联创股份行贿淄博经侦后,多人被以“合同诈骗”判重刑
而孔刚等“合同诈骗”案在山东高院二审时,判决书中出现了这样的表述——“经查,本案系由淄博市公安局张店分局经侦大队侦查,淄博市公安局经侦支队副支队长蔡衍杰受贿问题不影响本案侦查及取证的公正合法性。”纵观该案,最有意思的部分可能是:推动策划并直接侦办的经侦负责人蔡衍杰为此案落马;参与举报和策划该案的...
洛神大桥烂尾之后:官二代将合伙人以诈骗送进监狱
2020年12月27日,两家公司还在履行合同;2021年4月12日就直接民事起诉,1000多万垫款这样大的一个民事纠纷,未经任何调解程序,7月20日洛宁县法院就直接以涉嫌经济犯罪将案卷线索移交洛宁县公安局。7月26日洛宁县公安局正式立案,在10月23日将王兵兵刑事拘留,洛宁县法院2022年9月30日作出《刑事判决书》,以“合同诈骗罪...
雅安雨城公安破获一起招生诈骗案
2022年,青江派出所在雅安市公安局雨城分局刑侦大队的协助下,成功破获该起涉及人数84人,受害人遍及上海、辽宁、吉林、山西、山东、河南、湖南、湖北、安徽、内蒙古、四川等多省市,涉案金额480余万元的招生诈骗案,并最终帮受害人追回128.8万元。该案涉及人数多,证据如何固定,资金如何确认?办案过程中,民警遇到不...
法治面|两次变更罪名三次公诉,海南一企业家陷“诈骗”疑云
其称,王绍珉最初因涉嫌合同诈骗被海南省公安厅刑拘,2020年6月9日却被海口市检察院以职务侵占罪批捕,但“职务侵占罪”至今没有受案登记表,没有立案文书,“一个案件公安机关根本都没有立案的情况下,未经侦查程序收集证据,检察机关根本就不需要进行审查,更不能以此批捕。”8月23日庭审后,法院宣布休庭,11月4日继续...
一起合同诈骗案撤案后引发的举报:原海口市检察院检察长被指插手
鉴于此,梁小宇于2019年8月29日向海口市公安局秀英分局报案,称其遭耿玉杰等人合同诈骗。秀英分局经调查,认为该案符合立案条件,于2019年12月6日决定对梁小宇举报的合同诈骗案立案侦查。不属于原所有者的签名和印章对于梁小玉卖地一事,耿玉杰在警方调查的讯问笔录中称,2006年7月,国土局决定无偿收回公司土地,...
渣男捞女入狱图鉴——婚恋诈骗案中“非法占有目的”的认定
新疆维吾尔自治区公安厅2022年9月发布的打击整治养老诈骗违法犯罪十大典型案例中,彭某诈骗案便属于典型的婚恋诈骗案件(www.e993.com)2024年10月23日。根据办案单位公布的信息,2018年9月至2021年6月期间,被告人彭某通过与多名被害人交朋友、谈恋爱的方式降低被害人的心理防范,谎称自己是人社局退休干部,认识人社局领导、教育厅领导,有能力帮助受害人...
插手经济纠纷、案件久拖不决、有偿删帖……5起涉企案件的背后
今年2月,公安机关采纳了检察机关的监督意见,以A公司不构成合同诈骗罪为由撤案,并解除对A公司财产的冻结。记者了解到,该案中,多名有关责任人因插手经济纠纷违规办案被纪律处分。案件办结后,该检察院在当地开展了“检护企财”小专项活动,重点针对案件中发现的超范围、超时间“查扣冻”等问题,依法监督纠正违法“...
法警伪造执行材料贿赂法官侵吞执行款80万
案件经过示意图北京商人郑喻(化名)因与鸡西市农村信用社发生经济纠纷,将信用社告上法庭,法院判处信用社赔偿郑喻近270万元。该款项到账后,却被城子河区人民法院执行局法警王禹通过伪造执行材料,将其中的80万元左右据为己有,30万元左右行贿执行局法官黄国山。而郑喻本人却只获得40万元。目前,法警王禹诈骗案和法官黄国...
诈骗还是借款?男子收取10万余元“工程保证金”后消失 四川、云南...
12月6日,张先生等人前往西昌市公安局北城派出所报案。民警表示,因付某在收款后出具给张先生的是借条,这属于经济纠纷,不予立案。无奈之下,张先生向封面新闻“云求助”栏目求助,希望能找到付某的相关线索。对此,律师认为,若付某收取保证金时并不具有资质或资源能够承揽或介绍案涉业务,却谎称其能够将该业务交给付款...
刑事诈骗与经济纠纷的辨析及辩护要点
在这类案件中,行为人涉嫌诈骗的行为往往具有经济交易的特征,且在合同履约期间,基本上都会有一方遭遇重大损失。此时,怎样去认定行为人的行为属性,究竟是将其当作单纯的经济纠纷来处理,通过民事诉讼、仲裁等方式予以解决;还是判定为刑事诈骗案件,施以相应的刑罚,这无疑是实践中的一大难题!对此,我团队申祖龙律师...