关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...
第十五条公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案后,应当立即进行审查,并在七日以内决定是否立案;重大、疑难、复杂线索,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可以延长至三十日;特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索,经上一级公安机关负责人批准,立案审查期限可以再延长三十日。上级公安机关指...
关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...
第十五条公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案后,应当立即进行审查,并在七日以内决定是否立案;重大、疑难、复杂线索,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可以延长至三十日;特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索,经上一级公安机关负责人批准,立案审查期限可以再延长三十日。上级公安机关指...
涉案金额超千亿 一名特大经济犯罪嫌疑人从泰国引渡回国
据了解,自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格,以高额返利为诱饵,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币。...
诈骗的金额达到多少才能立案?
诈骗的金额达到三千元才能刑事立案。一、诈骗罪:诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为,该罪的基本构造为行为人以不法所有为目的实施欺诈行为,导致被害人产生错误认识,因此被害人基于错误认识处分财产而致使行为人取得财产从而被害人受到财产上的损失。
2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
破坏社会主义市场经济秩序罪中的下列案件1走私罪中的下列案件2.走私假币案(第151条第1款)走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;(2)总面额在一千元以上或者币量在一百张(枚)以上,二年内因走私假币受过行政处罚,又走私假币的;...
【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(一)
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;...
福州公安严厉打击经济犯罪 2023年以来破案1300余起
今年以来,福州经侦部门开展“护企行动”,相继立案查处涉企案件100余起,涉案金额5000余万元。福州市公安局经侦支队队长陈能文介绍,福州经侦部门围绕“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,紧密依托“e体+”智慧赋能体系,深化完善“两联三沉三提”经侦赋能机制,坚持“支队主导、区县参战”理念,着力提升新质经侦战斗力,助...
青海警方公布3起打击经济犯罪典型案例
为进一步营造防范非法集资、传销等经济犯罪的浓厚社会氛围,增强群众的防范意识,青海省公安厅4月3日公布了打击经济犯罪的3起典型案例。防范传销活动风险。2022年9月,公安部经侦局发起“yy购”全国集群打击行动。青海参与人员2万余人,涉案金额4600万余元。10月27日,海西蒙古族藏族自治州乌兰县公安局成立专案组,经初查...
公安部公布2023年度打击经济犯罪十大典型案例
2023年7月,北京市公安局昌平分局以涉嫌非法经营罪对翁某等人依法立案侦查。经查,翁某等人成立北京某信息咨询有限公司,在不具备证券投资咨询资质的情况下,通过销售团队开展电话荐股业务,以免费推荐股票为噱头推销高价会员服务,涉案金额达6800余万元。目前该案件已侦查终结,移送审查起诉。
经济犯罪立案侦查的3大条件!!!
在满足上述三个条件的基础上,公安机关经济犯罪侦查部门才会依法立案侦查。具体的立案标准和法律依据,应以中国现行法律法规为准。经济犯罪侦查部门都负责哪些类型的案件?诈骗案件:包括集资诈骗、贷款诈骗、保险诈骗、信用证诈骗、网络诈骗、合同诈骗等。职务犯罪:如贪污、受贿、职务侵占、挪用资金、商业贿赂等。