百万现金“交易”牵出系列诈骗案

近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元。“军官男友”分享高息理财“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%,我身份特殊,没办法开户,你帮我先开个...

百万现金“交易”牵出系列诈骗案 兰州公安重拳打击虚拟货币洗钱犯罪

近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元。“军官男友”分享高息理财“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%,我身份特殊,没办法开户,你帮我先开个...

涉案资金3500余万元 兰州公安破获系列虚拟币洗钱诈骗案

“背包客通常为团伙成员或被雇佣的第三方,与受害人约定见面地点通常为公共场所,以降低受害人的警惕性。”据介绍,诈骗团伙通过虚拟货币平台交易,将收到的USDT币进行洗钱操作,转换为其他形式的资金或货币,过程可能涉及多个账户和交易平台,以掩盖资金流向,逃避警方追踪。目前,案件仍在进一步调查中。原标题:《涉案资金35...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

检察机关指控,其发行了假的虚拟币,他人受误导充值5万USDT币后,杨启超迅速“撤资”,导致他人损失5万USDT币,其行为构成诈骗罪。2024年2月20日,河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪,判处其有期徒刑4年6个月,并处罚金3万元。2024年5月20日,该案在南阳市中级人民法院二审开庭。澎湃新闻获悉,在...

泰达币投资鱼苗挖矿诈骗?乐东法院公开开庭审理一起21人诈骗案

泰达币投资鱼苗挖矿诈骗?乐东法院公开开庭审理一起21人诈骗案为严厉打击电信网络诈骗,遏制电信网络诈骗高发态势,4月23日至4月24日,乐东法院公开开庭审理被告人黄某等21人涉嫌诈骗罪一案。公诉机关指控,2022年2月,被告人黄某召集陈某、吴某、魏某等人来到海南省乐东县某镇。黄某冒用他人的身份信息,租赁一栋五层...

为获取高薪,女子加入诈骗组织引诱买家购买“泰达币”获刑

505.1万粉丝专注时政与思想的新闻平台(www.e993.com)2024年11月23日。00:09陕西渭南警方:一超市发生持刀伤人案1人受伤,嫌疑人被抓获00:53进博会名人浓度高,都能遇到谁?00:0939岁男子工作期间猝死,涉事公司:会牵头组织劳务公司协商处理01:03湖南永州通报“民办高中拖欠工资导致停课”:已复课,工资预计8日发放...

依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

案例一梁某等人跨境电信网络诈骗案基本案情2020年2月至9月,梁某伙同何某华(另案处理)等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助联系“洗钱”团伙,以此获取巨额非法利益。期间...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

4月21日,最高人民检察院发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,以及加强司法办案、依法打击犯罪,开展能动履职、协同推进网络治理的相关成效。检察机关希望通过发布这批案例,起到警示犯罪分子、引导社会公众、推动行业治理的积极作用。这10件典型案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3...

涉虚拟货币诈骗,该如何定罪?

虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,但部分虚拟货币有财产属性。针对虚拟货币实施集资诈骗、盗窃等行为的,应当根据刑法规定认定为集资诈骗罪、盗窃罪等,案值一般以虚拟货币的购入价或销赃数额来确定。针对虚拟货币实施集资诈骗的,应当认定为集资诈骗罪还是非法获取计算机信息系统数据罪?

最高法 最高检 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...

案例一:梁某等人跨境电信网络诈骗案案例二:葛某等人跨境电信网络诈骗案案例三:李某某等人跨境电信网络诈骗案案例四:曾某某、郭某某等人跨境电信网络诈骗案案例五:刘某某等人跨境电信网络诈骗案案例六:王某等人跨境电信网络诈骗案案例七:张某某、黄某某等人诈骗、偷越国(边)境案...