益诺思:董事会和监事会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
证券日报网讯10月15日晚间,益诺思发布公告称,公司于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。(编辑上官梦露)0条...
重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告
2、股东会召集人:重药控股股份有限公司董事会3、会议召开的合法性和合规性:公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》,本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。4、会议召开的日期和时间:(1)现场会议召开时间:2024年10月...
成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告
3、董事会审议情况2024年9月27日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股暨关联交易的议案》,同意子公司恒升力讯增资扩股暨关联交易事项,关联董事万琳君对本议案回避表决,与会非关联董事一致通过了上述议案,该事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议批准。4、监事会审议...
长春高新技术产业(集团)股份有限公司 第十一届董事会第四次会议...
经与会董事认真讨论,审议并通过了如下议案:1、《关于聘任公司总经理的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会于近日收到公司董事长、总经理姜云涛先生的书面辞职报告,姜云涛先生基于工作安排申请辞去公司总经理职务,根据相关规定,姜云涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。姜云涛先生辞任总经理职...
石家庄科林电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
会议审议通过如下议案:(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》公司已完成董事会换届选举,公司七名董事已依法选举产生并组成第五届董事会。为规范公司治理结构、保障公司董事会合规运作及工作开展,公司董事会选举陈维强先生为公司第五届董事会董事长、选举史文伯先生为公司第五届董事会副...
联泓新材料科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告
一、董事会换届选举情况联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,选举李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生、蔡文权先...
上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议...
2022年10月27日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
海欣食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会和监事会同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体情况如下:...
海目星:董事会和监事会审议通过《关于与关联方共同投资设立合伙...
证券日报网讯3月22日晚间,海目星发布公告称,2024年3月22日,公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。公司全资子公司海目星激光智能装备(成都)有限公司(以下简称“成都海目星”)拟与公司董事LIANGHOUKUN(梁厚昆)先生及监事何...
深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》董事会聘任刘玲芳女士为公司证券事务代表(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》...