北京农商行原行长陷骗贷案停职 _财经_新浪网
北京农商行原行长陷骗贷案停职北京银监局昨日向记者证实,因连续发生重大案件,北京农村商业银行原行长金维虹和副行长姜朝已被停职。不过,银监局表示目前没有对其做出“终身禁入”的处罚。2009年2月底,北京农商行商务中心支行曝出4.6亿元的按揭诈骗大案。涉案的北京华鼎信用担保有限责任公司使用假证件和印章非法向银行...
岳阳:君山警方破获一起银行骗贷案 涉案200余万元 三人落网
近日,岳阳君山公安分局经侦大队侦破一起涉案金额达200余万元的银行骗贷案件,抓获3名涉案犯罪嫌疑人。2024年7月,岳阳君山公安分局经侦大队接到辖区某银行报案,称在银行信贷业务巡查过程中发现君山区某银行有多笔2022年的信用贷款到期未还,且存在客户伪造资料骗取银行贷款的行为。分局经侦大队接到报案后,立即开展侦查...
新型购车骗局:扮演背债人协助分期购车,实际为协助骗贷违法行为
最终,骗贷团伙会将骗贷购买的车辆卖给二手车商,仍然处于抵押状态的车辆显然是无法过户的;但是其给二手车商的价格会非常低,二手车商也乐于收购这种抵押车。综上所述,在这个模式里的骗贷团伙实际为外部人员(组织骗贷核心人员)、汽车经销商的“内鬼”和“背债人。”如果“背债人”明知道是这样的操作模式而配合的话,...
供应链金融的致命点:典型欺诈风险案例揭秘,你不可不知!
典型案例1:大连机床骗贷案2016年9月至11月间(违约之前),大连机床等通过虚构应收账款、伪造合同和公章等方式,从中江信托“骗取”资金6亿元,或涉嫌经济犯罪。据南昌中院前述刑事裁定书,大连机床骗贷案细节公开于世。据法院查明,2015年底,大连机床集团有限责任公司因资金周转困难,大连机床法定代表人、董事长陈永开...
王丽坤婚变和詹浩礼骗贷案:金钱并非一切,道德远比金钱重要
王丽坤婚变和詹浩礼骗贷案的新闻爆出后,引发了社会广泛关注。作为当红偶像的王丽坤,她的私生活曝光自然成为焦点。这起事件远不止是明星的家丑外扬那么简单,它反映出社会上一些严重的问题,值得我们好好探讨。消息显示,詹浩礼涉嫌诈骗近200户家庭高达9亿元购房款,罪行之重大令人触目惊心。贪婪、欺骗、犯罪,这背后是对金钱...
从450万骗贷案中发现监管漏洞,咸安检方及时制发检察建议
2022年2月至6月,王某在从事贷款中介过程中,通过伪造贷款人的公积金查询结果,帮助多名贷款人向咸宁某银行商行成功贷款450余万元,非法获利13余万元(www.e993.com)2024年10月23日。但纸终究包不住火,贷款期限届满后多名贷款人出现逾期的情况,银行发现问题后当即报警,公安机关以王某涉嫌骗取贷款罪对其立案侦查,案发后王某退还犯罪所得11余万元。
【解放日报】“征信白户”是如何卷入一起起骗贷案的
作为法定代表人也要承担征信受限、限制高消费、罚款、拘留甚至刑事责任等诸多法律风险。很可能要坐牢,这是中介们绝对不会告诉“白户”的内容。(文中张力、李富为化名)青浦检察原标题:《解放日报“征信白户”是如何卷入一起起骗贷案的》
一纸终身禁业罚单牵出2280万元骗贷大案,信用社主任闪现其中亲自...
01北屯农村信用合作联社一八一团信用社原主任刘长林因涉及当地企业家宋海龙骗贷2280万元的大案被终身禁业。02刘长林在宋海龙骗贷过程中提供帮助,如协助伪造贷款合同和财务报表等。03除刘长林外,北屯农村信用合作联社还有多人因违法违规事项遭遇处罚,如王广成和王明敏等。
呼和浩特市警方破获一起银行骗贷案
呼和浩特市警方破获一起银行骗贷案今年2月21日,某银行股份有限公司向呼和浩特市公安局新城区分局报案,称2014年期间,宁某借用亲友名义向该行贷款10笔,贷款本金共计610万元,约定用于大棚建设等项目。截至报案时,造成银行贷款本金损失460余万元。接到报案后,新城区分局经侦大队第一时间立案侦查。
联手外人伪造公积金缴存记录骗贷自家银行数百万,中信银行一“内鬼...
这起组织严密的团伙骗贷案是如何东窗事发的呢?财联社记者了解到,2017年11月底,该银行的分行个贷部收到举报,对举报情况核实后,发现高义飞经办的30个贷款人在公积金中心内网查询没有记录,而30名贷款人除了2个人已经全部还款外,其余大部分在电话回访中联系不上,个别贷款人的工作单位经核实也“查无此人”。综合以上这...