企业合规与反舞弊 | 常见侵犯企业利益经济案件报案指引(一)
1、证明主体身份和资格的证据材料,包括报案单位(法人或非法人经济组织)的营业执照和工商注册登记文件、报案人的身份证明、授权委托书、与报案单位签订的劳动合同等。被控告、举报人的主体身份证据,如:劳动合同、职务任免书、工资发放明细表、单位缴纳社保凭证等。2、能够证明被控告、举报人具有“职务便利”的证据,如...
放贷者报案,广东云浮实业家被抓
廖哲的亲属曾委托来自国内著名高校的5名法学专家对廖哲案进行专业论证,参与论证的法学专家一致认为:综合案件证据及相关情况,廖哲是粤兴华公司的实际控制人,且经国联集团授权对粤兴华公司资金具有支配权,整体上不具备职务犯罪的成立条件,不构成职务侵占罪、挪用资金罪。一、从整体来看,廖哲的行为不是利用职务便利侵犯粤...
刑事报案不立案怎么办---刑事控告全流程梳理
《刑事诉讼法》一百一十条规定“任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。
A股知名药企两原高管涉嫌职务犯罪被批准逮捕 系公司内部自查发现...
8月12日晚间，*ST吉药披露公告称，公司近日收到公安机关通知，公司原董事长孙军，原董事、副总经理王德恒因涉嫌职务犯罪已被批准逮捕，以上案件为公司内部自查发现并向公安机关报案，目前案件尚处于公安机关侦查当中，公司将配合公安机关对上述案件的调查，尽最大努力追回公司损失。两原高管被批准逮捕8月12日晚间，*ST...
*ST吉药原董事长涉嫌职务犯罪被批捕,系公司自查报案
*ST吉药原董事长涉嫌职务犯罪被批捕，系公司自查报案8月12日晚间，*ST吉药（300108.SZ）发布公告称，近日收到公安机关通知，公司原董事长孙军，原董事、副总经理王德恒因涉嫌职务犯罪已被批准逮捕。↑吉药控股集团根据公告，孙军已于2022年6月8日从公司离职，王德恒已于2019年10月29日从公司离职。公司将全力配合...
吉药控股原董事长和一原副总涉嫌职务犯罪被批捕 系自查报案
8月12日晚间,吉药控股集团股份有限公司(ST吉药,300108,以下简称“吉药控股”)公告称,近日收到公安机关通知,公司原董事长孙军,原董事、副总经理王德恒因涉嫌职务犯罪已被批准逮捕(www.e993.com)2024年11月22日。孙军已于2022年6月8日从公司离职,王德恒已于2019年10月29日从公司离职。公告显示,上
ST吉药原董事长、原副总经理涉嫌职务犯罪被批捕 公司:为内部自查...
公告显示，公司原董事长孙军，原董事、副总经理王德恒因涉嫌职务犯罪已被批准逮捕。孙军已于2022年6月8日从公司离职，王德恒已于2019年10月29日从公司离职。公告显示，以上案件为公司内部自查发现并向公安机关报案，目前案件尚处于公安机关侦查当中。公司将全力配合公安机关对上述案件的调查，尽最大努力追回公司损失。值得...
今年已侦破90余起企业人员职务犯罪案,上海警方护航一流营商环境
2021年7月,上海市公安局静安分局接到某化工原料贸易公司报案,称下属分公司销售经理冯某在销售公司产品过程中,疑似与位于上海、无锡的三家采购企业勾结,垄断销售订单,侵吞企业利益,可能存在职务犯罪。据该公司负责人反映,冯某采取私自变更公司相关销售服务条款、指令下属更改公司销售价格规则、截留公司新增客户进购渠道等方...
涉嫌职务犯罪,翰宇药业原总裁、原董秘被采取刑事措施!上市公司...
翰宇药业指出,以上案件均为公司内部自查发现并向公安机关报案,目前案件尚处于公安司法机关侦查当中,原董事、总裁袁建成所涉及的职务犯罪资金现已追回3600余万元。公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,同时公司已加强内部控制建设,进一步提高治理水平,建立健全预防机制...
最新业绩|黄凯律师成功辩护,重大职务犯罪认罪认罚案件获法院当庭...
近期,由黄凯律师代理的一起某国企公职人员职务犯罪案件,在被告人自愿认罪认罚且已签订认罪认罚具结书的情况下,经黄凯律师不懈努力,在审判阶段发现被告人立功线索,法院核实后当庭为被告人调低了量刑。本案是一起数额特别巨大的职务犯罪案件,当事人虽然在监察部门立案调查之初就主动退赃且自愿认罪认罚,但仍因数额特别...