常见商事骗局刑事应对|虚构项目成立项目公司行骗不是挪用资金
故十分有必要在立案后,仍然寻求被害人代理。一是被骗投资不能轻易听信“此罪与彼罪都一样,都会让他给你们退款”。如果定性一直是合同诈骗,那么其同案犯(例如项目方及其他帮助伪造虚假材料的人员)往往也能成为追款对象。如果定性为挪用资金等罪,那么只能向挪用者本人追款。而挪用者往往无款可退,导致赢了官司也...
起底涉案资金过亿的社区书记
2024年7月,辽宁省纪委监委通报6起农村集体“三资”管理突出问题典型案例,其中披露,辽阳县首山镇孔姓台社区原党支部书记曹军利用职务上的便利,挪用集体资金8730万元,侵占集体资金8280万元。值得注意的是,约37万人口的辽阳县,去年财政收入还不足10亿元(9.98亿元)。首山镇地处辽阳县中部,是县政府所在地,矿产资源主要...
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;(二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;(三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。具有下列情形之...
刑事立案量刑最新标准(2024更新)
(一)敲诈勒索公私财物价值4000元以上不满8万元的,属于“数额较大”,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。(二)敲诈勒索公私财物价值8万元以上不满40万元的,属于“数额巨大”,或“其他严重情节”的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。(三)敲诈勒索公私财物价值40万元以上的,...
万科回应烟台举报公司挪用资金问题:公安机关经过3个月调查取证后...
万科回应烟台举报公司挪用资金问题:公安机关经过3个月调查取证后决定不予立案财联社4月14日电,在万科今日举行的投资者交流会上,万科方面表示,烟台举报方就万科挪用资金问题于2023年向烟台公安机关报案并被受理。烟台公安机关经过3个月调查取证后,于2023年11月作出决定不予立案。(财联社记者王海春)
万科回应烟台实名举报:资金挪用问题警方不予立案,税务机关没有...
万科承认了阶段性经营困难,并称制定了一揽子稳定经营和降低负债的方案(www.e993.com)2024年9月8日。对于烟台实名举报事件,万科回应了三点:对于资金挪用问题,烟台公安机关经过3个月调查取证后不予立案;税务机关没有认定万科存在偷逃税款之主观故意;合作项目中不存在所谓万科管理团队私人利益。
涉嫌挪用资金成被立案主体,万科隐瞒了多少秘密?
根据一份内部资料显示,因拒不执行股东会决议、涉嫌挪用资金、侵害小股东权益,相关主体可能面临牢狱之灾。考虑到前期万科多次出现类似舆情最终偃旗息鼓,针对本次爆料,记者详细了解事项经过并核查相关材料,事情原委也逐渐清晰。2018年6月,万科旗下公司横琴万骏咨询管理有限公司(后转为另一家万科系子公司北京万航擎管理...
守护平安 | 挪用资金145万,抓!
守护平安|挪用资金145万,抓!近期吴忠市公安局利通区分局经侦大队接到一家企业报案称有人私自挪用公司资金请求立案查处(网络图)接到报案后办案民警迅速展开调查根据该公司提供的线索和进一步调查证实因该企业内部管理不严格法人荆某某利用车辆销售贷款不入账之便...
安徽富豪被罚800万后书面申诉:我造假不为私利,全为公司
“不是为了个人,而是为了公司的利益进行造假”。在整个A股市场中,能如此大胆自诉的人恐怕寥寥无几。最近,证监会向上市公司ST华铁发出了处罚通知书,因涉及财务造假、隐藏关联交易以及挪用资金等问题,ST华铁的实际控制人、安徽富商宣瑞国被处以800万元罚款并被永久禁止进入证券市场。单从“终身禁入”的处罚就可见宣瑞国...
从公司实际控制人涉嫌挪用资金罪一案看“名股实债”在刑事案件中...
2013年6月,因股权转让协议执行受阻,甲乙双方互将对方诉至法院。2016年2月,最高人民法院终审判决认定“1215协议”合法有效,各方均应履行。后因马某某方未履行判决,吴某乙报案,公安机关以马某某涉嫌挪用资金罪立案侦查并移送审查起诉。二、争议焦点1.A公司和吴某乙之间为何种法律关系?