杭州打掉一假期货平台,部分受害人想“赚一笔就跑”仍被骗

今年3月,杭州市公安局西湖区分局接到受害人李某报案称,其于2017年11月经陌生微信推荐,在某商品交易网络平台参与投资交易,两个月内投入的60万元全部亏损,怀疑被骗。经西湖分局初步核查,发现该交易平台涉嫌诈骗犯罪,涉案金额巨大、涉及人数众多。案情上报后,杭州市公安局刑侦支队立即牵头西湖公安分局成立专案组开展侦查。

金融教育宣传月 | 如何防范金融诈骗

虚假网络投资理财类诈骗通常通过以下三种途径实施:途径一:以“保本高息”虚假宣传吸引消费者。不法分子假借债券投资、股票投资、贵金属投资、期货投资、P2P投资、外币投资等概念,推出所谓“投资理财神器”,在网络平台发布消息宣称“稳赚不赔”,以高返利、按月返利、保持现金流等噱头吸引消费者关注。途径二:以“专家...

期货投资被“骗”,要如何追回钱财?

在报警或提起诉讼前，务必充分收集并整理好所有证据资料，如聊天记录、转账凭证、资金盘运作模式、APP截图等，以便为案件的调查与处理提供有力支持。总之，面对期权投资等高风险金融产品，投资者应保持高度警惕，理性判断，合法维权。通过审慎选择、明确合同、保留证据以及及时行动等措施，有效维护自身合法权益，避免陷入不...

警方破获期货交易诈骗大案

圈套一:使用诈骗常用伎俩“吸粉引流”。首先,嫌疑人吸引投资爱好者进入手机直播间,假装“荐股老师”分析股市、期货市场走势,逐步推介自身虚假的期货产品,团队水军则在直播间内互动点赞。“荐股老师”会分享虚假盈利图,进一步诱骗受害者进入虚假期货股票、原油分析群。专案组民警张向阳说,一个群有20多人,其中只有一人...

老年人防诈骗 | 投资近百万元炒“期货” 用钱时却无法提现

近日,60多岁的王女士在网友的引导下,在一个“期货”平台注册了账户并开始炒“期货”。发觉被骗的王女士赶紧到石家庄市公安局裕华分局报案。目前,涉案资金已有近80%被追回,部分涉案嫌疑人也已被警方抓获

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

然而，两年后，白名单上的郑州肉交所一跃却成为了诈骗案的始作俑者(www.e993.com)2024年11月19日。《华夏时报》记者获悉，郑州肉交所被举报以现货交易作为幌子，实施了非法期货诈骗。郑州警方于2019年5月对郑州肉交所涉嫌诈骗案立案调查，至今仍未侦查终结。（此文发布前诈骗案件已经判决，相关受害人获得了部分受偿）3000人被骗大部分没报案，...

买卖矿机参数不对是民事违约还是刑事诈骗

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。合同诈骗罪需要满足行为人在签订、履行合同过程中,采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段,骗取合同对方当事人财物。虚拟货币矿机属于刑法意义上的财物,行为人虚构谎称持有虚拟货币矿机进行买卖,依据其是否签订买卖合同可构成诈骗罪或合同诈骗罪,诈骗损失金额一般是以被害人支付的对价来...

“李鬼”App上炒黄金期货被骗,静安警方破案追赃100万

“金融圈美女”精通理财之道还能投其所好?近日,方先生向静安警方报警称,自己在网上认识了一个“金融圈美女”,结果跟着对方在网上投资黄金期货,一个多月的时间内,被骗100万元。日前,静安警方通过缜密侦查,快速侦破该起境外投资理财诈骗案,抓获犯罪嫌疑人5名,为被害人挽回损失100万元。

【8·18投教节】防范非法证券期货活动典型案例

经核查,该配资平台收取投资者配资资金后,并未实际将客户交易委托转发到交易所,如果投资者发生亏损,亏损金额直接由平台收取,如平台所有投资者入金数量较大或盈利数额较大,配资平台还存在“跑路”风险。该公司上述行为涉嫌以非法证券期货活动为幌子实施诈骗,建议投资者向公安机关报案。

一男子在“李鬼”软件上炒黄金期货被骗100万元 上海静安警方挽回...

中国青年报客户端讯(中青报·中青网记者魏其濛)记者从上海市公安局静安分局(以下简称“静安分局”)获悉,静安分局日前侦破了一起境外投资理财类诈骗案,抓获犯罪嫌疑人5名,为被害人挽回损失100万元。5月7日,市民方先生到静安分局江宁路派出所报案称,自己在某境外投资平台上炒黄金期货,被骗走100万元。原来,方先生今...