惊天大案!开设赌场,发展会员8万余人?!这个犯罪集团,被查获!

提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段,组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动;在中国境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付;利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成以周焯华为首,张宁宁等人为骨干,人员固定、层级明确、人数...

为跨境赌博网站提供资金结算服务超3600万元,4人获刑!

近日,河南省遂平县人民法院就审理了一起为跨境赌博网站提供资金结算服务的案件,以开设赌场罪判处被告人林某等4人有期徒刑三年零十一个月至三年不等刑期,并处罚金人民币四万元至三万元不等。基本案情2022年8月以来,被告人林某纠集被告人刘某、陈某、王某等,在吉林省某市,通过“纸飞机”软件接收赌博网站工作人员...

...人民法院公开审理一起多人结伙为网络赌博提供支付资金结算服务...

为应对银行卡流水过多存在被银行冻结的风险,他们每人到不同的银行办理银行卡,或借用亲友的银行卡,大部分人均手持十余张银行卡操作转账,工作时间最短的倪某某仅四五天之内银行卡流水就已达到上百万元。磐石市人民检察院将该案审查起诉至磐石市人民法院,并指控叶某某等人涉嫌开设赌场罪,犯罪金额根据相关证据认定为100...

京都释法 | 为开设网络赌场提供信息技术服务如何定性?

仍积极与上游犯罪的行为人共谋,明确分工;二是上游犯罪已构成犯罪;三是第四方支付平台为网络诈骗、网络赌博、网络色情等违法犯罪提供支付结算服务,成为上游集团、犯罪团伙的“水房”和“资金结算中心”。

Gate芝麻开门交易所:涉嫌开设赌场罪,电诈款结算,计划卷款跑路

开设赌场罪：根据警方消息，Gate芝麻开门被立案侦查，涉嫌在其平台上开设赌场罪。这种罪行使得该平台的合法性受到了极大的质疑。电信诈骗款结算：据内部消息透露，Gate芝麻开门平台竟然使用电信诈骗款进行结算，这不仅违法，更是对客户信任的背叛。这一发现也让投资者感到愤怒和惊讶。出金被查封：公安部门对Gate芝麻...

入库参考案例选介:尉某平、贾某珍开设赌场准许撤回起诉案

——《尉某平、贾某珍开设赌场准许撤回起诉案(入库编号:2024-18-1-286-001)》解读张华锋张潇开设赌场罪是指为赌博提供场所、空间、赌具,为赌客设定赌博规则、方式,帮助赌客进行资金结算等服务,组织招揽他人赌博的行为(www.e993.com)2024年11月20日。在1997年刑法中,开设赌场是赌博罪的客观行为之一。开设赌场犯罪之中,行为人通过管理经营将...

入库参考案例选介:无证经营棋牌室,仅收取服务费而未抽头渔利行为...

——《尉某平、贾某珍开设赌场准许撤回起诉案(入库编号:2024-18-1-286-001)》解读张华锋张潇开设赌场罪是指为赌博提供场所、空间、赌具,为赌客设定赌博规则、方式,帮助赌客进行资金结算等服务,组织招揽他人赌博的行为。在1997年刑法中,开设赌场是赌博罪的客观行为之一。开设赌场犯罪之中,行为人通过管理经营将“...

提供虚拟房间进行赌博并组织结算、收取“房间费”的行为应如何处罚

开设赌场罪是指为赌博活动提供场所、赌具、筹码、资金等组织赌博的行为。本案中,被告人李某从都某处购买房卡,以消耗房卡的方式为参赌人员提供“房间”进行赌博活动,在赌博结束后,李某根据赌博软件自动生成的分数为赌客结算赌资,并向赌客抽取“房间费”。李某明知他人在其开设的“房间”内赌博而进行管理,通过赚取房...

永吉县公安局关于依法处置“趣投网”开设赌场案涉案银行账户的公告

我局在侦办“趣投网”开设赌场案过程中,对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行卡内资金依法冻结。为查清犯罪事实,厘清涉赌资金,尽快解冻合法资金,告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来我局配合调查。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理...

股票场外配资将市场变“赌场”,股票交易金额3.89亿元的非法经营案...

三人陆续搭建并上线,运营了多个网站进行股票买卖,并且收取高额的佣金利息,进而盈利。我们在办理本案的过程中,对违法搭建证券交易平台技术,提供出入金账户,招揽客户、结算资金等前中后端的所有环节进行了全链条打击。股民会选择这种非法的交易平台,愿意承担高风险并支付高佣金,原因在于涉案平台以1至9倍的杠杆吸引客户。