初战告捷!涉案500余万元,抓获13人!

集结打击整治大队及派出所警力先后在河南周口、湖南长沙、湖南浏阳打掉两个“取现洗钱”犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人13名现场扣押赃款68万元涉案金额超500万元经查犯罪嫌疑人毛某、冯某某、石某某等人为获取非法利益经事先预谋通过网络聊天软件与境外电信诈骗犯罪团伙相互勾结承接“取现洗钱”业务并将收取的现...

“擦边”视频,竟然从“我”实名注册的账号发出……一查到底!

近日,山东省东营市公安局东营分局民警从查找发布“擦边”视频账号注册人开始顺线深挖,破获了一起侵犯公民个人信息案,成功捣毁侵犯公民个人信息的犯罪团伙,打掉一条黑灰产业链。令人惊讶的是,在找到被非法收集和使用了个人信息的受害者时,他们对平台用自己的信息注册账号并发布“擦边”视频的情况并不知情。实名认证...

怎么查出自己的银行卡是不是一级涉案卡

以下是一些可以查出自己银行卡是否为一级涉案卡的方法:向银行咨询:携带本人有效身份证件及银行卡,前往对应的银行柜台,向银行工作人员说明情况,查询银行卡的状态及是否因一级涉案被冻结或限制。也可以拨打银行客服电话,通过身份验证后,咨询客服人员该银行卡是否存在一级涉案的相关情况。联系公安机关:如果收到公安机关的...

刑事辩护视野下涉案财物处置程序的修改与完善

因此,建议科学合理设计“查扣冻”权力配置,修改完善刑事诉讼法相关内容,改变涉案财物“查扣冻”决定权和执行权不分的做法,规定由检察机关行使涉案财物强制措施决定权,由公安机关行使涉案财物强制措施执行权。即明确在对公民或单位财物采取刑事“查扣冻”强制措施程序规范上,由公安机关提出,检察机关审查决定,再由公安机关...

山西高平公安捣毁一侵犯公民个人信息窝点,查扣涉案手机2800余部

高平市公安局网安大队联合米山派出所通过对毕某侵犯公民个人信息一案进行深挖扩线，于近期赴河南捣毁一侵犯公民个人信息窝点，抓获犯罪嫌疑人6人，查扣涉案手机2800余部，电脑主机15台、硬盘7个。经查，2022年以来，犯罪嫌疑人介某超（男，31岁，河南省卫辉市人）和李某（男，32岁，河南省卫辉市人）为谋取利益，...

查扣涉案黄金4976克!女子投资530万 竟是电诈“洗钱”

近日,山西省吕梁市公安局离石分局反诈中心接到一位张姓女士报警,称有人诱导其在手机上进行期货投资理财,被诈骗530万元(www.e993.com)2024年11月28日。由于涉案金额巨大,公安部门立刻成立专案组进行调查。据张女士描述,5月10日,她在网上结识了一人,两人聊了一段时间后,张女士对其心生好感。对方称自己掌握了一投资平台的内部资源,稳赚不赔。张女...

怎样查自己有没有案底?一篇通俗易懂的生活指南

查询自己是否有案底有很多原因。首先，这有助于了解自己的法律状况，确保自己的权益不受侵害。其次，在求职、办理签证等场合，相关单位可能要求提供无犯罪记录证明。因此，提前查询并了解自己的案底情况，可以避免在关键时刻出现意外。二、如何查自己有没有案底？通过公安机关查询：可以向户籍所在地的派出所或公安局提出...

两个仿冒政府网站收录5051本“山寨证书”,涉案人员均获刑

近日,湖北省武汉市江岸区检察院介绍,该院承办的一起非法利用信息网络案,目前判决已生效。涉案的吴某、潘某、宋某犯非法利用信息网络罪,均被法院判处有期徒刑7个月,并处罚金。一个咨询电话牵出仿冒政府网站“在‘武汉市人事人才服务网’上,能够查询到的专业技术职称证书是否就是真的?”2022年1月13日,武汉市人...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

实践中洗钱犯罪与上游犯罪紧密勾连,检察机关在办理金融犯罪中,应当严格落实办理上游犯罪案件同步审查洗钱犯罪线索“一案双查”的要求,做到精准指控、不枉不纵。一是依法履行指控证明犯罪主导责任,确定自行侦查和引导侦查方向,要坚持主观因素与客观因素相统一的刑事责任评价原则,充分发挥检察机关审前把关、过滤作用,引导侦查...

涉案资金流水超7255亿元!特大跨境“网赌”案告破

德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇:当时我们在赵某的出租屋内,搜查到涉案手机10余部,涉案银行卡上百张,涉案现金50余万元。警方提醒,参与网络赌博,开设赌博网站都是违法犯罪行为;跨境赌博、网络赌博看似现场直播,实则由不法分子操控输赢。