又是高回报数字货币骗局!中泰跨国诈骗团伙6高管被捕,扣押3000万资产

泰国警方早前收到受害者的报案,被骗通过一款名为Tidex的虚假应用程序投资数字货币,该应用程序承诺高额回报。骗局包括说服受害者安装应用程序并转账,然后更新应用程序中显示相应的数字货币金额,使其看起来可信并诱惑进一步投资。“但是受害者却无法再取出资金,因为骗子声称存在税务问题,导致受害者在应用程序中添加更多资金,...

被引渡回国的MBI集团创始人是怎么涉案超千亿的?

传销组织通过多种宣传渠道发布、推广虚拟货币的相关信息,利用虚拟货币币值被人为制造不断上涨的假象以及各种奖励提现制度,引诱他人购买虚拟货币,继续发展下线成员。第二种便是本文提到的MBI集团。第三种的典型案例是PlusToken,PlusToken钱包APP是一个以数字货币理财为名的传销组织。会员需在平台上购买虚拟货币才能开启...

打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...

目前，这起打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗的案件，邢某忠、张某秀等12名涉案犯罪嫌疑人已被移送起诉至人民法院。“我国没有任何民族资产解冻类项目和组织。”李少辉提醒，凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称缴纳数十...

你我贷提示:别上当!警惕数字人民币诈骗又有新套路

及时报警:一旦发现自己可能遭遇数字人民币骗局,要立即向公安机关报案并提供相关证据以便警方侦查。总之,数字人民币作为法定数字货币,为人们日常生活带来了各种便捷。然而,在享受其带来的便利的同时,你我贷提醒大家一定要提高警惕,防范各种骗局。只有保持理性心态、加强防范意识、从官方渠道获取信息,我们才能更好地保护自己...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

2022年5月3日,罗某向南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局报案,称其投资虚拟币被骗人民币30余万元(用5万USDT币折算)。不久,警方以涉嫌诈骗罪刑事立案,并于当年11月在浙江杭州将杨启超抓获。薄饼平台规则,可随时移除流动性。“受骗”之争与“大神级”炒家...

央视曝光百倍暴利“虚拟币”骗局!交易平台一夜关闭!有人被骗百万元

目前,多名受害者已经报案(www.e993.com)2024年11月25日。记者在调查中发现,目前还有很多类似的诈骗团伙仍在行骗。那么,普通投资者应该如何避免被骗?多名受害者告诉记者,他们最近发现又有新的股票讲课平台和新的数字货币交易平台出现。当他们用自己的手机号及身份证信息注册登录时,发现只要以前在贝特曼交易平台上注册过的人,在新的所谓的“奥斯曼交...

...丨小额投资能获500倍返利?警方破获涉2亿元民族资产解冻类诈骗案

“项目已经对接央行H5端口,这就是你永生的财富管道!”“中国人要团结起来,打造真正的数字货币!董事长为家人们准备了5000吨黄金,12000辆宝马……”这些看似诱人的“爱国宣言”使得全国29个省份上万人深陷其中,被骗金额达2亿元。日前,福建省漳州市公安机关破获一起民族资产解冻类诈骗案件,共抓获犯罪嫌疑人178名。

【反诈骗宣传】这个骗局,为何让万余人上当?

“国家发行了一种数字货币,一个人只能买一单,一单1000元,到年底时保底能赚回来5万元”……如此拙劣的骗局,6年间让超过1万名受害人上当。2023年下半年,福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙,查明涉案金额达2亿元。近期,检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。

一觉醒来,银行卡被降额

再说,诈骗这事也不可能完全归零,不行大家就退回去,都用纸币就好了呀,那真就没电诈了。如果真的将转账限额被降为500元,储户依然被诈骗了,银行会负责赔偿损失吗?我之前从一位经侦的朋友那里得知,一两年前确实电诈是很泛滥,每天可能接到报案的,十个有七八个都是电诈的。

我被骗的钱怎么追不回来?

一般“水房”都服务于多个诈骗团伙,洗白速度快,且最终款项大多都会流向海外账户,难以被追讨。难以追踪的数字货币诈骗分子在获得骗款时,第一时间需要做的事情就是安全地将所获赃款洗白,通过购买比特币这类数字货币,能够快速、安全地让钱款成功变身,并完美躲避法律的制裁。比特币所采用的是一个去中心化的支付系统...