警方通报:全享通涉嫌非法集资10亿大案6000余人受骗
警方通报:全享通涉嫌非法集资10亿大案6000余人受骗6月3日,海口市公安局通报称,他们侦办的全享通(海南)能源科技有限公司涉嫌非法集资案已进入移送起诉阶段。据悉,该公司通过虚假造势、夸大实力,利用线上线下推广方式面向社会不特定公众销售所谓新能源汽车充电桩产品,并许诺高额收益,累计吸收6000余名受害人资金10亿余元。
英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案
3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替张雅迪(YadiZhang音译)通过比特币洗钱而被判有罪,涉案金额超过60亿美元。张雅迪正是2017年天津特大非法吸收公众存款案的在逃主犯“花花”。这资金背后是国内13万来自国内各地的受害者。丑小鸭变天鹅温简1981年出生于中国,在中国遇到了英国人的丈夫,靠...
...非吸大案迎来宣判!曾经的“网贷教父”沦为阶下囚,12年非法集资...
据广东省高级人民法院消息,今天,深圳市中级人民法院对红岭创投董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至十一年,...
百亿非法集资案揭秘,新能源车业的资本风暴!
5月30日,一起震惊资本市场的非法集资大案终于迎来了一审公开审理。上海黄浦区人民法院开庭审理了北广投资管理有限公司(下称“北广投”)非法集资案,该案中,北广投通过发布虚假金融产品,以每1万元返1000元的方式吸引公众投资,涉案金额高达数百亿元。而这起案件的背后,还牵扯出爱驰汽车、万象汽车两家新能源汽车企业...
农业银行助力打击非法集资活动案例获评“反洗钱活动优秀案例”
农业银行坚决将反洗钱交易监测工作统一到国家关于高压打击非法集资活动的战略部署上来,深挖犯罪线索,提升金融情报价值,积极协助国家侦办非法集资洗钱案件。首先,内部来看,农行聚焦当前非法集资活动最新情况,全面梳理、细致拆解近年识别发现的非法集资大案要案,区分不同行业、不同地域、不同受害者群体,总结提炼当前主要非法集...
...上海豪宅被拍卖:估值1.27亿,9000万起拍!曾8年非法集资近600亿
随后,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产(www.e993.com)2024年10月18日。直到2021年3月31日,这桩非法集资大案进入法院审判程序。其实,“证大系”非法集资,同样是披着P2P的外衣。2010年,证大便开始涉足小微金融,平台包括银行助贷业务的深圳证...
63亿美元史上最大洗钱案的背后:蓝天格锐非法集资案
文章写的还比较匆忙,信息没有搜集的那么好,我根据一些线索,推测这次英国的50亿英镑(折合63亿美元)的洗钱大案背后的案件为泛亚有色案。这几天更多的报道开始出现,我这个推测完全错了。这个史上最大洗钱案的背后其实是蓝天格锐非法集资案。之所以会忽略这个案件,是因为官方并没有公布涉案总金额或者人数。没有...
33亿元大案宣判,无期徒刑!
33亿元大案宣判,无期徒刑!上海一中院一审公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款案2023年12月27日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案,对冯翔犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯非法吸收公众存款罪,判处...
华为引爆概念股!网易举报雀巢,什么戏码?非法集资超100亿,何源被判...
今日,又一非法集资大案宣判。11月14日上午,上海市第二中级人民法院依法公开宣判被告人何源集资诈骗、非法吸收公众存款案,对被告人何源以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金340万元。据了解,何源的非法集资金额,达到惊人的100多亿元。
Wind风控日报 | 大案要案反弹压力大,官方紧盯非法集资风险
2、大案要案反弹压力大,中国紧盯非法集资风险全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议指出,受多种因素影响,当前非法集资风险形势依然严峻复杂,大案要案反弹压力较大,特别是存量风险持续“水落石出”。要坚决遏制非法集资风险蔓延势头。要聚焦重点领域、重点案件及重点地区,精准发力,确保实现...