利用职务之便侵占公司货款500多万 | 湖北经侦

赵某的行为触犯《刑法》第二百七十一条之规定,涉嫌职务侵占罪。目前,案件已移送检察机关审查起诉,追赃挽损工作还在进一步进行中。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处...

部分员工把职场当“淘金场”非法占有单位财物 检察官提醒企业多...

根据2022年4月6日最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十六条之规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在3万元以上的，应予立案追诉。若职务侵占的金额未达立案标准，企业可以根据内部规章制度与《民法典》的相关规定，要求员工...

内审发现职务侵占案后,报案流程实务解析

所以要综合考虑以上各种因素,选择合适的报案机关。3、向公安机关报案。报案人持身份证、公司营业执照及授权书等资料向公安机关报案,并提供上述证明材料。在报案时,需要向公安机关说明职务侵占的情况及具体事实,以及相关人员的身份信息等。公安机关会根据报案材料进行审查,包括案件性质、情节以及涉案人员的身份信息等,决定...

百川畅银:控股子公司管理人员涉嫌职务侵占,公司报案后警方已决定...

公告称，公司控股子公司百川未来新能源技术（上海）有限公司及百川未来光伏技术（上海）有限公司管理人员周丹桂及其配偶马玉军涉嫌职务侵占，公司已于2023年10月31日向上海市公安局松江分局报案。公司于2023年12月5日收到了上海市公安局松江分局出具的《立案告知书》：“2023年10月31日向我局报案的上海松江周丹桂、马玉...

“家贼”难防,沈阳侦破一起职务侵占案

从全国侦办的职务侵占案件来看，不法人员既包括公司企业高管，也包括财务、业务员、库管等员工。作案手段多为隐匿财物、变卖私吞、自批自用，或以无报有、以少报多等手段，内外勾结侵占本单位财物。刘润表示，部分企业因管理机制不健全，易发生内部腐败犯罪“窝案”“串案”，企业内部人员违规操作或者利用企业监管漏洞的...

北京经侦发布常见经济犯罪案件报案指引

6.职务侵占罪定义:公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务上的便利,非法占有单位财物(www.e993.com)2024年11月22日。报案材料侵占行为的具体情况和时间涉及的财物和金额涉嫌人员的职务和身份信息7.商业贿赂罪定义:为了获取商业利益,给予或收受各种名义的回扣、手续费。报案材料...

职场不是“淘金场”,北京西城检察院介绍如何防范职务侵占

三是受不良嗜好驱使。由于不费力气就能从公司取得“意外之财”,犯罪行为人拿到钱款后往往也不加珍惜。案发后,多数犯罪行为人将侵占财物挥霍,用奢侈品高消费、喝酒吃饭等。更有不少犯罪行为人此前欠下巨额赌博债务,更容易把贪婪之手伸向公司。企业如何做好风险防范...

物流公司货物被侵占后……

公司经核查发现,该营业部负责人李某有侵占公司货物的嫌疑,便向李某核实情况,李某承认自己在任职期间,利用负责人的职务便利,通过调包退货商品等方式侵占货物。公司遂向公安机关报案。利用流程漏洞侵占退货商品经查,李某原任被害公司某快递营业部负责人,日常负责营业部快递包裹揽收质量、售后取件异常、包裹异常核查、...

??案例说法:职务侵占无罪案件中探析法院裁判理由与规则

职务侵占无罪案件中探析法院裁判理由与规则引言公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

陕西数十人“被贷款”700多万,嗜赌客户经理在搞鬼,报案前信用社为...

今年11月2日,旬邑县人民法院对该案一审宣判。一审法院认为,王某以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。王某身为银行工作人员,利用职务之便,将本单位财物非法占为已有,数额巨大,其行为已构成职务侵占罪,公诉机关指控王某犯贷款诈骗罪,罪名不当,应予更正。