姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读

公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;(二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;(三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。具有下列情形之...

2017年台州副市长落马,用贪污的钱放高利贷,案发前假装拼命工作

2010年6-11月期间,陈才杰想换个大房子,从王老板处借了950万元买房,买了一套房子后又想着买第二套,结果因购房资金不够,又与王老板协商,将950万元中的120万元以每月2.5个月利率(30%年利率)“反借”给王老板,想相当于向王老板放高利贷,并以挣到的高额利息还房贷。王老板算得上是陈才杰的“亲信”了,他很清楚陈...

放高利贷入罪立案标准,民间借贷、职业放贷年利率36%以上等行为

当然,仅仅是36%以上的利率还不一定构成非法经营罪的立案条件,还需要同时满足:1、个人非法放贷数额累计在二百万元以上的,单位非法放贷数额累计在一千万元以上的;2、个人违法所得数额累计在八十万元以上的,单位违法所得数额累计在四百万元以上的;3、个人非法放贷对象累计在五十人以上的,单位非法放贷对象累计在一百五十人...

普法:高利转贷罪的立案标准是什么?高利贷可以不还吗?

正是因为在量刑中，是根据转贷获利的数量进行判定，所以自然也就存在严格的立案标准，只要是个人违法所得在5万元以上，单位所得在20万元以上的，就已经达到了“数额较大”的行列，再次限制数额以上，就已经是构成了高利转贷罪的立案标准。高利贷可以不还吗张某与李某是同事关系，两人平日里来往甚多，常常一同去食堂...

江苏泰州一街道干部挪用公款近6亿放高利贷,个人获利40万

此外,杨荣富还从吉某交给自己的“利息”中凑了20万元长期放到吉某那儿吃高利息。考虑到政府工作人员不能放高利贷,他将借条上的出借人写成自己妻妹的名字。经过这些伪装之后,杨荣富以为天下太平,可以坐享高收益了。然而,2015年9月,他先后借给吉某1150万元,虽经多次催要,但其中的578万元吉某一直没有归还。

广东湛江一涉黑团伙放高利贷被抓获,案涉几十亿元

又成立公司专门从事放高利贷、套路贷职业(www.e993.com)2024年11月26日。除原始积累资金外，主要吸纳当地公、检、法机关公职人员的钱放贷。最高峰时放贷资金达到十几亿元。该团伙有各层级成员38多人，主要成员有亲属、社会闲散人员、刑满释放人员等。该团伙结构严密，分工明确，还有专业律师团队。这个团伙专门物色一些资金周转困难，又有放贷价值的企业...

财政局副局长借放高利贷挪用千万公款,造成国家损失过亿获刑

借着高利贷的“外衣”,湖北省当阳市财政局副局长、国信公司原董事长熊元静违规收取企业老板的“高额利息”,暗中利益输送……最终造成国家经济损失达1.2亿余元,挪用公款1169万余元,受贿102.39万元,获刑12年。5月12日,中央纪委国家监委网站官方微信公众号披露了详细案情。

汪涵、刘国梁代言,凡普金科旗下P2P爱钱进被立案调查

近日,据投资人反映众多的爱钱进到期不退钱的问题,北京市地方金融监督管理局日前在相关问题的答复中表示,公安机关已经立案调查该平台,相关部门将严格按照司法处置程序进行处理。根据平台数据显示,爱钱进待收的本息金额累计高达258.6亿元。北京市地方金融监督管理局官网互动交流版块的内容显示,今年4月26日,有投资人提问...

长期吸食毒品、违规放高利贷!黑龙江鸡西2名副检察长被双开!

12月15日,据《黑龙江日报》消息,日前,黑龙江省鸡西市纪委监委对鸡西市人民检察院原党组副书记、副检察长、二级高级检察官赵国军严重违纪违法问题进行立案审查调查。通报中特别指出,赵国军长期吸食毒品,违规放高利贷;涉嫌贪污、受贿和非法持有毒品犯罪。记者注意到,在通报中特别指出官员长期吸食毒品的颇为罕见。目前,...

《扫黑风暴》高明远原型:放高利贷敛财12亿,整垮多家公司

借高利贷近3亿长沙一企业家被迫还18亿专案组民警调查发现,文烈宏一共开设了10多家公司,但80%的公司根本就没有利润可言。公司不赚钱,文烈宏的钱从哪来呢?开设赌场、诈赌、非法高利放贷成为他赚“黑钱”最快捷的渠道。这和剧中孙兴操纵“美丽贷”业务相似,都是让人落入高利贷圈套之中。