合同诈骗、职务侵占……公安部公布5起涉企犯罪典型案例

2024年4月，广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案。经查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的，以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申请贷款，随后隐瞒其将所获贷款用以购买汽车的真相，并伪造发票等相关文件，将车辆非法转卖获利，给银行...

2024年最新骗局!骗子最喜欢用的套路竟是TA!

诈骗分子为了逃避警方对银行卡开展的止付操作，采用这种“线上洗脑+线下转移资金”的模式实施诈骗。骗子对受害人进行线上洗脑，诱骗受害人通过网约车的方式将现金运送到指定地点，或者诱骗受害人购买黄金再邮寄到指定地点，骗子收到黄金后，再将黄金换成现金。提醒您凡是要您购买大量黄金并邮寄的或者要您网约车运...

涉诈现金上百万!女子大额取款牵出诈骗案 25人受害,警方全力追赃

天津女子李某在重庆渝北区某银行大额提取现金时,因行为表现可疑及资金流动异常,银行遂将情况报告给渝北区反诈骗中心。经过渝北警方的迅速调查,发现李某名下的银行卡与9起诈骗案件相关联,涉及25名受害者的财产损失。警方随即行动,于银行现场将李某拘捕,并立案侦查,同时查获了1179690元的涉嫌诈骗款项。据透露,李某在...

龙陵公安破获一起诈骗案

近日,龙陵县象达镇一群众向公安机关报警,称被同寨子的庄某某诈骗。龙陵县公安局刑侦大队、象达派出所迅速组织警力展开侦查,并于9月3日在德宏州将犯罪嫌疑人庄某某抓获归案。经查,庄某某平时无固定收入,一心想不劳而获。2022年,庄某某曾用自己的银行卡帮助诈骗分子“跑分”“提现”,导致银行卡上产生了一定的“...

夏季行动丨铜仁公安公布2024年十大电诈典型案例!

案例一:冒充公检法类2024年1月9日,石阡县张某接到一个自称铜仁市公安局民警的电话称,现在在调查一起银行工作人员涉嫌诈骗的案子,张某名下的一张银行卡涉案了,需要张某的银行卡号查询账户余额来洗清嫌疑,并要求张某将收到验证码进行验证。验证码发了后,张某发现自己银行卡里的20000元被转走了,才发现被诈骗了,遂...

严打合同诈骗、商业贿赂!公安部公布5起涉企犯罪典型案例

2024年4月,广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案(www.e993.com)2024年11月7日。经查,自2020年至2024年,以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的,以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申请贷款,随后隐瞒其将所获贷款用以购买汽车的真相,并伪造发票等相关文件,将车辆非法转卖获利,给银行、汽车...

厦门警方推进“净网2024”专项行动 发布两起涉网典型案例

央广网厦门9月27日消息(记者邬眉)日前,厦门警方在“净网2024”专项行动中取得重大战果,成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。建群发红包分散非法所得10人洗钱团伙被捣毁今年1月,集美公安分局接到居民报案称以网络招嫖方式被诈骗。接到报警后,警方迅速成立专案组,梳理案件资金流向情况。经过缜密侦查,集美公安分局初步掌握了...

湘东区人民法院发布2024年打击电信网络诈骗犯罪典型案例

针对层出不穷的电信网络诈骗方式,湘东区人民法院发布2024年打击电信网络诈骗犯罪典型案例,通过当下常见的操作“手机口”帮助诈骗、贷款刷流水帮助“跑分”、组织他人偷越国(边)境实施电信诈骗等案件,以案释法,切实增强人民群众防诈、反诈意识,守护人民群众“钱袋子”。

非法收取30%~35%的高额周息 公安部公布5起金融犯罪典型案例→

2024年3月,安徽省宿州市公安局依法立案侦办赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案。经查,以犯罪嫌疑人赵某为首的犯罪团伙,利用社交软件招募卡商,并实时指使下线卡商人员在全国范围内大量非法买卖、持有、使用他人银行卡3000余张,涉案金额达8000余万元。今年8月,公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击,...

公安部公布5起金融犯罪典型案例

2024年3月,山东省日照市公安局东港分局依法立案侦办万某泉等人涉嫌贷款诈骗案。经查,自2023年以来,犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的,以侯某芳等既无真实购车购房需求、又无实际偿还能力的人员作为背债人,操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆。购得车辆后,万某泉等人利用伪造的结清证明、委托书、银行或金融...