企业银行开户仅需备案

企业银行开户仅需备案企业银行开户仅需备案中国人民银行近日宣布,将于7月22日起在全国范围内全面取消企业银行账户许可。2018年12月,国务院常务会议决定,在分批试点基础上,2019年年底前完全取消企业银行账户开户许可。境内依法设立的企业法人、非企业法人、个体工商户在银行业金融机构办理基本存款账户、临时存款账户业务...

茂名电白长江村镇银行被罚103.91万:因违反金融统计业务管理规定等

中国网财经10月25日讯近日，中国人民银行茂名市分行行政处罚决定信息公示表显示，茂名电白长江村镇银行被警告并罚款103.91万元。行政处罚决定作出的日期为2024年8月30日。具体来看，其违法行为类型包括：违反金融统计业务管理规定；未按规定在5个工作日内在人民币银行结算账户管理系统备案账户；未严格按月全额解缴假币实...

钦州市财政局:优化账户管理 守护资金安全

进一步规范和优化市本级行政事业单位开设、变更银行账户的审批流程,大幅压缩审批时间。将审批从线下转为线上办理,开立、变更、撤销、年检全流程线上提交,实现市级预算单位银行账户审批、备案电子化、网络化,大大提升了审批效率。定期“体检”,严格账户监管。建立预算单位银行账户常态化年检机制,定期核查预算单位银行账户信...

专用账户银行15家!郑州公布二手房交易资金监管办法

交易保证机构应当开立客户交易结算资金专用存款账户,账户名称为机构名称加“客户交易结算资金”字样,由开户银行依据相关规定向所在地人民银行备案。交易保证机构不得从事房地产经纪业务。存量房客户交易结算资金专用存款账户,针对每笔交易进行财务核算用于存量房交易结算资金的存储和划转。交易结算资金的所有权属于交易当事人,...

温州市民政局关于印发《温州市社会组织有关事项备案工作指引》的...

3.社会组织因工作需要或其他原因导致银行账户基本户变动,或者新开通一般户后。社会组织出现以上情形时,应当15日内向登记管理机关备案。社会组织印章、银行账号备案需准备材料:社会组织填写《印章、银行账号备案表》,盖社会组织财务章、公章并由经办人签字后提交登记管理机关备案。

银行账号备案逾期,重要提醒:请尽快完成银行账号备案,逾期将面临...

解决这些问题需要银行与客户共同努力,加强银行备案系统的服务完善、加强客户教育与法律法规传、优化银行业务流程等(www.e993.com)2024年11月3日。只有通过多方合作,才能够提高银行账号备案逾期问题的情况下解决效率和质量,维护金融秩序的用户正常运转。公司银行账户备案逾期处罚根据我国的审核法律相关规定,公司开设银行账户需要按照规定的单位程序进行备案...

河南正阳农商银行被罚99.3万:因单位银行结算账户未备案、超期备案等

河南正阳农商银行被罚99.3万：因单位银行结算账户未备案、超期备案等中国网财经11月22日讯昨日，中国人民银行驻马店市分行行政处罚信息公示表显示，河南正阳农村商业银行因单位银行结算账户未备案、超期备案；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；对外支付不宜流通人民币；未按规定...

工行咸阳分行持续加强单位结算账户备案管理

工行咸阳分行为进一步提升单位结算账户业务质量管理,有效防范经营风险,近年以来,全面加强对单位结算账户备案管理,取得良好效果。持续做好账户报备治理。组织全辖网点认真学习上级行关于加强人民币单位银行结算账户报备管理的紧急通知精神,从加强对单位结算账户重要环节的管理方面入手,按照规章制度做好账户备案管理,提高集中处理...

【跨境电商】境外投资备案(ODI)的合规步骤

4.国外子公司开银行账户当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时,银行可能会要求内地母公司向该账户汇入一笔款项作为激活资金,在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书,以确保资金的合规性。5.跨境电商开展业务对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言,进行ODI备案是实现合规转型的必然选择...

境外投资备案不可忽视的合规步骤,确保资金合法合规

当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时,银行可能会要求内地母公司向该账户汇入一笔款项作为激活资金,在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书,以确保资金的合规性。5.跨境电商开展业务对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言,进行ODI备案是实现合规转型的必然选择。通过ODI备案,企业可以确保...