警惕!这13个网络项目涉嫌民族资产解冻、虚拟货币诈骗、理财诈骗
9、伪造的“新质金卡”APP:民族资产解冻类诈骗10、“中国红”项目:民族资产解冻类诈骗,据网友反馈,该项目是从“宝成团队”中分割出来的项目,每天让会员签到,扫描走通道11、伪造的“慈联”APP:民族资产解冻类诈骗12、伪造的“共筑中国梦”APP:民族资产解冻类诈骗13、假冒的“萝卜快跑”APP:冒牌骗局,虚假投资...
这11个网络项目涉嫌虚拟币虚假理财诈骗、民族资产解冻、传销
1、没有任何的备案信息,下载需要通过二维码,下载链接通过第三方途径下载,在应用商城无法下线,部分APP安装包包含病毒,非法收取个人信息等;金融类APP在手机应用商城的上架审核十分严格,需要提供营业执照、证书、协议等相关资质文件。2、下载注册后,必须要有推荐码才能注册成功,诈骗分子还以传销形式的返佣模式诱使受害...
虚拟资产交易被列为洗钱方式,数字藏品行业何去何从?
“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式武汉案例:一个犯罪团伙利用USDT(一种稳定币)帮助境外诈骗集团洗钱,涉案金额高达600余万元。这个案例展示了虚拟货币如何被用于跨境转移非法资金。南通案例:三名嫌疑人通过欧易平台进行USDT虚拟币买卖,为诈骗分子转移诈骗资金38万余元。这个案例揭示了虚拟货币交易平...
警惕!这7个项目涉嫌虚拟货币理财诈骗、民族资产解冻、传销
经查,该应用无法在手机应用商城下载,只能通过第三方链接下载,下载时候提示该应用在相关部门为备案,同时提示该项目包含病毒。“人民数据”APP:民族资产解冻类诈骗,不法分子冒充国家某部门的名义,宣传是唯一主网,目前改名为“人民资产”。经查下载链接IP地址来源境外。该项目宣称可以恢复数据,可查询后获悉,恢复的...
2024潜力赛道:户用光伏!怎么做项目?一文读懂开发备案、收益计算
1、资产供应模式在该模式下,新能源项目公司与自然人用户签署光伏电站设备租赁合同,约定用户租用新能源项目公司光伏组件等产品在其屋顶建设户用分布式光伏项目,并由用户向新能源项目公司支付租金,租金金额为光伏电站所取得的全部发电收入扣减用户应得的固定收益(还可能包含发电量分红收益)后的余额。
大数据+AI、虚拟货币、超级大项目,这些骗术是如何大行其道的?
但在2019年10月31日之后,千泽资产的公众号便停止了BDAI交易系统的宣传(www.e993.com)2024年10月20日。AMBC非中矿业项目:流通的虚拟货币骗局除了“大数据+AI”的噱头,更早前,虚拟货币也是一些不法分子非法从事传销活动的工具。相较传统传销,此类新型网络传销手段更加隐蔽、涉及地域更广,发展速度更快,涉案金额更大,犯罪成本更低。
香港证监会:CBEX集团及Bitget Pro涉嫌从事虚拟资产相关欺诈活动
证券时报e公司讯,香港证监会今天告诫公众,提防以“CBEX集团”及“BitgetPro”名称运作的实体涉嫌从事虚拟资产相关欺诈活动。投资者报称在提取虚拟资产时遇到困难或出现未经授权的提款。香港证监会怀疑有关平台可能曾以伪造的提款纪录欺骗投资者。香港警务处已应证监会的要求,采取行动封锁相关网站。香港证监会亦将CBEX集团及...
亚洲首批虚拟资产现货ETF上市
4月30日,博时比特币(03008.HK)、博时以太坊币(03009.HK)、嘉实比特币(03439.HK)、嘉实以太币(03179.HK)、华夏比特币(03042.HK)、华夏以太币(03046.HK)在港交所上市,上述6只虚拟资产现货ETF开市之初均有不同程度的上涨。记者了解到,香港此次发行的两类虚拟资产现货ETF同时允许现金(in-cash)或实物(in-ki...
央行王静:虚拟资产、数字经济、平台经济等加剧洗钱违法犯罪风险
谈及金融机构反洗钱体系的短板,王静表示,当前,金融机构反洗钱体系还存在合规管理水平仍然不高、洗钱风险管理水平较弱、不同金融机构之间的水平差距较大等问题。另外,虚拟资产、数字经济、平台经济等加剧了洗钱违法犯罪风险,监管科技水平与行业数字化水平的差距凸显。“随着国内外经济形势的变化,各类金融犯罪与洗钱...
【Fintech 周报】互金协会建议涉金融APP纳入备案管理范围;同程...
金管局会仔细考虑收集到的意见和建议以促进相关监管制度的落实,支持香港虚拟资产生态圈的稳健和可持续发展。金管局总裁余伟文表示,“沙盒”提供了一个有效的渠道让金管局与业界就拟议监管制度交换意见,有助于金管局制定切合目的和风险为本的监管要求,对推动稳定币发行业务可持续和负责任的发展至关重要。