非法集资公司山穷水尽 竟发公告求国家做接盘侠

涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张,又遭遇投资人挤兑,公司竟然发布公告,恳请国家接盘公司并提供庇护。近日,该公司CEO何某被抓获归案,涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。记者采访中了解到,近年来,非法集资问题日益突出,以e租宝、泛亚为标志的大案要案频发。据公安部不完全统计,非法集资案件由过去的每年两三千...

英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案

“一位英国华人外卖小妹,竟被查出私藏来路不明的6.1万个比特币。调查人员顺藤摸瓜,终于搞清楚了总额超过60亿美元的投资诈骗案,受害者们并不在英国,而是在8228公里之外的中国天津。”3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替张雅迪(YadiZhang音译)通过比特币洗钱而被判有罪,涉案金额超过60亿美元。

...昔日上海滩大佬豪宅被拍卖, 600亿非法集资大案迎来兑付希望?

划重点01昔日上海滩知名大佬戴志康名下上亿豪宅被拍卖,经过117轮加价,最终以1.44亿元的价格成交。02该豪宅位于上海市浦东新区芳甸路599弄15号,建筑面积为681.11平方米,评估价为1.27亿元,起拍价为9000万元。03由于戴志康涉及的600亿非法集资大案,此次拍卖款对于证大系的尚未兑付的投资者来说,仍旧杯水车薪。04邻...

处置非法集资部际联席会议:当前非法集资大案要案反弹压力较大...

全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议4月18日召开,处置非法集资部际联席会议召集人、国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽出席会议并讲话。国家金融监督管理总局党委委员、副局长周亮主持会议。最高人民法院党组成员、副院长李勇,最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕,公安部党委委员、...

...非吸大案迎来宣判!曾经的“网贷教父”沦为阶下囚,12年非法集资...

据广东省高级人民法院消息,今天,深圳市中级人民法院对红岭创投董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至十一年,并处...

又是一起“非吸”大案!50后国有大行退休干部办起“居间金融”,曾...

近日，法院二审认定，黄某实质在从事揽储业务又不具备银行对抗风险的能力，已构成非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元(www.e993.com)2024年11月11日。值得注意的是，近期湖南、广东、安徽等多地金融监管局正密集开展防范非法集资宣传或打击非法集资专项行动。8月6日，湖南金融监管局就表示，聚焦养老、投融资等非法...

农行两内鬼涉4.76亿非吸大案,被判刑5年并终身禁业

凤凰网财经《银行财眼》注意到,两份罚单的背后牵扯了一起4.76亿元的非法集资大案。据裁判文书显示,杜泓艳、杜娟在农行工作期间,利用职务之便,为王某创办的阿克苏大望投资管理有限公司(下称“阿克苏大望公司”)和新疆大望资产投资管理中心(下称“新疆大望公司”)宣传,以高额理财收益为诱饵拉拢、介绍投资人去大望公司投...

警方出手!卷走10亿“金融才女”,竟是高中学历!还牵出上亿洗钱大案!

还牵出上亿洗钱大案!11月20上午,杭州拱墅公安分局召开新闻通报会,通报了一起洗钱案的前前后后。该案一直颇受关注,不仅因为此案是破获的杭州市首例非法集资洗钱案,更是因为涉案公司的美女总裁故事。据悉,腾信堂总裁朱丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣押涉案资金还有2900多万元。

起底今年多起互联网金融大案幕后老板的“掘金江湖”

日前,红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平因判犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,此人曾被称为“网贷教父”,如今神话彻底破灭。今年来,有多起互联网金融大案宣判,几名神话般崛起的富豪均被判处无期徒刑,一起来看看他们的“崛金江湖”。

浙江富豪卷走130亿元跑路 揭秘非法集资黑幕

浙江一名低调富豪近期陷入一起涉及300亿的非法集资大案,本人已逃往海外。此案核心人物陈炫霖,常被贴上“神秘浙商”、“80后富豪”等标签。5月,与他相关的上海北广投资管理有限公司非法集资案开庭审理。据报道,案件爆发时,仍有超过130亿元资金未能兑付,这些资金流向了广微控股45亿元、万象汽车63亿元、爱驰汽车15亿元。