未备案、迟备案银行结算账户 农行阜阳分行被罚

未备案、迟备案银行结算账户农行阜阳分行被罚4月11日,中国人民银行安徽省分行网站披露辖内行政处罚信息公示表,中国农业银行股份有限公司阜阳分行、阜阳颍州区智博觅烟酒店被警告并被分别罚款2.5万元、1000元。处罚信息公开表显示,中国农业银行股份有限公司阜阳分行因银行结算未备案、迟备案,被给予警告并处罚款人民币2.5...

多措并举推动韶关高新区预算单位银行账户管理工作提质增效

一是排查和清理存量,全面摸清“家底”。组织预算单位对存量账户进行全面梳理,将账户信息、开户批复书、开户许可证等资料录入系统进行备案,建立完整的单位银行账户电子档案。二是严控增量,严把审核关口。按照“非必要不新增、不得随意变更”的原则,严格审批单位账户,切实加强源头管理。重点关注预算单位新开立或变更账户的...

专用账户银行15家!郑州公布二手房交易资金监管办法

交易保证机构应当开立客户交易结算资金专用存款账户，账户名称为机构名称加“客户交易结算资金”字样，由开户银行依据相关规定向所在地人民银行备案。交易保证机构不得从事房地产经纪业务。存量房客户交易结算资金专用存款账户，针对每笔交易进行财务核算用于存量房交易结算资金的存储和划转。交易结算资金的所有权属于交易当事人...

博州财政局扎实开展银行账户年检工作夯实财政资金安全堡垒

同时通过一体化系统线上审核和纸质材料线下审核相结合的方式,核对预算单位申报信息与系统备案是否一致,重点关注是否存在账户错报、漏报和未及时备案等问题。三是坚持问题导向,抓好问题整改落实。全面梳理银行账户年检中发现的问题,建立问题台账,做好整改落实情况的记录和备案。持续跟进督促预算单位整改情况,防止整改不到位...

太难了!IPO企业7年4次申报3次终止!曾被证监会现场检查,最终改为北...

公司2015年至2016年使用个人银行账户收支货款,其中2015年体外收取销售货款7,084万元、体外支付采购货款6,999万元,2016年体外收取销售货款1,330万元、体外支付采购货款1,126万元;2014年至2018年,该个人银行账户向公司控股股东、实际控制人及关联方转出资金373.27万元。公司提交的申报财务报表及招股说明书未如实反映和披露上...

银行账号备案逾期,逾期未备案!您的银行账号可能面临风险

对客户而言,倘若因自身原因引发银行账号备案逾期,需首先反思自身是不是对备案需要提供的相关资料有清晰的认识,并及时准备齐备(www.e993.com)2024年11月26日。倘若客户在开户阶不存在完全理解备案需求,可及时与银行实沟通,理解具体的备案流程和所需资料,保障本人明确备案的须要。同时在备案期间,应及时向银行提交相关资料并及时跟进备案的进展情况,如有...

上海印发民办学校银行账户管理办法

第八条(账户备案)民办学校开立、变更、撤销银行账户的,应当在取得《开户许可证》或者相关业务凭证后的5个工作日内,将《民办学校银行账户备案表》报本级教育行政部门备案。民办学校接受教育行政部门年度检查时,应当如实提供基本存款账户开户行出具的《已开立银行结算账户清单》。

【跨境电商】境外投资备案(ODI)的合规步骤

当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时,银行可能会要求内地母公司向该账户汇入一笔款项作为激活资金,在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书,以确保资金的合规性。5.跨境电商开展业务对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言,进行ODI备案是实现合规转型的必然选择。通过ODI备案,企业可以确保...

广州已登记备案的租房合同怎么提取公积金?

2、转入银行账户需为:建设银行、中国银行、广州银行、农业银行、光大银行、广州农商银行、平安银行、中信银行、招商银行、交通银行、广发银行、工商银行、兴业银行(仅限广州市内银行卡)其中任意一家的本人活期储蓄账户,当提取额度大于1万元时,所提供的收款账户需为一类账户。

境外投资备案不可忽视的合规步骤,确保资金合法合规

当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时,银行可能会要求内地母公司向该账户汇入一笔款项作为激活资金,在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书,以确保资金的合规性。5.跨境电商开展业务对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言,进行ODI备案是实现合规转型的必然选择。通过ODI备案,企业可以确保...