轻信荐股广告充1万得2万,小伙接到反诈中心电话后仍坚持转账

就在这时，小李接到杭州东湖派出所反诈中心的电话：“你刚才转账的账户是涉诈账户，请立即停止转账，并等待民警上门核实情况。”然而，小李对民警的告诫并不在意，还表示自己是在给朋友转账，不存在被诈骗的情况。随后，他添加了对方微信，将10000元转了过去。由于已经过了股市交易时间，小李暂时无法购买股票或提现。...

电诈“洗钱”新手段!泉州市反诈骗中心发布紧急预警!

诈骗分子还可能盯上金店,伪装不同的身份,以不同的理由,在金店进行大量采购、讨价还价,让店家提供账号或收款码,称由朋友或公司进行支付,随后带着金银消失。花店也是诈骗分子的目标,诈骗分子以定制人民币花束或放有大额现金礼盒的花束送给朋友为借口,让花店提供账号,很快花店会收到大额转账,对方也很爽快支付花店包装费...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

所以很多情况下,你畏畏缩缩的,卡里也没什么资金或者资金很多那种,去解除风控的时候银行的工作人员不给你办理取款和其他业务,说什么总行总对总管控啊这些东西来搪塞你,不耐烦的直接告诉你一句话,去找反诈中心盖章。银行是一个商业机构,他并没有权限冻结你的银行卡或者不让你取钱,这里面会出现一个BUG,超级大的BUG...

原地出警!警察夫妻度蜜月,高铁上劝止电诈转账

屏幕共享,诱导转账。诈骗分子以“转账验证账户安全”“转账确保理赔通道畅通”等借口,通过屏幕共享等方式,套取受害人银行卡账户、密码、验证码等信息后转走资金,或用话术诱导受害人转账等完成诈骗。湖北省反诈中心提醒,除了“机票退改签”类骗局,广大乘客在购票环节也要提高警惕,拒绝各种非正规购票渠道“超低折扣”机...

银行卡解冻要跨省3000公里去办,反诈也不能这样折腾人

在以往的新闻报道中，不少商户也反映，因为银行卡迟迟不能解冻，他们无法按时支付供货商货款、给员工发工资，生意被迫停滞。有的人的卡被偏远地区的公安机关冻结，远赴几千里处理，结果没法一次性解决，回来后继续陷入漫长的等待中。不可否认，冻结账户在反诈方面有重要作用，帮一部分人守住了钱袋子，但也不能忽视其...

3·15观点 | 转账限额500元?银行反诈不能损害用户权益!

作为反洗钱和反电信诈骗的重要关口,银行将反诈前移到线上转账阶段,确实在很大概率上保障了储户银行卡内的资金安全(www.e993.com)2024年11月12日。然而,这种看似“为消费者好”的做法却遭到储户的集体吐槽,就在于银行“一刀切”的做法损害了消费者的合法权益。银行与储户之间的关系是平等主体间的合同关系,这就意味着有关转账资金额度调降等事宜应...

银行卡转账限额从何而来?银行反诈如何避免“误伤”?

银行应如何平衡反诈措施与客户体验?限额从何而来?某国有大行北方一支行柜员对澎湃新闻表示,目前,其所在的国有大行通过模型来调控客户银行卡的转账额度,若客户银行卡触及限额条件,模型会在银行工作人员和客户都不知情的情况下,自动限制银行卡转账额度。该柜员表示,他不太清楚触发模型限额的条件是什么,但根据经验看...

诈骗已占刑事案件60%:上海反诈中心探访实录

上海反诈中心的刑警姜鹏提醒,千万不要小看任何一通烦人的电话,即便是“带明显口音的诈骗电话”也不要回应,因为“让你意识到是骗子”可能也是骗局里的一环,“(你)就算是骂人,也会被归类,根据不同的类别,(骗子)开始设计不同的剧本和接触的话术”,“当骗子找到你的时候,你要知道他已经做了相当充足的准备工作,包括...

“工资卡转账限额被降到500元?”银行反电诈为何频频“误伤”?

不过,对于银行卡“长时间不用”“出现异常交易”的判定,没有统一标准,一方面银行间规则存在差异,另一方面银行客户千人千面,触发和执行多数呈“一户一策”的特点。有地方国有大行内部人士对记者表示,在配合反诈要求下,每个银行需要设置相应的反诈模型,且与当地公安系统互通,但模型设置参数不同且会动态调整,加上各地...

警银联动齐发力,宝山这里的反诈中心开展“警银联动”系列活动

不乱投、不乱贷、不乱信北京银行工作人员面向老年人重点普及理性投资理念,将反诈与金融服务适老化相结合,促进金融服务更惠及老年人,帮助他们学会“不乱投”:1、购买前,要对风险有一定认知,不是表面上的数字越大就越好,牢记“高利率=高风险”!2、如有投资需求,应在子女的帮助下共同研究判断后操作。3、投资理...