背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二十七条规定:“冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。”在票据市场中,经常出现“超额冻结”现象,对于超过诈骗金额的部分,可以申请冻结机关解封。其次,关于“冻结期限”。《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》...

工商银行咸阳分行强化部门联动提升账户管理质效

近年以来,工行咸阳分行积极提升涉案账户管理工作质效,明确涉案账户管理职责、加强部门沟通,积极采取措施,通过强化部门联动,形成高效、协同的管理体系,对公涉案账户管理质效不断提升。加强部门沟通,发挥部门合力。全面落实落细省行工作要求,组织辖内网点扎实开展对公账户修改单笔和日累计限额风险防控排查,会同相关专业部门指导...

...典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿,同伙找“傀儡账户...

检察机关应公安机关邀请介入侦查后,针对黄某到案后不供认犯罪事实、涉案洗钱账户众多且分布全国、部分资金流向境外的情况,重点围绕资金流转脉络等引导取证。公安机关商请中国人民银行无锡市中心支行协作配合,依托人民银行反洗钱工作平台和统筹调度优势,紧扣资金流出、回流两个关键节点,以朱某成起始资金账户为基础,核实接收洗...

农行包河区融创茂支行:成功堵截涉案人员柜面取现

在反诈工作中,农行包河区支行全员联动,各岗位各条线分级保障,制定了具体工作方案。一是定期开展反诈工作情况,及时梳理当前我行涉案账户情况,分析涉案发展趋势,强化各岗位责任落实;二是制定账户限额排查方案,对新开账户和存量账户进行持续性分阶段排查。农行包河区支行始终坚持金融工作的政治性和人民性,切实履行好账户管...

开展账户风险排查,防范金融风险

一直以来,霸州农商银行认真落实上级行关于打击电信网络诈骗有关工作部署,严格执行上级行对公账户涉诈风险专项治理行动方案,开展防范对公账户涉诈风险排查工作,从源头上防范和化解金融风险,筑牢金融反诈防火墙。规范工作流程,加强账户管理。建立健全对公结算账户相关岗位责任制,发挥制度的保障作用。做好新开客户尽职调查,遵...

支持反诈!全省商业银行、支付机构对7.4亿户存量账户进行滚动排查

2024年以来,组织全省商业银行、支付机构对7.4亿户存量账户进行滚动排查,倒查涉案账户1.7万户,辖内地方性法人银行协助公安机关冻结账户1.5万户、涉及资金24.9亿元,开展各类反诈宣传活动4.3万次,有效提升了公众识诈反诈意识,有力保护了人民群众财产安全(www.e993.com)2024年11月25日。按照《山东省打击治理电信网络诈骗违法犯罪三年行动实施方案》的职责分工...

同花顺金融早报(11月19日)

财政部:正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案从财政部了解到,按照党中央决策部署,结合经济形势和宏观调控需要,国务院在每年第四季度确定并提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额的具体额度。目前,财政部正在制定提前下达工作方案,更好保障重点领域重大项目资金需求,发挥政府债券资金对经济回升向好的重要...

中国人民银行山东省分行:推动金融领域反诈工作持续纵深推进

8月9日，山东省政府新闻办新闻发布会上，中国人民银行山东省分行副行长董龙训介绍，人民银行山东省分行全力以赴做好电信网络诈骗“资金链”治理工作。2024年以来，组织全省商业银行、支付机构对7.4亿户存量账户进行滚动排查，倒查涉案账户1.7万户，辖内地方性法人银行协助公安机关冻结账户1.5万户、涉及资金24.9亿元，...

统筹谋划精准发力:农行临汾分行“四项措施”助力反电诈工作走深走实

制定出台《临汾分行落实<反诈法>和<两办意见>的实施方案》,明确反诈职能分工,定期召开电诈联席会议,跟进涉诈风险新形势和新变化,从严从实从细推进反电诈工作。据不完全统计,今年以来全行新开涉案账户数量实现大幅下降,涉案卡较上年同期明显减少,特别是对公涉诈账户为零。

...市分行:精准聚焦“四个重点” 扎实推进涉诈“资金链”治理工作

二是开展多轮次存量账户排查,持续减少存量涉案账户数量。组织六家重点银行机构对2022年底前开立的存量账户进行排查,累计排查存量账户2826万户。根据第一阶段排查情况,组织全市23家银行机构根据本行涉案账户特点,制定《存量账户排查方案》并逐一进行审核,持续开展存量账户排查工作。截至目前,安阳市存量涉案账户占比由今年年初...