公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账,数额在二百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在五十万元以上的。42违规出具金融票证罪(第188条)银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据...
万科回应烟台举报公司挪用资金问题:公安机关经过3个月调查取证后...
万科回应烟台举报公司挪用资金问题:公安机关经过3个月调查取证后决定不予立案财联社4月14日电,在万科今日举行的投资者交流会上,万科方面表示,烟台举报方就万科挪用资金问题于2023年向烟台公安机关报案并被受理。烟台公安机关经过3个月调查取证后,于2023年11月作出决定不予立案。(财联社记者王海春)
太湖一人挪用资金被立案
太湖一人挪用资金被立案6月4日,太湖县公安局经侦大队接到太湖县某物流公司报案称,公司原员工杨某自2022年8月至2024年1月挪用公司货款12万元,离职后,公司多次催款,杨某拒不归还。经侦大队民警认真审核公司提交的材料后,对杨某挪用资金案件立案侦查。办案民警通过多种手段查询到杨某在合肥活动轨迹,并获取了杨某的...
万科回应烟台实名举报:资金挪用问题警方不予立案,税务机关没有...
第一是,烟台举报方就万科挪用资金问题于2023年向烟台公安机关报案并被受理。烟台公安机关经过3个月调查取证后,于2023年11月作出决定不予立案。万科方面表示,举报方涉及的合作项目在合作协议中明确约定:“项目公司其他资金即时转至万科企业股份有限公司资金管理账户”。举报涉及的烟台项目公司资金转入属于按照合作协议约定...
刑事报案不立案怎么办---刑事控告全流程梳理
实践中,对于控告,特别涉及刑民交叉的经济犯罪,不受理、不立案是常态。当遇到这样的情况,当事人又该如何救济呢。根据现在的规定,有如下救济途径;(一)向公安机关申请复议,向上级机关申请复核根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十九条规定:“控告人对不予立案决定不服的,可以在收到不予立案通知书后七日...
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条〔挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)〕公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:...
万科回应公司被烟台合作方举报挪用资金、管理层被边控等舆情
回应烟台合作方举报挪用资金问题:公安机关决定不予立案4月1日,烟台市百润置业在微信公众号“烟台万林企业管理咨询有限公司”发布名为《关于郁亮操控万科谋取私利有关情况的反映》的文章,引发市场关注。该文章称,以郁亮为首的高管人员利用万科偷税漏税、挪用资金、发放高利贷、洗钱。面对指控,当时万科方面迅速回应,...
建设工程领域内涉嫌挪用资金罪的情形
营利活动是指挪用本单位资金作为资本,进行牟取利润的活动,如开办公司或企业、投资等。挪用资金进行营利活动的,只要求数额达到立案标准,不需要符合挪用时间和是否归还的构成要件。(三)挪用资金进行非法活动非法活动包括犯罪活动与一般违法活动,例如行贿、走私、赌博、嫖娼等。挪用资金进行非法活动的,不需要符合挪用时间和...
人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例
行为人在被侦查机关立案前已归还的部分钱款不应计入诈骗总金额。首先,被害人所做出的财产处分与其实际期望结果相关联。行为人之所以归还款项,是因为其受托所实施的行为达不到被害人所期望的结果,进而被害人要求行为人退还钱款。结合诈骗罪的具体客观表现,可认为被害人所期望的结果是其所做出的财产处分是成正比的。被害...
私募证券类理财产品,常见舞弊套路及具体刑事罪名|金融法实务
私募证券基金管理人以上行为符合《刑法》第一百九十二条集资诈骗罪构成要件,应以集资诈骗罪立案追诉。(三)挪用资金罪常见舞弊套路:在公司式、合伙企业式私募证券基金中,私募基金管理人的工作人员在管理人和私募基金中双重任职,其挪用私募基金财产,直接侵害了私募基金公司、合伙企业财产所有权,属于挪用本单位资金。