吉网调查|73岁老太从名下银行卡中取走200多万后,一家三口被控...

因为段某秀的拒绝，段某鹏将270多万元转回到股票账户中。而后，段某秀发现名下银行卡被人取走了4万余元，遂去派出所报了警。警方调取了银行监控给段某秀看，取款人可能是嫂子檀某某，“因为涉嫌家庭经济纠纷，派出所说不给立案。”两度被拘报警没立案后，担心存折里的钱被取走，段某秀让儿子更改了股票账户的信息...

兰州公安发布一周典型电诈案件预警 要求转账到“安全账户”进行...

11月18日，市民陆某报警称：其接到自称某市公安局的电话，称其名下一张电话卡发送多条诈骗信息，需要配合警方调查。随后，对方以“视频做笔录”为由，诱导其下载某会议APP，并开启屏幕共享功能，通过视频让其看了警官证后，便相信了对方。之后，对方以“清查资金洗脱嫌疑”为由，诱导其向对方提供的所谓的“安全账...

名下一张银行卡涉案了,其他银行卡可以取现注销吗?

如果名下一张银行卡涉案,其他银行卡是否可以取现注销需要分情况来看:未受牵连情况如果其他银行卡没有被公安机关、银行等相关机构管控,且不存在异常交易等问题,理论上是可以进行取现注销操作的。您可以携带本人有效身份证件和银行卡前往银行柜台办理注销手续并取现。如果开通了网银或手机银行服务,部分银行也允许通过在线...

出售银行卡也可能构成犯罪

这是我院办理的一起非法出售银行卡引发的刑事案件。2022年的一天中午,张某被公安机关传唤,称其名下有几张银行卡涉嫌电信网络诈骗,希望他配合调查。张某一头雾水,经仔细回忆,才想起来之前卖过几张银行卡。2021年2月,张某在生意场上认识了陈某,没过多久,陈某找到他,说要从他这里买几张银行卡。张某虽有些担心...

天塌了!银行卡被“冻”,人去了派出所

在客服指引下完成了第一笔“入门任务”轻轻松松获得了佣金尝到甜头的付某正式开始了“兼职”工作她提供了自己名下的银行卡对方把3000元钱打到了她的卡里向她发送了几个电商平台代付链接付某收到钱后将钱转至自己的支付宝中随后扫码完成了支付...

一卡涉多案,没钱很难办!!!

天机见过最离谱的一卡被40个地方叔叔轮番冻结,哈哈(www.e993.com)2024年11月25日。二、多笔资金分别被不同地方叔叔冻结。这种就非常严重了!一手黑和多手黑同时存在都有可能。可能流水中的某一笔一级涉案,到时名下其他卡也会被管控,一卡涉案金融瘫痪。想解卡就面临退赔涉案资金,一卡涉多案,没钱很难办!

烟台严打“两卡”犯罪又有新成果!

芝罘区南大街派出所近日联合刑侦大队抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人周某。经查，去年10月，周某为转移电诈赃款借用他人名下六张银行卡，并要求银行卡卡主配合将电诈赃款转移至指定账户，涉案资金共计10万余元，周某非法获利2万余元。目前，周某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。凤凰台派出所近日...

断卡惩戒和两卡涉案人员标签到底是怎么一回事?

本地反诈的叔叔会把你的涉案信息推送到所有商业银行,过程我们不描述,你知道结果就行。你名下大部分银行卡被总对总管控,无法解封,部分暂停非柜面,偶尔一两张小银行可以正常使用,支付宝微信正常使用。不能新办银行账户,去自动柜台机上刷身份证就会提示去柜台核实。

刑拘1.17万余人!广东公安公布打击涉诈“两卡”犯罪典型案例

行动期间，公安机关共刑事拘留犯罪嫌疑人862人、其他处理249人。其中，抓获“卡农”773人，拓展打击“卡头”“卡商”和“两卡”犯罪衍生的黑灰产人员338人，缴获作案电话卡、银行卡、手机和电脑等一大批。佛山公安机关对涉诈洗钱团伙发起统一打击行动2024年1月，佛山市公安机关通过对省厅下发线索进行深度研判，...

一张银行卡牵出6名嫌疑人……

一时贪念让他走上“帮信”歧途2024年4月9日,涉网违法犯罪侦防分中心打击组在日常工作中,发现杨某某银行卡账户资金流水异常,且名下银行卡与电信网络诈骗案件有关,近期曾在辖区一银行取现。根据前期掌握的线索,民警依法传唤杨某某到公安机关接受调查。据杨某某交代,刚开始对方告知是为了给有钱人做善事,后来听旁...