小伙跑腿代取黄金包裹牵出大案:涉案百万元!夫妻利用黄金洗钱,已...

小伙跑腿帮人代取装有黄金的快递包裹，每次交接后可以获利数百元，快递的黄金流向了一对神秘夫妻……近日，四川德阳市公安局旌阳区分局反诈中队成功破获一起利用黄金交易中转的电信网络诈骗案件，抓获涉案人员3名，并当场缴获255克黄金。10月29日，据警方透露，该案涉案金额高达百余万元，已累计交易黄金2.5公斤。▲挡...

「大案纪实」神秘发家的贾志宏,如何玩转金凰大骗局

据澎湃新闻报道，庭审信息显示，其资金的主要用途或去向如下：偿还借款本金和利息174.62亿元支付保险费、黄金租赁费等其他支出3.22亿元支付咨询费、顾问费及安排费0.92亿元贾志宏等个人账户取现及消费0.18亿元支付股权投资款36.89亿元向上海黄金交易所购买真黄金27.23亿元向非关联方转款3.43亿元支付信托保障基金0.88...

“消失的黄金”大案揭秘:80吨“金包铜”如何诈骗200亿?

针对后一个疑问,有律师分析时,举了一个极其相似的案例,2017年,工行灵宝支行与何茜茜、灵宝博源矿业金融借款合同纠纷一案,是与这起黄金案高度相似的假黄金抵押融资诈骗案。其中,借款人依据检测机构出具的不真实检测报告,向灵宝工行骗取贷款。总之,贾老板有没有黄金,其实不难查。从黄金端入手:80多吨黄金,又不是8...

贵金属投资骗局破题 江苏叫停分散式柜台交易

21世纪经济报道记者从接近江苏省政府的一位知情人士处核实,日前,江苏金融办向下辖的市级金融办和各类交易场所下发了一份通知,针对目前贵金属交易中投资者利益屡被侵犯的情况,将在江苏叫停交易场所“分散式柜台交易”。所谓“分散式柜台交易”,即经纪商会员直接或间接充当其经纪客户的交易对手、持有交易净头寸。据悉...

20万元"小案"牵出1.77亿大案 武进查办省首例P2P非法电子期货交易案

20万元的“小案”,牵出了1.77亿的大案武进检方成功办理全省首例P2P非法电子期货交易案玖鑫大宗平台的交易流水平台的开户许可证平台的税务登记证常报全媒体讯近日,武进区检察院办理的一起非法电子期货案入选了我市检察机关2017年度十大保障民生典型案例。案发的交易平台打着“炒白银,炒石油,炒贵金属”等现货交...

几份罚单牵出6亿集资诈骗大案!8名大行员工参与非吸,背后主谋已...

看似轻飘飘的一纸银行员工罚单,背后竟然牵扯出多年前的6亿元集资诈骗大案(www.e993.com)2024年11月20日。日前,中国银保监会山西监管局连续发布8份行政处罚决定书送达公告,中国农业银行8人因存在非法吸收公众存款的行为受到行政处罚。其中,5名大堂经理、1名客户经理、1名大堂引导员被作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚,1名大堂经理被警告。

“紫砂壶”背后的惊天大案

第二种是另一主犯刘某、张某等人假借湖南某矿交所的授权,成立虚假交易所,自行发展业务的现货平台诈骗模式。即通过发展会员单位和代理的方式,非法炒作白银、铜等贵金属,吸引并骗取受害人资金。此外,诈骗分子对下手的客户也是有选择性的,大多是40岁左右的中年女性。一方面,这些女性手头比较宽裕,资金量大,想理财赚钱的...

各地频爆贵金属税收违法案件,生产贸易零售三大环节风险全解析

一、全国各地税局频繁曝光贵金属企业虚开偷税大案要案早在2019年7月,公安部在北京召开新闻发布会通报公安机关联合税务等相关部门共同打击整治涉税违法犯罪工作情况。公安部经济犯罪侦查局局长高峰通报,当下涉税犯罪案件中,石化、贵金属、有色金属、煤炭等行业内涉税犯罪较为突出。

郑州警方破7000万电信诈骗大案 抓获近百名嫌犯

郑州市公安局柳林分局一举成功打掉一个涉案金额达7000余万元的特大电信诈骗团伙,刑事拘留涉案人员95名,破获电信诈骗案件百余起。目前,冻结涉案资金1800余万元,查扣涉案现金500余万元、保时捷等涉案车辆3辆。□东方今报·猛犸新闻记者李玮/文图采集信息时发现诈骗团伙...

湖北远安破获网络诈骗大案 现场返还受害人570万元

接警后,远安警方通过顺线追查,发现报案人资金并未流入托管银行,而是通过第三方支付“国付宝”平台流入私人账户。民警还发现所谓网上贵金属交易,实际是被一个具备专业手段的职业性诈骗团伙所操纵。该团伙窝点位于湖北襄阳,其“国付宝”账户流入资金已达数百万元。