百川畅银:控股子公司管理人员涉嫌职务侵占,公司报案后警方已决定...

公司于2023年12月5日收到了上海市公安局松江分局出具的《立案告知书》：“2023年10月31日向我局报案的上海松江周丹桂、马玉军涉嫌职务侵占案，经我局审查，认为符合刑事立案条件，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，已决定立案。”百川畅银表示，上述事件尚处于立案侦查阶段，对公司业务的正常...

侵占罪为何法院通常不选择立案?

侵占罪在法院未得到立案处理,很可能是由于案件未达到法律规定的立案标准或不符合相关要件。对于侵占罪的立案,通常需满足以下标准:1.犯罪动机必须明确为非法占有,即行为人具有将他人财物据为己有的意图。2.行为上,需表现为将他人交付自己保管的财物、遗忘物或埋藏物非法占为己有。这包括了三种情况:一是受委托...

部分员工把职场当“淘金场”非法占有单位财物 检察官提醒企业多...

根据2022年4月6日最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十六条之规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在3万元以上的，应予立案追诉。若职务侵占的金额未达立案标准，企业可以根据内部规章制度与《民法典》的相关规定，要求员工...

侵占罪为何法院一般不立案?

侵占罪法院通常不会立案,这往往是因为案件不符合法律规定或未达到立案所需的特定标准。关于侵占罪的立案标准,有以下几点需要明确:1.犯罪动机:行为人必须有非法占有的目的,即出于个人贪婪或非法利益,意图将他人财物据为己有。2.侵占对象:行为人侵占的必须是他人交付给其保管的财物、遗忘物或埋藏物。这些财物原...

职场不是“淘金场”,北京西城检察院介绍如何防范职务侵占

若职务侵占的金额未达立案标准,企业可以根据内部规章制度与《民法典》的相关规定,要求员工承担返还财物、赔偿损失等责任。常见的职务侵占情形西检院工作人员向记者介绍了三种常见的职务侵占情形。一是钱款经手人擅自支取公司资金,归其个人使用,且不予归还。

【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(二)

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第六十九条以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉(www.e993.com)2024年11月22日。建议报案时尽可能根据不同情况提供以下材料:1合同文本:书面合同文本,若为口头合同至少要有一名中立旁证的直接证明并有一方实际履行的书面凭证。

一波三折的立案过程

面对公司的质问,韩某坦然承认。老叶当即和员工将韩某扭送至派出所,要求公安机关以盗窃罪立案。公安机关认为,韩某与老叶的企业之间是承揽合同关系,其非法占有的是交由其管理使用的财物,故其行为涉嫌侵占罪,属于自诉案件,遂不予立案。老叶满腹委屈,来到检察机关申请立案监督。审查该案后,徐州经开区检察院认为公安机...

职务侵占罪辩护思路

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十六条〔职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)〕公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。二、辩护思路...

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚报数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;...

多地频发办理司法业务的诈骗案,不要轻信“包立案”“包胜诉”

本案中，李某的行为应定性为诈骗罪而非职务侵占罪：从行为方式上看，李某采取的是以虚构事实隐瞒真相的行为来骗取财物，而非利用职务之便侵占财物；从财物归属上看，李某骗取的财物系当事人直接所有，而非李某所属的单位所有。同时，检察官提醒，凡是以公安、检察、法院等单位名义要求将存款汇入所谓“安全账户”或...