韩国最大诈骗案主犯潜逃中国 突然“猝死”遭疑

据韩国警方公布的情况,曹喜八的医疗诈骗事件造成约4万亿韩元的损失,受害者多达4万人。作为韩国历史上最大金额诈骗案,“曹喜八案”不断引发连锁反应。2012年11月,韩国首尔高等检察厅部长检察官金光浚因涉嫌从有进集团和传销诈骗分子曹喜八等处收受9亿韩元的贿赂而被韩国检方拘留。这让不少韩国民众怀疑曹喜八背后...

100多吨金包铜,骗了200多亿!史上最大假黄金案一审宣判,细节揭秘

史上最大假黄金案一审宣判,细节揭秘澎湃新闻消息,5月28日,湖北省武汉市中级人民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司(以下简称武汉金凰)、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一...

越南有史以来最大金融诈骗案,“女首富”张美兰究竟是谁?

2022年10月，张美兰因涉嫌金融欺诈被捕。2023年12月21日，张美兰被越南最高人民检察院以贪污财产罪、行贿罪、违反信贷组织活动中的贷款规定等三项罪名提起公诉。才让这桩越南历史上最大的金融欺诈案，震惊全世界。“越南女首富”张美兰盗空西贡商业股份银行270亿美元持续发酵至今，牵出越南政坛的一条巨鳄保护伞。今年4...

公安部公布十大高发电信网络诈骗类型 刷单返利类诈骗发案量最大...

41岁至65岁的占比33.1%，刷单返利、虚假网络投资理财、虚假购物服务、冒充电商物流客服、虚假征信等10种常见的电信网络诈骗类型发案占比近88.4%，其中刷单返利类诈骗是发案量最大和造成损失最多的诈骗类型，虚假网络投资理财类诈骗的个案损失金额最大，虚假购物服务类诈骗发案量明显上升，已位居第三位。

不同寻常的严惩!越南最大诈骗案“主谋”张美兰一审被判死刑

现年67岁的张美兰是越南房地产商、女首富，她涉嫌利用行贿等违法手段诈骗资金，给西贡商业银行造成677万亿越南盾（约270亿美元）的损失，约为2023年越南GDP的6%。张美兰不承认犯罪，可能提起上诉。舆论称，如果张美兰的犯罪事实得到确认，这将是越南有史以来最大的金融诈骗案，也是越南“烈火熔炉”反腐行动中极为引人...

涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿

每日经济新闻消息,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月(www.e993.com)2024年11月16日。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月...

越南最大金融诈骗案开审,潮汕籍女首富张美兰涉挪用120亿美元

据外媒报道,越南最大诈骗案首犯、越南女首富、万盛发董事长张美兰于3月5日在胡志明市人民法院出庭受审。越南最高人民检察院此前起诉并指控她涉嫌金融诈骗,挪用西贡商业银行超120亿美元资金。现年67岁的张美兰,祖籍潮汕,被视为越南女首富,她16岁销售化妆品起步,后与中国香港人朱立基结婚,并涉入餐饮及酒店业,于1991...

香港最大AI诈骗案超恐怖!光明正大转走2个亿,一周后才发现不对劲...

中国香港警方最近接到一起涉案金额高达两亿港元(约人民币1.84亿)的诡异诈骗事件,事件中最离谱的是,受骗公司是被AI给空手套了白狼,两亿转出去了一周,才发现事情似乎不对。(示意图)反观诈骗者这边,一人分饰多角作案,用AI生成的假人开了个视频会议的时间,就把两亿给拿到手了......

4000人被骗160亿!老人的钱也骗,浙江最大诈骗案主犯韦杰有多狠

浙江省最大的一起诈骗案件在杭州市中级人民法院宣判,主犯韦某被判处无期徒刑,其他涉案人员也分别受到不同程度的刑罚。这起案件涉及4000多名受害者,被骗金额高达160亿元,其中不乏老年人、残疾人、农民工等弱势群体。案件的始作俑者韦某来自广西的农村青年。2008年来到浙江省温州市打工,从事金融业务。

A股史上最大电诈案背后

????海普瑞遭受史上最大电诈案,损失9180万元。????海普瑞的合规体系和内控体系存在严重问题,难以追回被骗金额。????肝素原料药行业面临库存积压和需求下滑的挑战。自披露遭遇电信诈骗9000万元的公告后,祸不单行的海普瑞本周股价持续走低,截至周五收盘创近10年新低。据媒体报道,海普瑞周一对该事...