人民银行北京市分行:稳妥推进电信诈骗和跨境赌博“资金链”精准治理

同时，稳妥推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”精准治理。加强金融网络安全和金融科技应用。进一步提升反洗钱工作有效性。切实提高调查统计工作质量。此外，进一步提升老年人、外籍来华人员等群体支付便利性。持续优化首都营商环境。不断增强现金服务和数字人民币试点工作效能。高效做好国库服务和管理。进一步提升征信合规管...

人民银行聊城市分行启动电信诈骗与跨境赌博资金链治理行动

据了解，为切实保障人民群众财产安全和合法权益，中国人民银行聊城市分行决定自2024年8月15日起至12月31日，在全市范围内组织开展电信网络诈骗与跨境赌博“资金链”治理“精锐行动”，要求各商业银行、支付机构切实加强组织领导，强化反诈打赌队伍建设，压实风险防控主体责任，不断提升风险防范能力和意识。在行动中，各金...

辽宁举行公安机关打击治理跨境赌博工作新闻发布会

开发赌博软件,利用聊天工具、直播软件、色情引流等方式发布赌博网站链接,以充值返现、超高胜率、资金秒到为诱饵,引诱我国公民点击下载注册、充值赌博,由后台人为操控胜率、杀大赔小、设置提现门槛,骗取玩家钱财;在线下,通过网络、微信、电话等通联方式,以高薪招聘、暴利项目合作、提供免费出入境服务和免费住宿旅游等方式,...

人民银行江西省分行:坚持“四向发力”奏响涉诈“资金链”治理工作...

为认真贯彻落实人民银行总行、国务院联席办关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪的工作要求,人民银行江西省分行坚持以人民为中心,赓续“支付为民”理念,始终以抓好“资金链”治理工作的政治担当,坚持前、后、内、外“四向发力”,奏响涉诈“资金链”治理工作“四重奏”,全省“资金链”治理工作见实效。人民银行江西省分行支付...

人民银行江苏省分行召开2024年下半年工作会议暨江苏省外汇管理...

加大汇率避险政策与服务供给,优化完善汇率避险企业清单,引导银行加大汇率避险减费让利力度。继续加强与公安、税务、海关等部门协作,以打击地下钱庄为牵引,持续打击跨境赌博、非法集资、出口骗税等非法金融活动。探索和完善适应江苏贸易新业态发展的管理思路与服务体系,为相关企业提供更优质的跨境人民币服务。指导金融机构挖掘...

伊旗公安局 “三位一体” 形成打击跨境赌博电信诈骗一体机制

伊旗公安局紧紧围绕打击治理电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪工作要求,发挥公安机关和金融行业合力,按照“前位布局、中位实施、后位保障、一体监管”的原则,积极探索电信网络诈骗、跨境赌博资金链治理新思路,主动银监等相关部门开展合作,形成打击跨境赌博电信诈骗一体机制(www.e993.com)2024年11月7日。

人民银行南阳市分行 :打好金融防控“组合拳” 筑牢反诈拒赌“篱笆...

去年以来,人民银行南阳市分行坚持“支付为民”工作理念,结合辖内电信网络新型违法犯罪和跨境赌博治理形势,进一步加强银行账户风险管理,持续推进辖区打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博“资金链”治理工作取得实效。聚焦风险源头,强化行业监管。人民银行南阳市分行对涉案账户问题集中的银行实施“一行一策”并进行“一把手”...

官方:严厉打击非法跨境金融活动

始终保持对非法跨境资金活动的高压打击态势。2017年以来，联合公安等多部门破获地下钱庄等违法犯罪案件810余起，行政处罚地下钱庄交易对手逾9000个。与公安机关、人民银行等部门联合研判、联合行动，摧毁“飓风”“断金”系列案等一大批职业化地下钱庄犯罪团伙。参与多部门联合打击涉税违法犯罪工作，协同破获浙江“惊雷2022”...

“与民同心 为您守护”打击和防范经济犯罪新闻发布会

去年以来,为维护金融秩序和金融安全,加强金融支付领域源头治理,公安机关在全市范围组织开展涉银行卡犯罪“清源”专题打击,聚焦金融支付领域地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗、跨境赌博等突出问题,重点其背后隐藏的买卖银行卡、POS机套现、跑分刷单、出租出借个人账户等违法犯罪行为,对相关信息链、资金链、技术链、人员链等...

外汇局:严厉打击非法跨境金融活动,着力提升外汇监管质效

加强行刑衔接,持续推动跨部门协同监管执法,保持对跨境赌博、出口骗税等违法犯罪“资金链”的高压打击态势,严厉惩处地下钱庄非法买卖外汇、赌资汇兑等违法违规活动。11月17日,外汇局管理检查司发布专栏文章指出,严厉打击非法跨境金融活动,着力提升外汇监管质效。加强行刑衔接,持续推动跨部门协同监管执法,保持对跨境赌博、出口...