跨境炒作虚拟货币投资失败,法院认定违反中国法律损失自担

因此，根据中国法律，投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。遂判决驳回上诉，维持原判决。据介绍，虚拟货币还因其匿名性、无国界性等特征，常被用于洗钱等非法融资活动，严重扰乱金融秩序，围绕虚拟货币开展的相关业务活动受到法律严格限制。本案对于认定跨境虚拟货...

虚拟货币传销案,为何报案人竟成犯罪嫌疑人?

》，2020年盐城中院就对数字货币钱包PlusToken案主犯以组织、领导传销活动罪判刑11年，但就在上个月还有人咨询我说，自己的家人刚被某地警方抓了，原因就是其家人曾在PlusToken案中作为代理为平台拉新（这都已经四年过去了）。再如开设赌场案，可能网络赌博平台都已被端好几年，但各地的警方依然在不断的抓代理；...

奚哲涵|信息网络犯罪案件涉案虚拟货币的处置研究

最高人民检察院于2022年4月发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,其中案例六“罗某杰诈骗案——利用虚拟货币为境外电信网络诈骗团伙跨境转移资金”,被告人罗某杰在境外与诈骗分子事前通谋,计划将诈骗资金兑换成虚拟货币“泰达币”,并搭建非法跨境转移通道,虚拟货币成为洗钱行为的工具。虚拟货币成为违法犯罪“...

以区块链、虚拟货币为噱头,发展3000多个层级!跨境网络传销多人...

据介绍,本案是一起以区块链、虚拟货币等新技术概念作伪装实施跨境网络传销的典型案例。本案中,法院根据跨境网络传销活动的组织者、领导者在整个犯罪链条中的地位、作用,判处相应的刑罚,同时依法对涉案的比特币等虚拟货币予以没收,切断了被告人跨境再犯罪的经济能力,彰显了司法机关坚决捍卫互联网金融安全,维护金融市场秩...

黄海志律师|虚拟加密货币案件辩护研究

黄海志律师团队作为国内较早接触并研究比特币(BTC)、以太坊(ETH)、泰达币(USDT)等虚拟货币案件的专业律师团队,已积累虚拟加密货币成功案例多起,有无罪撤案、有数罪并罚判缓刑、有掩饰隐瞒犯罪所得罪辩护后改帮信罪案、重罪改轻罪等案例。团队成功代理南京警方抓捕的徐州H某等通过低买高卖泰达币(USDT)方式帮助上游电信...

两部门发布网络传销典型案例:以新业态、新模式为噱头大肆骗财

为逃避打击,陈某等人于2019年1月将平台客服组、拨币组搬至国外,并继续以“某Token”网络平台开展传销活动(www.e993.com)2024年11月3日。经统计,“某Token”网络平台注册会员账号超260万个,层级达3293层,共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚。江苏省盐城经济技术开发区人民法院经审理认为,被告人陈某等人的行为均已构...

...案曾吸纳超3千亿价值比特币,主犯等7人被扣押近250亿虚拟货币资产

26日，江苏省盐城市中级人民法院发布陈波等组织、领导传销活动罪陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书。该裁定书披露了“币圈第一大资金盘”PlusToken案始末，以及所涉虚拟货币总额。2018年初，被告陈波设立PlusToken平台开展传销活动，后成立了市场推广团队盛世联盟社区。2019年1月，为逃避法律打击，...

以虚拟货币交易躲避追踪 盐城警方捣毁一利用区块链技术开设赌场案

2020年10月,盐城市公安局网安支队接到网民举报称,有人利用区块链技术开发一款叫“Biggame”的赌博应用。该应用可用虚拟货币交易,吸引大量人员参赌。近期,盐城警方破获了该起案件,共抓获犯罪嫌疑人25名。查扣涉案虚拟币130余万个,价值人民币2600余万元。

首例利用区块链合约技术开赌场案:查扣虚拟币130万个 价值2600万

盐城警方破获#全国首例利用区块链合约技术开赌场案#:查扣虚拟币130万个,价值2600万近日,江苏盐城。警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案,抓25人,查扣虚拟币130万个,价值2600万元。据悉,该款“Biggame”的赌博App风靡币圈,交易量长期高居柚子币公链日交易额榜首。民警称该技术保证开发者无法出老千,参...

虚拟货币“挖矿”同样违法!苏州发布行业内首个虚拟币犯罪侦查指引

今年315期间,上海市公安局对外正式披露所侦破的上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件,抓获犯罪嫌疑人10余名,涉案金额达1亿余元;2020年11月,江苏省盐城市中级人民法院宣布了一起涉案金额超77亿元的WoToken特大网络传销案的二审刑事裁定书,驳回对一审结果不服的上诉人的上诉,以组织、领导传销活动罪,分别判处高...