张柯律师|海银财富被刑事立案,分公司如何应对刑事风险?

当然,一些办案机关对分公司以非吸进行立案,其最终起诉的罪名其实不限于非法吸收公众存款罪,仍有可能包括集资诈骗罪。因此,不能以立案时的罪名简单判断。如果总公司被认定包括集资诈骗罪等多个罪名,分公司显然有认定集资诈骗罪的可能,这一点从办案机关考虑罪名适用协调性、避免矛盾的角度,就能大概理解了。当然,对于分...

诈骗的金额达到多少才能立案?

诈骗的金额达到三千元才能刑事立案。一、诈骗罪:诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为,该罪的基本构造为行为人以不法所有为目的实施欺诈行为,导致被害人产生错误认识,因此被害人基于错误认识处分财产而致使行为人取得财产从而被害人受到财产上的损失。

诈骗罪共同犯罪中主、从犯金额的认定及量刑影响

就诈骗罪而言,只有“数额较大”、“数额巨大”或者“数额特别巨大”等严重侵害财产法益的行为才可能依法成立诈骗罪。1.数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上。2.数额巨大:诈骗公私财物价值三万元至十万元以上。3.数额特别巨大:诈骗公私财物价值五十万元以上。(二)地区差异由于各地的经济与社会发展水平...

被别人盗刷信用卡可以立案吗,盗刷他人信用卡是否构成犯罪...

根据《刑法》第二百六十四条的规定,盗窃金额在3000元以上的涉嫌,可以判处有期刑、拘役、罚金等刑罚,具体刑罚的轻重取决于盗窃数额的大小以及其他相关因素。如果盗窃数额在3000元以下,根据刑法的规定,可以判处拘役、罚金等非刑事刑罚。因此,对于信用卡被人盗刷而造成较大金额损失的情况,法律可能会判处有期刑。此外,应...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

2019年11月21日,无锡市滨湖区人民检察院介入案件侦查,引导公安机关深入开展侦查,将诈骗金额从最初认定的人民币1200万余元提升到1.2亿余元。2020年2月11日,公安机关以魏某双等60人涉嫌诈骗罪移送起诉。办案过程中,检察机关分别向公安机关发出《应当逮捕犯罪嫌疑人建议书》《补充移送起诉通知书》,追捕追诉共计32名犯罪...

“卖多少退多少”!花近300万请千万粉丝网红带货,商家质疑刷单...

典》规定,“一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销”,也就是说相应法律行为可以予以撤销;若相应人员采取“虚构事实”“隐瞒真相”,以非法占有为目的,冒充高迪方工作人员去欺骗商家签订协议,相应金额达到刑事立案标准,相关人员还可能涉嫌诈骗犯罪(www.e993.com)2024年11月29日。

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准一览表序号罪名立案追诉标准一、危害公共安全案件1帮助恐怖活动罪(第120条之1第1款)资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。二、破坏社会主义市场经济秩序案件(一)走私案件...

广西一律师被判诈骗数百万提上诉,是否隐瞒真相骗取委托人债权成焦点

段华则因涉嫌诈骗罪、行贿罪被提起公诉。判决书载明，刘军当时主动上缴全部违纪违法款41.844万元。但未载明具体受贿金额的构成。一审法院查明，桂联公司、桂林市博盛投资咨询有限公司均属桂林客车工业集团有限公司（简称“桂客集团”）子公司，秦联、许伦光分别担任桂客集团副董事长、董事，秦联同时担任博盛公司法定...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的成立,以其主客观方面均符合诈骗罪的犯罪构成要件为必要条件,如果缺失某一犯罪构成要件,则诈骗罪不能成立。具体而言:一、主体不符合诈骗罪构成要件诈骗罪的犯罪主体为一般主体,即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。对于行为主体是否符合被指控犯罪的构成要件,被指控的行为是否侵害了该项罪名所保护...

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

(一)变:立案标准——以情节代替数额,去除数额一刀切,综合考虑情节入罪2021年4月15日起施行的《解释》删除了2015年司法解释中的第一条第一款第一项“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的”、第一条第二款“各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况,并考虑社会治安状...