将无业人员包装成白领,诈骗团伙用“背债人”信息购车骗贷1370余万元
无业人员经过中介一番包装,便成为了一名年薪数十万元的白领,继而从银行、金融机构骗取车贷,再用贷款买的车进行抵押。9月3日,上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163)记者从银川市公安局获悉,近期,宁夏银川市贺兰县公安局打掉一个跨广西、甘肃、山东等12省区25市的购车贷款诈骗犯罪团伙,该团伙分工明确,形...
假购车 真套现 潜伏在4S店里的“骗贷团伙”栽了
与中介杨某龙、梅某等人经事先商量,由中介介绍欲买车套现且无还款能力的客户进行抵押贷款买车,中介垫付首付款,汽车销售人员帮助客户办理车辆贷款,并在客户未办理抵押登记的情况下,利用职务便利将车辆合格证、发票等材料交给中介,客户提车后,当即将车辆交给中介,由中介将车辆倒卖,所得赃款由汽车销售人员、中介和...
有中介曾帮三无人员从银行骗贷600万 楼市骗贷黑洞揭秘
有中介透露,曾帮助一名没有任何资质的个人,通过这种方式从银行成功骗取了600万元的贷款。在这类骗贷活动中,银行内部人员的协助被视为关键因素。骗贷所得通常由职业背债人、贷款中介及银行内部员工三方瓜分。无论是新房还是二手房,骗贷活动的实施均需要开发商或原屋主的配合。在某些案例中,新楼盘出现大量断供现象,开...
不法中介巧设骗局 严控助贷需多方合力
在记者暗访多家不法贷款中介时,多位中介人士表示,若借款人的资质不好,可根据客户需求以及银行贷款要求进行包装,提供办理各项证件、材料的服务,帮助消费者申请贷款。本质上,是通过伪造转账流水、设立空壳公司等手段获得贷款资格,此行为涉嫌骗取银行贷款。“银行流水和贷款用途都能做,工作证明等材料也可以做。客户账...
新一轮贷款中介整治开始
具体手段包括假冒银行工作人员,打着银行信贷部、渠道部、直贷中心等名义,频繁致电消费者;打着与银行合作的旗号,谎称掌握贷款机构内部资源,以介绍费、服务费等名义向客户收取高额费用。二、骗取贷款行为。这类行为体现为不法贷款中介帮助不符合条件的企业或自然人获得贷款资质、提高授信额度、骗取银行贷款。具体手段...
成功骗贷600万?楼市骗贷局再升级
“这在行业里很常见,”专做骗贷生意的中介文柳杰对凤凰网《风暴眼》解释,这就是“高评高贷”,这类事件里,中介有房产资源,认识银行工作人员,只需要找到愿意拉人头的中间人,就能哄骗他人来背债(www.e993.com)2024年9月17日。房子实际卖价24.5万,银行可以做高评估为48万,实际贷出39万,潘强方除去给原房主的钱,还能剩20多万,这就是各方人员的...
“内部有人,征信再差都能放贷”?起底贷款中介骗局
业内人士表示,发生“AB贷”诉讼案件时,通常B被列为被告。本是“帮忙人”的B没有从借款中获利,还背负了一大笔债务,又极难向A进行追偿,最后不得不还款。涉嫌骗取银行贷款在记者暗访多家不法贷款中介时,多位中介人士表示,若借款人的资质不好,可根据客户需求以及银行贷款要求进行包装,提供办理各项证件、材料...
卖房差点成为骗贷共犯,裕丰中介游说业主进行“高评高贷”
房产中介黄某在帮客户罗某办理购买广州市的两套房产的银行贷款时,通过虚假提高房产交易价格为罗某办理购房“零首付”、制造假首期流水和假购房首付证明等方式骗取银行贷款,以“阴阳合同”形式进行“超贷”。因犯骗取贷款罪,中介黄某被判处有期徒刑10个月,并处罚金人民币3万元;买家罗某被判处有期徒刑6个月,缓刑1...
出卖征信,躺赚百万?骗贷后消失,职业背债人身后的中介江湖
记者以手上有“客户”,希望做下线为由暗访了其中一位中介。对方表示,先背房,再申请装修贷和个人信用贷,最后做企业贷,还表示,给到下线的分成大约是七成,至于下线再给他的下线多少钱,自己去谈,前提是“客户”必须拿到钱,“很多中介拿到钱不给客户,容易出事”。
存贷款利率“倒挂”继续,当心中介营销误入骗贷陷阱
当记者询问房贷转经营贷是否存在风险时,徐经理则避重就轻地表示,已帮助很多客户办理过相关业务,从未出现任何风险事件,并且与银行间常年合作有默契,完全可以相信他们的专业能力。实际上,不论是消费贷还是经营贷都对资金用途有明确的限制,其中申请经营贷的基本要求就是有一家实际经营的公司,而通过中介包装的空壳公司进...