首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

澎湃新闻发现，在河南南阳中院官网发布的一起民事案例中也提到，“本案涉及的USDT数字货币是一种类似于比特币的虚拟货币，根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使...

中国首次从泰国引渡涉嫌超千亿元虚拟数字货币诈骗的犯罪嫌疑人

深潮TechFlow消息,据新华社报道,中国公安部"猎狐行动"工作组于8月20日晚成功将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国引渡回国。这是1999年中泰引渡条约生效以来,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。张某某为MBI集团首脑,自2012年起通过发行虚拟数字货币方式实施网络传销,涉案金额超过1000亿元人...

重庆警方侦破特大集资诈骗案 涉案金额3亿余元

中新网重庆5月16日电(王志越刘相琳)记者16日从重庆市江津区公安局获悉,江津区公安局经侦大队在重庆市公安局经侦总队指导下,成功侦破一起特大集资诈骗案,嫌疑人张某通过拉拢网络主播吸引投资,实施集资诈骗,上千人被骗,涉案金额3亿余元。民警此前在工作中掌握一条线索,张某等人有非法吸收公众存款犯罪嫌疑。警方迅速...

6.1万枚比特币被英国扣押,涉嫌430亿人民币特大诈骗案!

毕竟加密货币洗钱套路太多,转移起来易如反掌。对此,北京德恒律师事务所律师刘扬建议,目前应该最大限度固定资金流转证据,证明英国扣押的比特币与蓝天格锐诈骗案之间存在关联。只有查清资金去向,才能为最终追回赃款奠定基础。2.6万投资者的血泪控诉,430亿血汗钱去向何方?当你看到这个天文数字的时候,有没有感到触目惊心?

打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗涉案金额2...

目前，这起打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗的案件，邢某忠、张某秀等12名涉案犯罪嫌疑人已被移送起诉至人民法院。“我国没有任何民族资产解冻类项目和组织。”李少辉提醒，凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称缴纳数十...

...丨小额投资能获500倍返利?警方破获涉2亿元民族资产解冻类诈骗案

警方破获涉2亿元民族资产解冻类诈骗案“项目已经对接央行H5端口,这就是你永生的财富管道!”“中国人要团结起来,打造真正的数字货币!董事长为家人们准备了5000吨黄金,12000辆宝马……”这些看似诱人的“爱国宣言”使得全国29个省份上万人深陷其中,被骗金额达2亿元(www.e993.com)2024年11月22日。

全国公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪取得明显成效

2023年4月,福建省漳州市公安机关破获一起特大民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人178名,涉案金额2亿元。经查,2017年9月以来,以邢某某为首的民族资产解冻类诈骗犯罪团伙捏造所谓“国家予以大力支持”的“圆梦链激活”“汇鑫三农”“圆梦中华”“数字货币”“盛世中华”等虚假项目,招揽郭某某、颜某某等人为代理人,...

全国首例!00后发行虚拟币涉刑案,有新进展

澎湃新闻发现,在河南南阳中院官网发布的一起民事案例中也提到,“本案涉及的USDT数字货币是一种类似于比特币的虚拟货币,根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民...

倾家荡产!!多起女性涉虚假投资诈骗案件回顾(二)

近期,我市接连发生多起嫌疑人利用社交软件搭讪女性受害人,诱导其进行股票、期货、虚拟币等虚假投资的诈骗案件。4月初至今,已发生9起案损百万元以上的情感交友类虚假投资理财诈骗,导致多名受害人倾家荡产,并背负巨额债务。案例四被害人H女士,48岁,丧偶,某市级医院工作人员。

...强院”法治行丨“全民反诈在行动” 带你了解电信网络诈骗的...

无独有偶,电信诈骗另一名被害人徐某平时喜欢研究数字货币,也经常会在网络上观看直播,学习知识。当徐某留下了自己的联系方式后,一场针对他的骗局正在上演。几天后在徐某的私信中收到这样一条消息:数字货币高收益高风险,本公司提供免费咨询,实现你的富豪梦!徐某认为投资老师讲解的内容专业,便对此深信不疑。在这位...