涉案金额数百亿元!济南公安经侦部门“夏季行动”战果显著
坚持以“云端”主战模式为牵引,以专项行动、重大案件为抓手,侦办各类经济犯罪案件244起,先后成功发起集群战役9起、数据协同5起,涉案金额数百亿元,有力维护了经济安全和市场秩序,为“强新优富美高”强省会建设创造了安全稳定的经济社会环境。
涉案金额158亿元!警方破获特大地下钱庄案
日前,山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水平均在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。...
暴雷!这家卤味小店涉嫌非法集资被立案,涉案恐高达8亿
按照遇见小黄鸭号称的2000家门店粗略计算的话,一个门店仅仅是12个合伙人就投资了大概38万,2000家门店理论上涉及的资金总金额是近8亿人民币。不过,具体的真实受害人数和涉案金额,还需要等待公安部门进一步披露。企查查显示,目前遇见小黄鸭(重庆)食品有限公司涉及劳动纠纷的案件已有13起,涉及的合同纠纷有4起,企业状...
最高检发布检察机关高效履职典型案例,含乐山流浪女被奸杀案
提前介入阶段,专案组认真审查400余卷证据材料,针对案件事实、证据和定性等方面存在的问题,形成近8万字的提前介入审查报告,有针对性地提出补充完善的意见建议,有效提升调查阶段收集调取证据的质量,为案件后续处理奠定坚实基础。审查起诉阶段,专案组重点针对提前介入发现的问题,对每一笔事实认定、证据细节、案件定性、...
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;(二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;(三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。
还原新能源汽车商业秘密第一大案:12 张图纸、6.4 亿赔偿金
这是新能源汽车技术秘密第一大案(www.e993.com)2024年10月16日。6.4亿元赔偿金创下中国知识产权侵权诉讼的赔偿纪录,这起案件的标志性意义还在于,其本身对于知识产权类诉讼的借鉴意义。长期关注商业秘密领域的律师徐凯称,根据最高法院评价和赔偿金额,这个案子大概率会入选最高人民法院指导性案例。如果入选,将对各级法院起参考作用。这意味着企业会...
2023年度北京市检察机关知识产权保护典型案例
范某某等人到案后,供述销售金额人民币800余万元与在案证据存在较大出入,检察机关采取以客观性证据为中心的证据审查原则,结合资金流向、通信证据等证据,准确认定涉案金额人民币1000余万元。面对起获的海量图书版权权属认定,通过国家新闻出版总署官方网站“国家版本数据中心”查询版权信息,筑牢证据链条,提升办案效率。
三堂会审|多次收受的小额财物是否累计计入受贿数额
上述情形中的“价值三万元以上”可以是单笔也可以是多笔累计计算。是否可能影响职权行使,一般可以从双方关系、经济往来情况、是否存在对国家工作人员职务行为施加影响的意图等方面具体判断,以排除正常的人情往来。辩护人提出,戴有才检举他人的犯罪事实成立,应构成立功,法院对此是否予以支持?本案在量刑时具体有哪些考量?
“四十七问” 详解拒不执行判决罪办理难题
1.致使无法执行的金额个人达2万元以上,单位达15万元以上,且超过执行标的额10%的;2.致使被执行人、担保人仅有的可供执行的财产无法执行的;3.被执行人、担保人、协助执行义务人故意毁损、隐藏、转移或转让生效法律文书指定交付的特定物,致使特定物交付不能且价值无法弥补,造成权利人重大经济损失或其他严重...
如何把“老赖”送进监狱?“拒执罪”了解一下!
1.致使无法执行的金额个人达2万元以上,单位达15万元以上,且超过执行标的额10%的;2.致使被执行人、担保人仅有的可供执行的财产无法执行的;3.被执行人、担保人、协助执行义务人故意毁损、隐藏、转移或转让生效法律文书指定交付的特定物,致使特定物交付不能且价值无法弥补,造成权利人重大经济损失或其他严重...