上海警方侦破汽车金融领域系列贷款诈骗、合同诈骗、虚开发票案
同时,戚某等2个团伙成员会以向融资租赁公司支付3至6月租金的方式营造履约假象后,消极履约恶意逃废债,造成融资租赁公司钱、车两失,共计损失770余万元,戚某等2个团伙涉嫌合同诈骗犯罪。在骗得贷款或融资款后,戚某等6个团伙又将作案使用的空壳公司转卖给以董某等人为首的虚开发票团伙,对外虚开发票1亿余元,造成国...
汽车租赁业:小心骗子“空手套白狼”
记者注意到,近年来利用“租车抵押”实施诈骗的案件多发:今年10月13日,湖南省吉首市公安局峒河派出所破获一起租车诈骗案;8月29日,湖北省汉川市居民黄先生报案,称被潘某以豪车为抵押借款20万元,但该车并非潘某所有,所有证件系伪造;8月,河南信阳警方打掉一个租车诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人7名……而据汽车融资租赁公司...
“罗静案”再起波澜!歌斐、自言汽车起诉,京东是否应该担责?
著名的“罗静案”近日再起波澜。11月24日,上海市金融法院再次开庭审理诺亚财富旗下上海歌斐资产管理有限公司(下称“歌斐公司”)和上海自言汽车租赁服务有限公司(原诺亚“上海”融资租赁有限公司,下称“诺亚融资租赁公司”)诉京东、“承兴系”公司及苏州晟隽等公司保理合同纠纷案。11月24日上午,贝壳财经记者赶赴上海...
贵阳银行旗下贵银金租多人被罚,曾被卷入设备租赁诈骗案,今年至少...
贵港市公安局于2019年5月31日作出《立案告知书》,就平南二医被合同诈骗一案,立案侦查。贵州省高级人民法院二审指出,结合呈请立案报告书的内容,该刑事立案侦查涉及到本案贵银金租与平南二医之间签订的《融资租赁合同》《买卖合同》等协议。依据相关规定,撤销贵州省贵阳市中级人民法院(2018)黔01民初366号民事判决。
办案手记|合同诈骗案两次刑拘,无罪辩护后均不批捕
2022年8月,孔杰和前妻谢英涉嫌合同诈骗罪,被Z县公安局刑事拘留。我去Z县看守所会见孔杰。原来,是一笔300万元资金引发的所谓合同诈骗案。孔杰、萧济(化名)、冯才(化名)、柳明(化名)等四人均被刑事拘留,他们是央企下属四级公司聪尚国际贸易有限公司(化名,简称聪尚公司)的高管,孔杰是副总经理。聪尚公司...
招“征信白户”骗汽车贷款,七个诈骗团伙被抓涉案870余万元
同时,戚某等2个团伙成员会以向融资租赁公司支付3至6月租金的方式营造履约假象后,消极履约恶意逃废债,造成融资租赁公司钱、车两失,共计损失770余万元,戚某等2个团伙涉嫌合同诈骗犯罪(www.e993.com)2024年8月16日。在骗得贷款或融资款后,戚某等6个团伙又将作案使用的空壳公司转卖给以董某等人为首的虚开发票团伙,对外虚开发票1亿余元,造成国...
手握七张牌照!这家头部汽车金融公司被判“名租实贷”
“众普商务公司主张本案的基础法律关系是融资租赁合同关系,但结合庭审查明的事实及当事人的陈述,能够认定刘书与恒通公司(天津恒通嘉合融资租赁有限公司)之间名为汽车融资租赁,实为抵押借款关系。众普商务公司自述恒通公司为减轻自身资金压力而引入青海银行提供案涉借款,鉴于同一笔款项不可能同时成立两个借贷关系,从资金...
“承兴系”诈骗民事赔偿案一审判决:“躺枪”的京东无须赔偿34亿元!
2022年11月,“承兴系”罗静等人的刑事一审判决公布,“承兴系”实控人罗静因合同诈骗、对非国家工作人员行贿罪一审被判无期徒刑,其妹妹罗岚及时控公司多名员工涉刑。判决书显示,罗静控制的“承兴系”公司以非法占有为目的,虚构对京东、苏宁等多家电商公司的应收账款,骗取多家机构的融资款。2024年1月,该案刑事终审...
“3·15”特别报道·货车挂靠陷阱——全款买的货车突然“被抵押...
这种做法,已经涉嫌合同诈骗。而且,一些车主告诉我们,这家物流公司还做出了更缺德的事情。挂靠公司偷偷退车险百辆货车上路形同“裸奔”采访过程中,有多名购车人告诉记者,发生货车被抵押的事情后,他们发现自己花钱买的商业险,也被挂靠公司发起了退款,钱退到了负责人的账上。像购车人周何全,2023年10月底他从“...
“承兴系”诈骗民事赔偿案一审判决:京东无须赔偿34亿元!内控风险...
2022年11月,“承兴系”罗静等人的刑事一审判决公布,“承兴系”实控人罗静因合同诈骗、对非国家工作人员行贿罪一审被判无期徒刑,其妹妹罗岚及时控公司多名员工涉刑。判决书显示,罗静控制的“承兴系”公司以非法占有为目的,虚构对京东、苏宁等多家电商公司的应收账款,骗取多家机构的融资款。2024年1月,该案刑事终审...