公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在五十万元以上的,应予立案追诉。25骗取贷款、票据承兑、金融票证罪(第175条之1)以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追诉。26非法吸收公众存...
官方证实!免费赠送POS机,“披着羊皮”诈骗!
不少被害人因为激活费迟迟未返还,才意识到上当受骗,但因金额小且POS机能正常使用,大多数便没有报案。也正因如此,该案中的诈骗分子在一年半左右时间内疯狂诈骗,涉案金额达270余万元,被害人达7000余人。值得一提的是,就在北京商报记者近期调查过程中也发现,不少推销员自称是银联客服或某支付公司员工,电话归...
免费赠送POS机?多人上当,涉案金额270余万元
多人上当,涉案金额270余万元“我是银联客服中心的客服,现在可以免费更换低费率的新机,没有任何押金和手续费……”在河南某写字楼内,自称是银联或POS机公司客服的说话声此起彼伏,十几个年轻人按照公司编好的话术向客户推销POS机。日前,经象山县人民检察院提起公诉,以童某为首的POS机诈骗案落下帷幕,部分被告人...
【紧急预警】警惕赠送POS机实施刷卡诈骗的预警
POS机收到后骗子会让你刷一笔固定的金额,99/199/299等不同的金额,这个他们称之为激活机器,但是实际上你刷卡之后,钱不会到银行卡,钱会当做POS机的激活费用直接冻结。你发现后联系骗子,骗子可能会告诉你“只要你半年或者一年内刷够5万元就能退回来”之类的话语,如果你真相信后继续刷卡,到最后你刷的全部金额都回...
购买“1元商品”后被异地盗刷银行卡,93人跨境诈骗团伙落网
一诈骗团伙以“1元蓝莓”“1元洗车”“1元买锅”等廉价商品和服务为诱导,使用改装POS机在交易过程中窃取持卡人银行卡的磁条及密码信息,通过一段时间的“养卡”防止引起警觉,随后再集中盗刷。2024年1月24日,广州铁路警方披露了这起涉案价值1033万余元的特大信用卡诈骗案例。经侦查,警方共抓获违法犯罪嫌疑人93名...
POS机诈骗拿下,“网恋钓鱼”戳穿,与骗子斗十年的“娃娃脸”厉害在...
2017年,余杭王先生这样被骗798元,收到一个POS机(www.e993.com)2024年10月25日。“客服”哄他,在POS机上先刷几万块钱的消费,就可以办出能套现十多万元的信用卡。其实,这套路至今还有。骗子一头赚取销售POS机的提成,另一头骗取所谓的“办卡费”“押金”。规范的第三方支付平台也是深受其害,因为骗子往往打着“拉卡拉换新机”的旗号群发...
两省四地,200余警力实施抓捕!
日前,金溪县公安局在日常工作中发现,“有人冒充银行工作人员以办理信用卡名义推销POS机骗取每台POS机399元的押金”,民警在调查走访过程中发现大量受害人被骗,为查明案情,金溪县公安局以诈骗案立案调查。经侦查发现,自2022年4月左右,谭某某(大谭总)、谭某某(小谭总)在赣州成立多家公司大量获取用户信息。聘请了孙某...
以POS机升级为由实施诈骗 涉案金额近700万元
东北网12月22日讯(记者唐继厚)近日,黑龙江省大庆市公安局高新区分局打掉了一个冒充“银联业务员”骗取POS机用户“升级服务费”的电信诈骗团伙,当场抓获犯罪嫌疑人75人,查扣赃款赃物30余万元,核实报破案件万起以上,涉案金额近700万元。11月中旬,大庆市公安局高新区分局社区民警在开展反诈宣传过程中,发现辖区某...
...交纳保证金激活”不可信!武汉警方破获全省首起利用POS机诈骗案
涉案金额达1300余万元据悉,该案是武汉警方破获的全省首起利用POS机诈骗案01POS机免费领取多名商户被骗7月初,武汉东湖新技术开发区警方梳理警情发现,辖区多名商户反映在武汉某智行科技公司免费领取POS机后被骗。民警走访获悉,被骗商户交纳49元保证金后,很快就能收到一部POS机,但想要正常使用,还需交纳399元进...
假福利,真套路?警惕电销POS机诈骗!
“说的是0.38%的费率不再扣别的费用,结果激活就扣了99元,利率也严重不符”“打着邮政工作人员的旗号办理信用卡和POS机,骗取押金399元一直未退”。虚假宣传、扣费不退、交易不透明是众多消费者投诉的主要理由。而日前,多地警方也披露了以免费安装、退押金为名的电销POS机诈骗案件。警方表示,犯罪团伙先从黑灰...