最高法发布《诉前保全案件工作意见》本月施行!11类财产不得...
所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院不得以诉前保全不方便实施、起诉登记立案方可申请诉讼保全等为由拒绝受理。第四条申请人线下提交的诉前保全材料不符合要求的,人民法院应当当场一次性告知补正。申请人补正的,人民法院必须在收到补正材料之时起四十八小时内作出是否准许的裁定。
最高检:关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答
立案追诉标准对欺诈发行证券罪与违规披露、不披露重要信息罪均规定“造成投资者(股东、债权人或者其他人)直接经济损失数额累计在100万元以上的,应予立案追诉”。对此,相关虚假陈述侵权民事赔偿案件已有生效判决的,可以参照民事判决对直接经济损失作出认定;直接经济损失数额难以准确计算的,应当依法委托专门机构出具测算报告后...