“跨国特大涉嫌诈骗案”多名被告人要求庭审直播,郑州中院回绝

“不能现在材料中没有新乡的立案文书,就说人家没有立案。立案,就说明这是新乡管辖的案件,那你郑州为什么跟新乡抢案子?如果新乡立案了,先立案的有管辖权。这难道不是一个抢管辖的证据?现在冻结金额将近20个亿,指控所谓诈骗金额13个亿,你多冻结那么多钱干什么?人家企业现在差点就要垮了,多冻结5个亿可能就生存不下...

认定诈骗罪需要哪些关键证据?

6.侦查笔录:包括勘验、检查、辨认、侦查实验等过程中所做的记录。7.音视频与电子数据:这些证据可以是录音、录像、电子邮件、聊天记录等电子形式的数据。所有上述证据都需要经过查证属实,才能作为诈骗罪定罪的依据。诈骗案件公安机关立案的条件公安机关在立案时,需满足以下条件:1.存在犯罪事实:即案件中的行...

为什么经侦都不愿意立案非吸、诈骗案件?检察院多久能回复?怎样解决?

信用卡严重逾期经侦报案是可以立案的。信用卡逾期属于合同违约表现,持卡人与银行之间建立了信用卡合同关系,并约好了信用额度、还款期限等相关条款。假如持卡人逾期未能依照合同约好归还款,即构成了合同违约表现,银行有权利向公安机关报案,请求执法机关介入调查。信用卡逾期还涉及到刑法中的开始信用卡诈骗罪。依据我国...

瑞丰达私募基金高位接盘新三板股票完美诈骗,投资者如何维权?

3、无法证明骗子和相关上市公司的股东合谋诈骗。如果能够证明是诈骗的话，警察直接立案侦查了，这没什么可说的。正因为证明不了，所以受害者只能通过民事诉讼的方式来维权。这也是目前我们的新三板制度存在的巨大缺陷，让骗子钻了空子，而且受害者还无法维权，或者说很难维权。另外，他们怎么合谋的，作为受害者或第三者...

“找人要账要成诈骗犯”?一审因票据诈骗获刑13年半,江苏假汇票案...

潘女士说：“是别人差他的钱，他去要钱，人家给的汇票。并且有对方公司的委托书，盖的有对方公司的公章。一审判决书上写的他是票据诈骗，但是我弟弟只不过是要债的，就是想拿回欠款。希望法律可以还我弟弟一个公道。”潘女士告诉记者：“今天庭审时，同案犯李某、孙某的口供和2023年12月二审第一次开庭时两人的...

p2p平台暴雷,如何收集证据报案?什么时候可以拿回投资款?

收集好证据以后,你还需要准备自述材料,也就是需要把投资的整个过程写下来(类似于报案书),不然别人怎么知道你这个事情的来龙去脉(www.e993.com)2024年11月20日。笔者在这里提醒各位投资者,不论是做什么类型的投资,都要学会保存证据,有证据才有话语权,如果没有证据,你哭闹是没有用的。

职业闭店人,专坑老百姓血汗钱的黑心行业

你非说这是诈骗,那也行,但你需要提供坚实的证据,不能说你怀疑这是诈骗那就给你按诈骗立案。但你最多也就是怀疑,哪来的坚实证据呢?职业闭店人怎么可能让普通消费者抓到证据。能为了几千块钱较真到底的消费者百不存一,拖到最后职业闭店人需要应付的也就几个人,这几个人里冒出一个能挖出诈骗证据的大神的...

山东泰安高丙芳律师被指控虚假诉讼案需进一步厘清的几个问题

如果存在真实的民事法律关系，行为人采取伪造证据等手段篡改案件事实，向人民法院提起民事诉讼的，不能认定为虚假诉讼罪，构成犯罪的，可以以伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪或者妨害作证罪等罪名追究其刑事责任。因此，本案民事法律关系客观存在，民事权利客观存在，行为人享有诉权。最受争议的是借名起诉造成...

张咪涉嫌诈骗案举报人再曝新证据 称警方将立案

张咪涉嫌诈骗案举报人再曝新证据称警方将立案女子水晶乐坊黄子琦微博上传张咪涉嫌诈骗的有关文件的一部分张咪资料图黄子琦资料图新浪娱乐讯女子水晶乐坊黄子琦(微博)今日(28日)在新浪微博上传了关于张咪(微博)涉嫌诈骗案的有关文件,其中包括证明张咪是涉嫌诈骗公司幕后老板的文件,以及张咪私自挪用专款专用资金...

公安经侦管辖罪名范围、新旧对照、立案标准、证据规格

第一百六十条欺诈发行证券罪在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额特别巨大、后果特别严重或者有...