张柯律师|海银财富被刑事立案,分公司如何应对刑事风险?

当然，一些办案机关对分公司以非吸进行立案，其最终起诉的罪名其实不限于非法吸收公众存款罪，仍有可能包括集资诈骗罪。因此，不能以立案时的罪名简单判断。如果总公司被认定包括集资诈骗罪等多个罪名，分公司显然有认定集资诈骗罪的可能，这一点从办案机关考虑罪名适用协调性、避免矛盾的角度，就能大概理解了。当然，对...

2023年度北京市检察机关、公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪典型...

2020年5月至2021年9月间，顾某某、许某某为谋取非法利益，采用口口相传、层层介绍的方式，向石某某等十余人收购600余张银行卡以及配套手机卡、U盾等物品，由许某某、高某某将银行卡户名、卡号、密码等邮寄给境外犯罪团伙，后涉案600余张银行卡被境外人员用于转移电信网络诈骗和网络赌博犯罪资金。诉讼过程本案由北...

2021年浙江电信网络诈骗立案6.5万起、损失38.97亿元

2021年浙江电信网络诈骗立案6.5万起、损失38.97亿元中新网杭州2月14日电(郭其钰)在14日召开的浙江依法严厉打击电信网络诈骗犯罪新闻发布会上,浙江省公安厅刑侦总队政委冯蒋龙介绍,2021年该省共立电信网络诈骗犯罪案件6.5万起、损失38.97亿元,抓获犯罪嫌疑人5.08万人。全年百万元以上案件破案率超90%,劝阻群众850.58万人、...

公安部:1—7月电信网络诈骗立案数同比下降23.8%,已连续11个月同比...

查处治安案件数与2022年基本持平；今年1—7月，刑事案件立案数同比下降30.1%、已连续14个月同比下降，电信网络诈骗立案数同比下降23.8%、已连续11个月同比下降，现行命案破案率保持99.94%的历史最高水平；人民群众安全感不断提升，来华旅居的外国人也纷纷称赞中国是世界上最安全的国家之一。

涉嫌诈骗,6000万粉丝网红被立案侦查

成都传媒集团旗下的新媒体平台。在这里,你能体会深度,看到态度,感受温度。互联网新闻信息服务许可证:511201800048月9日晚,山西太原网警发布视频称,网红“太原老葛”被指割商家韭菜900万,涉嫌诈骗被立案。视频中商家称,太原老葛给其带货四次,累计收取佣金900万元,但销售额中1911万是刷单,实际销售额仅900万元,并爆出...

全国诈骗罪立案量刑标准(2024最新版)

全国诈骗罪立案量刑标准(2024最新版),犯罪,诈骗罪,诈骗犯,量刑标准,公私财物,电信网络诈骗,国家机关工作人员

黑龙江四举措打击整治电信网络诈骗 电诈案件立案同比下降25.1%

今年以来,黑龙江省电诈案件立案同比下降25.1%;财损同比下降23.5%;破案同比上升18.7%;抓获犯罪嫌疑人同比上升0.1%,阶段性实现“两降两升”。黑龙江省反电诈工作成效受到国务院联席办通报表扬。一是完善工作机制。建立全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议机制,印发打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作实施方案,明确...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

4月21日,最高人民检察院发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,以及加强司法办案、依法打击犯罪,开展能动履职、协同推进网络治理的相关成效。检察机关希望通过发布这批案例,起到警示犯罪分子、引导社会公众、推动行业治理的积极作用。这10件典型案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3...

...常务委员会执法检查组关于检查《中华人民共和国反电信网络诈骗...

当前,电信网络诈骗犯罪多发高发,已经成为发案最高、损失最大、社会反映最强烈的犯罪类型,严重损害人民群众的获得感、幸福感和安全感。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作。习近平总书记专门作出重要指示,强调要坚持以人民为中心,统筹发展和安全,强化系统观念、法治思维,注重源...

北京市电诈犯罪立案数及损失数“双下降” 2023年累计避免群众经济...

转自:千龙网5月30日上午召开的北京市十六届人大常委会第十次会议,听取审议了市人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施情况的报告。反电诈法实施以来,本市实现了电诈犯罪立案数和损失数分别下降,破获案件数和抓获嫌疑人数分别上升的“两降两升”任务目标,2023年累计避免群众经济损失73...