25人落网涉案150余万 警方破获跨省“跑分洗钱”团伙
据浙江湖州警方消息,近日,南浔区公安分局在夏季治安打击整治行动期间经缜密侦查、重拳出击,成功捣毁一个跨省“跑分洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人25名。日前,练市镇居民小张(化名)在上网时被陌生账号拉入一刷单群,经群成员推荐下载某APP,并在客服的指引下进行“发红包”返利刷单做任务,小张先后在该群陆续...
河南破获特大电信诈骗案:谎称卖高考答案 骗近百考生
[摘要]据犯罪嫌疑人郑某交代,他注册了近百个网号,专门寻找作案目标实施诈骗,刘某则购买了70多张银行卡和3台POS机,负责洗钱,两人按照一定的比例分赃。近日,河南鹤壁市警方破获一起特大电信诈骗案,犯罪嫌疑人假借售卖高考试题答案,对高考考生实施诈骗。据警方初步调查,涉案考生有近百名,涉案金额达300多万元。...
跨省追击!长治警方破获两起电诈案
成功破获两起电信诈骗案抓获犯罪嫌疑人两名1地摊扫码领礼品背后暗藏诈骗局日前,黎城县公安局上遥派出所接群众姚先生报警,称自己被骗6万余元。经了解,姚先生在黎城晋福村办事时,遇见路边有摆摊免费扫码领取水杯的活动,便在对方的引导下扫码进群,进群后发现是个刷单群,完成任务即可领取返利红包。尝试几次...
西安警方返还电诈涉案资金上亿元:网络主播虚构富豪人设排演话术骗钱
办理好POS机后,肖某会联系外地“跑分车队”,通过POS机刷卡消费等方式进行洗钱。目前,包括银行工作人员在内,警方已抓获犯罪嫌疑人16人,刑事拘留9人,批准逮捕8人,通过深挖案件已关联多省份300余起案件,查证涉案资金2.2亿元,冻结涉案赃款398.2万元,查扣嫌疑人非法获利现金66万元,查扣用涉案资金购买的汽车一辆(价值20余...
抓获11人!重庆警方打掉一专为境外电诈集团服务特大洗钱团伙
警方抓获的犯罪嫌疑人27日,重庆市公安局渝中区公安分局介绍,近日,重庆渝中警方多警种协同作战,远赴河南打掉一个专为境外电诈集团服务的特大洗钱团伙。一举抓获犯罪嫌疑人11人,当场查扣赃款157万余元,缴获手机、电话卡、POS机等一大批作案工具。初步查证,团伙涉全国电诈案120余起,转移诈骗资金超5000万元。据介绍,...
广州铁路警方破获一起特大信用卡诈骗案
广州铁路警方破获一起特大信用卡诈骗案■中国城市报记者王楠《中国城市报》(2024年02月05日第12版)广州铁路警方破获一起特大信用卡诈骗案,图为办案铁路公安民警押送一名犯罪嫌疑人(www.e993.com)2024年9月15日。广州铁路警方供图以“1元蓝莓”“1元洗车”“1元买锅”等廉价商品和服务为诱导,骗取消费者进行信用卡交易,其间窃...
严打电诈!
从案例涨见识在5月17日的新闻发布会上,西安警方还通报了几起侦办的典型电诈案件,每一起都是不同的类型,希望市民在平时工作生活中要擦亮眼睛,不要被电诈分子利用。打掉一“跑分”洗钱团伙查证涉案资金2.2亿元“跑分”本质就是通过银行卡、POS机或微信、支付宝收款码为不法分子进行代收款并赚取佣金的违法犯罪行...
罕见大案!警方出动 30人落网!涉案金额70亿元 作案手法曝光
一个“案中案”使70亿元网购套现产业链浮现!安徽警方微信公众号近日发布,在公安部经侦局、安徽省公安厅经侦总队的指挥下,马鞍山市公安经侦部门近期成功破获了一起以网购套现为手段、涉案价值高达70亿元的非法经营案。根据警方通报,该案犯罪手法之新、涉案金额之大,全国罕见。经缜密侦查,30名犯罪嫌疑人已悉数落网,...
大型洗钱跑分团伙开车在行驶中洗钱 关联25省市两千余起涉诈案...
近日,湖北武汉警方通过合成作战,全链条打掉一个流窜作案的大型洗钱跑分团伙。10月31日,武汉市公安局江岸区分局通报,截至目前已抓获5个层级24名犯罪嫌疑人,查获涉案POS机38台,拦截资金77万元。通过扩线深挖,已关联25个省市2065起案件,查证涉案资金3亿元,现正进一步深挖、抓捕相关涉案人员。
起底信用卡诈骗“黑科技”:改装克隆提现“一条龙”
用“黑科技”非法批量改装POS机,获取大量持卡人信息及密码;网上联络“出料人”克隆信用卡信息,约定分成比例后大肆盗刷……从2015年至2016年,内蒙古赤峰市公安局红山区分局(以下简称“红山分局”)历时数月侦破了一系列信用卡诈骗案,抓获犯罪嫌疑人11名,将一个覆盖信用卡诈骗犯罪的非法改装POS机、克隆信用卡和提现等...