重罚4467万!详解9月外汇违规案例与合规指南

主要内容:禁止企业和个人逃避国家外汇管制,将大额资金转移至境外账户。逃汇不仅影响国家外汇储备,还可能危及经济金融安全,情节严重的将追究刑事责任。详细案例:风险分析:逃汇不仅直接影响国家的外汇储备稳定,还可能通过虚构贸易背景或虚假发票等方式隐藏不合法的资金流动。这类违规操作往往涉及大额资金,对金融系统构成风险。

国家外汇管理局

主要新增三方面内容:一是企业实践章节,提炼了全场景分析、专业化管理、数字化方案等汇率风险管理的重要环节。二是企业案例章节,分行业和业务特点精选16个代表性案例分享。三是企业外汇套期会计专题,介绍套期保值会计准则要求、使用条件、核算原则等内容。另外,国家外汇局政府网站同步推出“企业汇率风险管理”专栏,设置政策...

“检察机关涉外法治的理论与实践”征文,安徽2篇获奖!

13.《两法衔接视域下检察履职推进涉外法治建设路径研究——以出入境典型案例为样本》作者:浙江省人民检察院机关党委书记胡涛浙江省杭州市上城区人民检察院检察长,二级高级检察官江波均浙江省杭州市上城区人民检察院办公室一级主任科员陈晓琳浙江省杭州市上城区人民检察院办公室副主任柯苇浙江省杭州市上城区人...

【平安证券】非银行金融行业深度报告:证券业供给侧优化加速,关注...

多家高风险问题券商被托管和收购;③2008-2010年:主要为解决“一参一控”要求下同业竞争问题,同一股东控制的多家券商进行整合或股权转让;④2012-2020年:为发展业务、提升市场竞争力,区域、业务互补的券商间整合重组。

外贸企业汇率风险管理,机电产品出口企业案例分析

（1）“三级”汇率风险管理组织架构第一层级：集团总部。集团是A公司办理外汇衍生业务的最终决策机构，是否能办理衍生交易、年度方案及规模核定等决策，均需逐级上报后，由集团董事会最终审议决定。第二层级：母公司。B股份有限公司是A公司办理外汇衍生业务的审核机构，衍生业务交易方案需经B股份有限公司股东大会审议...

案例分析:OTC场外现金交易U,你会存在哪些风险?

首先我们不给这个案例来定性谁骗了谁，A、中间人跟B三方都有可能有做局的嫌疑，具体交易流程细节我们并不清楚，我们就用这个案例来分析几种情况，中间可能存在的套路跟骗局，让你知道交易过程中到底有哪些风险点：一、如果三人都没有做局，单纯的是B发送了正确的地址给A，A确实是自己的某种原因转错了，那么B确实没...

【课程通知·青岛】以数治税时代,全案例剖析税务风险管控要点与...

在当前经济下行之际,本课程将结合税收新政,合法合规地利用减税政策保障企业经济效益,剖析税务风险管控要点,讲解青岛市涉税指标预警值,帮助企业规避涉税风险,最大限度降低企业被税务稽查和纳税评估风险的同时,解读近年来涉税真实案例,打造企业财税管控实务的最优化。

国家外汇管理局发布《企业汇率风险管理指引》(2024年版)

主要新增三方面内容：一是企业实践章节，提炼了全场景分析、专业化管理、数字化方案等汇率风险管理的重要环节。二是企业案例章节，分行业和业务特点精选16个代表性案例分享。三是企业外汇套期会计专题，介绍套期保值会计准则要求、使用条件、核算原则等内容。另外，国家外汇局政府网站同步推出“企业汇率风险管理”专栏，设置...

三种常用人民币外汇衍生品的财务处理及相关案例

灵活调剂本外币资金,满足流动性管理需要;提升资金管理效率,规避汇率风险;交割方式灵活,支持展期、提前交割、到期反平、提前反平、宽限期交割等特殊处理。三案例企业近期收到一笔100万美元外汇,拟结汇满足人民币资金需求,但3个月后因进口原材料(未签订合同)需对外支付100万美元。20X2年11月1日,ABC公司与D银行...

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

国家外汇局管理检查司负责人:中央金融工作会议强调,坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。外汇市场是我国金融市场重要组成部分,防范化解外部冲击风险,维护外汇市场稳健运行,是维护国家金融安全的重要方面。本次,最高人民检察院、国家外汇管理局联合选取的8起案例,是两部门综合运用行政执法和刑事司法手段,行刑衔接打击涉外...