以办理商业护照、短期拿证为由实施诈骗,青海循化警方公开征集马海...

一、希望广大人民群众、有关受害人和知情者积极向公安机关检举揭发。公安机关将对举报人及举报内容严格保密。二、凡对举报人、证人及其亲属实施威胁或打击报复的，公安机关将依法严惩。三、请遭受到犯罪嫌疑人马海买不法侵害的受害人及时到循化县公安局刑警大队报案。举报地址：循化县公安局刑警大队举报电话：188097248...

...请明星代言做民宿被指骗取业主装修款跑路,淮安警方:已接到报案

“业主去找或者报警，他们就说‘经营困难，你放心好了，我们会给你装修好的，你不要急。’他们就是想法把诈骗变成民事纠纷，就说他们公司账上没有钱，让人拿他们没办法。”章先生感叹被骗业主维权太难了。“我从9月份就开始报警，他们淮安分公司所在地是在清江浦区闸北派出所，民警答复说是合同纠纷，让我们走法律...

诈骗类案件如何进行实体辩护?

比如说诈骗罪,行为人客观上是否有虚构事实、隐瞒真相的关键性欺骗行为,客观上是否符合诈骗罪既遂的基本构造即:行为人实施欺诈行为→他人因欺诈行为产生或者继续维持错误认识→他人因此实施处分(或交付)财产的行为→行为人获得或者使第三人获得财产→被害人遭受财产损失。欺诈行为与财产转移的损害结果之间是否具有相当因果关系?

投资纠纷还是诈骗?福建一商人被羁押5年经历“重重审”,被害人谅解...

潘某某称，报案是因为他听人家说林道钦去澳门赌博，于是找林道钦要求还钱，可林不搭理自己。对于潘的说法，林道钦曾在法庭开庭时反驳，称自己随时跟潘某某有联系，是潘某某以告其诈骗罪作为威胁，向其要700万元。对于是否有向林道钦主张投资回报700万元？案卷材料显示，潘某某曾对办案人员表示，林道钦被拘后他家属找...

香港警方破获4.75亿港元的投资诈骗案 共拘捕24人

新华社香港12月9日电(记者周文其)香港警方9日介绍,警方在8日采取行动,拘捕24人。他们涉嫌串谋诈骗及洗黑钱,令263名受害者蒙受4.75亿港元的损失。香港警方说,商业罪案调查科自2019年1月起,接获一间国际保险公司及多名事主报案,指有诈骗集团利用该保险公司的投连险平台,于2013年12月至2018年5月期间,向263名...

...市场交易商协会:有不法分子伪造协会公文、公章实施诈骗 将报案...

9月3日,中国银行间市场交易商协会发布声明称,近期,有不法分子伪造协会公文、公章实施诈骗,严重影响协会形象和声誉,扰乱银行间市场秩序,造成恶劣社会影响(www.e993.com)2024年11月9日。针对涉嫌诈骗违法犯罪行为,协会已采取法律行动,并将依法向公安司法机关报案,追究其法律责任。

诈骗、资金链断裂,货代公司魂断2024

诈骗团队往往是有组织有计划的,他们有专业的律师,可以通过编造合同条款争议、制造债务纠纷假象等手段,把诈骗伪造成经济纠纷。甚至还会有专门的“善后”人员,通过编造“货物被查验滞留了”“我们资金暂时出现问题”之类的理由,延缓客户的报案时间。“90%的这种诈骗案都是没结果的。”老杨告诉虎嗅,“即使成功立案,对面...

浙江绍兴银行个贷经理1年诈骗6000多万,公安机关催促受害人报案

警方提醒,凡参与周熠轩诈骗案的行为人、报案人员,要积极配合公安机关调查取证并依法合理表达诉求,对于编造、散布各类谣言、肆意煽动非法聚集闹事或者干扰阻碍案件侦办等违法犯罪行为,将依法严肃处理并追究相关人员法律责任。公开资料显示,绍兴银行是一家国有控股城商银行,前身是1997年成立的绍兴城市合作银行,由9家诚信社...

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

根据公安部推送的使用在该GS设备上的电话卡号,涉及的报案材料均为电信网络诈骗;被告人程某经国家反诈大数据平台显示为缅北滞留重点人员;被告人程某昌曾受雇他人,利用伪基站设备冒充95533发送诈骗短信被判处刑罚;被告人程某钢在架设设备的偏僻山间望风,规避公安人员巡逻,在程某被抓获后将该GS设备砸毁。结合四被告人的...

科创信息称遭遇合同诈骗 涉事方大有数字科技发声:同样遭遇诈骗...

大有数字科技按时支付首期款后,后续未支付任何款项。科创信息称,在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为,并于今年4月19日向公安机关报案。7月9日,长沙市公安局高新区分局决定对科创信息涉嫌被合同诈骗案立案侦查。天眼查显示,大有数字科技成立于2021年6月30日,注册资本为5000万元,是大有国联控股有限公司旗下全资子公司...