宜宾市纪委原领导涉案,周敏犯罪团伙职务侵占金额超2亿!

二是根据已被高县法院查实的银行账目，周敏、李华平、出纳陈小玲从2016年到2022年以来共以公转私转移资金方式职务侵占了公司2.3亿多元的新证据，依法请求公安机关对这一宜宾历史上极为罕见的巨大金额职务侵占案嫌疑人周敏、李华平、陈小玲立案侦查。并且，由于犯罪金额极大，周敏团伙犯罪时间极长，牵涉贪官众多并且个别贪...

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追诉。26.非法吸收公众存款案(第176条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元...

吉药控股前董事长孙军案:借钱给公司变成了职务侵占?

而对于第一起1.87亿职务侵占的指控,公诉机关指控的数额存在矛盾,1.87亿完全来是侦查机关自己统计的金额,与审判阶段形成的1.49亿的审计报告矛盾。孙军当庭对审计报告得出的1.49亿每一笔都提出了异议,很多也是实际用于金宝药业的账外开支,同时举证自己对金宝药业享有大量债权。其中,2010年-2019年期间,孙军用自己天成房地...

职务侵占罪辩护思路

第七十六条〔职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)〕公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。二、辩护思路1、是否具备犯罪主体资格职务侵占罪的犯罪主体是特殊主体。因此,首先从犯罪主体着手格外重要。在确认犯罪嫌疑人身份时,要弄清楚犯罪嫌...

北大教授面临刑事诉讼,未名医药前董事长被判职务侵占

答:职务侵占金额或财物价值达到三万元。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2022年5月15日施行)第76条规定,职务侵占罪中数额较大确定的起点调整为3万元,不再适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(自2016年4月18日起...

经典案例 | 无罪辩护之职务侵占罪

公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2022年5月15日施行),因此,应当适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释(2016年4月18日起施行)》六万元以上认定职务侵占罪的“数额较大”立案标准,本案涉案金额3万元,显然未达到当时职务侵占罪刑事立案数额标准...

深市上市公司公告(9月14日)

华侨城A:8月份实现合同销售金额23.0亿元华侨城A发布公告,8月份公司实现合同销售面积14.2万平方米,合同销售金额23.0亿元;1-8月公司累计实现合同销售面积86.3万平方米,同比减少39%;合同销售金额143.0亿元,同比减少52%。1-8月,公司旗下文旅企业合计接待游客5510万人次。

涉案520万!赣州一公司原董事长被抓

职务侵占罪的立案量刑标准:1.数额较大:3万元以上不满100万元(3年以下);2.数额巨大:100万元以上不满1500万元(3-10年);3.数额特别巨大:1500万元以上(10年以上)。

新疆公安机关公布十大典型案例

2023年4月,阿勒泰市公安局以涉嫌职务侵占对杨某立案侦查。经查,2021年11月以来,阿勒泰市某银行员工杨某因沉迷网络直播平台,利用职务便利侵占银行资金700余万元,用于购房、个人消费并在某网络直播平台向主播打赏,巩固平台打赏榜“榜一大哥”地位。办案单位研判资金去向、辗转多地调查取证,成功追回打赏主播的220万元赃款。

盘前必读丨国家发改委积极扩大新能源汽车消费;鸿蒙生态将进入第二...

司尔特公告,公司审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪。在黄席利等拒不配合公司调查并提出辞职后,公司先后向宣城市公安局经济犯罪侦查支队、宁国市公安局经济犯罪侦查大队报案。2024年1月17日,公司收到宁国市公安局出具的《受案回执》,案件已受理。因本次报案案件尚未正式立案,公司目前无法判断案件对本期利润或期...