帮信罪判刑看流水金额还是获利金额?

对于“帮信罪”(帮助信息网络犯罪活动罪),其判刑标准不仅取决于行为人的流水金额或获利情况,还需要综合考虑多个因素。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定,帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件包括行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供技术支持或帮助,并且情节严重,处三年以下有期徒刑或者拘役,并...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

“梳理研究涉案赃款路径后，我发现两人对外提供的银行卡不止一张，涉及多张卡、多层级的资金流转。”李苗告诉记者，她通过比对微信聊天记录提及转账等事宜的时间点，查出部分转账发生在公安机关指控的犯罪事实之前，且非法获利远不止魏金已供述的5万元。为查明真相，承办检察官引导公安机关继续补充证据，并开展了自行补充...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

对此,公安机关对光大、工商、邮政三家银行的三名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”(简称“帮信罪”)刑拘。办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要洗钱通道,银行需要流水,银行经理需要业绩。”民警整理对公账户涉案证据澎湃新闻记者谭君图涉嫌“帮信罪”的...

痛心!五起“帮信罪”典型案例,涉案学生前途尽毁

王某某(19岁,北京某职业学院学生)在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下,仍将自己的银行卡、电话卡等出租给诈骗分子使用。涉案金额与后果:王某某出租的银行卡涉电信诈骗犯罪流水共计人民币32.26万元。最终,王某某被法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处拘役三个月,缓刑三个月,并处罚金一千元。在校学生最常见的...

没收帮信罪涉案智能手机的考量与规范

与责相适,看主观认识。智能水平最高的手机,仍依赖使用者操作。涉案智能手机是犯罪工具或是犯罪证据,要判断使用者的主观思想认识。根据帮信罪被告人利用智能手机的心态,涉案手机有三类。第一类是专门用于实施帮信犯罪的智能手机。其安装存储大量犯罪软件、程序、账号和信息等,由上线设置加密和独有登录账号,一旦案发账号...

7人获刑!涉案资金流水3200余万元 | 两当法院公开审结一起“帮信...

1月15日,两当法院公开审理吴某某等7名被告人帮助信息网络犯罪活动罪一案(www.e993.com)2024年11月23日。公诉机关指控,被告人吴某等7人明知自己的银行卡可能被用于违法犯罪,但仍将其名下银行卡出售、出借给他人,并提供刷脸等验证服务帮助支付结算,获取非法收益;资金流水巨大,情节严重,应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

即使符合入罪标准,但情节显著轻微的,仍然可以认为不构成帮信罪

经过认真分析、比较，帮信罪最适合了，理由是：帮信罪的罪状够粗、链条够长、涉及面够广，特别是其中的“支付结算”，完全就是一个大利器，不小心帮别人收个钱、转个账，就跟“支付结算”挂上钩，可以构成帮信罪了。只要有流水，就可以把所有“涉案赃款”流过的账户主人，一个个抓起来。人到案了，来谈谈吧。...

帮信罪:主观明知的推定+不起诉案例汇总+与其他关联罪名的区分

3.在案证据无法证明行为人的获利金额4.在案证据不能证明银行卡的交易细节、流向用途和造成后果。5.在案证据不能证明行为人提供的银行卡内诈骗资金的支付结算金额。6.行为人帮助办理的对公账户未查询到涉案资金,无法确认被帮助对象是否实施犯罪行为。

因“朋友义气”出借银行卡 这一“帮”“帮”出牢狱之灾

”肖刚表示,刘某、梁某、龙某三人在已经知道谢某收买银行卡,是用于网络赌博等违法犯罪活动转账的情况下,面对谢某的金钱诱惑,还是选择非法提供银行卡、电话卡等,其中刘某于2018年至2020年间,分别两次将共计8张银行卡售卖给他人并获利,最高单张银行卡单边流水达445万余元;梁某、龙某于2019年各自将5套银行卡、...

涉案资金流水近2500万元,济南一人犯“帮信罪”被判刑

现年26岁的被告人郑某浩明知他人收购银行卡用于信息网络犯罪活动，仍为其犯罪提供支付结算帮助，涉案资金流水近2500万元，已查实涉及电信诈骗金额共计500余万元，郑某浩非法获利8万余元。近日，济南市历下区人民法院（以下简称“济南历下法院”）对这起“帮信罪”案依法作出一审判决，被告人郑某浩犯帮助信息网络犯罪活动...