从“借名买房”到背债百万
而对于刑事风险,代持人应当提供证据证明其对房屋出卖人、借名人和中介的诈骗行为并不知情,以证明其并不具有参与诈骗行为的犯罪故意,以此否定共同犯罪的成立。“应当认识到的是,在某些情形下刑事责任很难避免,因为代持人具有很高的注意义务,很难说对其中某些虚构事实的诈骗手段完全不知情。”王琼说,这类案件还应该调...
150多人组建维权群,涉案金额近八千万:警惕“AB贷”陷阱,莫当背债...
一般来讲公安机关决定是否立案采纳的是“法律事实”,即有证据证明的诈骗行为。受害人向公安机关报案时需举证证明对方有非法占有的目的及用虚构事实或者隐瞒真相的方法进行诈骗的行为,对于事实清楚,证据充分的诈骗案件,公安机关才能更好的进行立案侦查。如通过民事诉讼的方式维权,也可将“实际借款人”及中介机构诉至法...
2023年《人民司法·应用》总目录|法院|法律|立法|行政机关_网易订阅
郭鹏珍(13/046)中介人必要调查核实义务的证成傅远泓??张一凡??(13/079)建工合同无效情形下欠付工程款的利息问题许成华??栾海洋??(13/091)彩礼纠纷现状及司法应对王丹??(16/050)违约方解除合同规则的具体适用李宝霞??(16/080)建设工程施工合同领域的可得利益损失全奕颖等??(16/102)民...
AB贷案件辩护实务|中介|贷款人|ab贷|网贷平台_网易订阅
第三、如果在第二阶段(贷款操作阶段),中介公司没有虚构操作贷款的事实,仅仅是为了获取较高的手续费,而在贷款额度上进行欺骗(例如,客户需要贷款10万元,业务员欺骗客户,银行最低放款额度为15万元,要求客户改为办理15万元贷款,从中获取更高的业务费),能否认定为合同诈骗?第四、第二阶段(贷款操作阶段),中介公司往往...
北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例
本案中,检察机关通过对电子数据、第三方支付平台交易记录等客观性证据的审查,全面查明案件事实,追加认定未报案被害人17人,补充认定犯罪金额共计人民币60余万元。向公安机关移送漏犯线索,积极引导侦查,以信用卡诈骗罪另案追诉其他办卡“黑中介”。(二)多措并举追赃挽损,积极维护被害人合法权益...
订婚回门宴后婚房发生关系:女孩控告被强奸,男方家称因房本没写女方
女方10万彩礼,立字据结婚一年后婚房房产证上加上女方名字(www.e993.com)2024年7月4日。第二天婚房里他们发生了关系,准丈母娘找我儿子谈论并录音,要求必须加名并补上剩下10万彩礼。结果因未及时办到,到了第4天女方报了强奸案。”8月18日,山西大同阳高县的甄女士告诉华商报大风新闻记者,她27岁的儿子已被拘105天,案件由检察院起诉到法院,...
前上市公司“一房多租”骗取2500万?丹邦科技:借款纠纷
律师观点:目前证据不充分2022年11月,毛女士已将当事人刘某、谢先生及丹邦科技告上法庭。今年3月又同时以合同诈骗为名向公安机关报警,据毛女士反映,5月公安机关作出不予立案决定,后毛女士申请复议和复核,均被公安机关维持。北京市盈科(深圳)律师事务所股权高级合伙人朱逸聪表示,经济犯罪和经济纠纷的区分在实践中...
暑假工押金陷阱后续 当事中介涉嫌诈骗 南宁警方已立案侦查
#南宁新闻#暑假工押金陷阱后续当事中介涉嫌诈骗南宁警方已立案侦查此前新闻提到7月16日下午,几名受害学生在南宁东站发现了才智帮的三名工作人员,当场报警,三名嫌疑人被带回派出所接受调查。经警方调查,才智帮等多家中介都涉嫌诈骗,其中才智帮是骗取学生押金的人数最多的,截止到今天报案人数为50人,由于部分...
公安经侦管辖罪名范围、新旧对照、立案标准、证据规格
第一百六十条欺诈发行证券罪在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额特别巨大、后果特别严重或者有...
靖江六旬老人卖房遇陷阱倒贴70万报案无门投诉无路反被称诈骗 谁来...
对于目前出现的中介公司炒卖二手房的问题,黄主任则表示,是否属于炒房行为,需要证据。如果中介拿亲戚朋友的身份证与卖房人签合同,的确难以控制。而且在实际管理中无法界定什么样的行为是恶意炒房、扰乱房地产市场秩序的行为,即使是炒房行为也没有办法处罚,国家还没有相关法律细则。