华建集团召开2024年度内控工作会议暨内控手册宣贯培训

5月8日下午,华建集团召开2024年度内控工作会议暨内控手册宣贯培训,集团党委委员、副总裁、合规总监疏正宏,集团各职能部门内控分管领导及内控专员,分子公司内控分管领导、内控专员及内控工作组成员参加了会议。集团党委委员、副总裁、合规总监疏正宏对2024年集团内控工作作部署,并提出三个“再加力”。一是要高度重视内控...

中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第三次会议 决议公告

公司第九届董事会审计与风险控制委员会第三次会议,审议通过了《关于启动2024年度财务决算审计机构选聘工作的议案》《关于2024年度财务决算审计机构选聘方案的议案》;公司第九届董事会审计与风险控制委员会第四次会议,审议通过了《关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计与风险控制委员会参与了...

江苏省水上运动管理中心召开内控管理和制度手册编制工作培训会

会上,中心明确了内控制度手册编制的计划任务和各部门主要分工,要求层层动员、全员参与,保证内控风险排查深入全业务、全流程,加强重点业务和关键环节的风险识别,系统梳理、修订和完善制度与流程,进一步提高中心整体工作的规范化、制度化、流程化水平,提升科学运转、防范风险、化解困难的能力,建立起合规管理长效机制,为中心...

枣庄市立医院内控手册编订采购项目竞争性磋商公告

项目概况:枣庄市立医院内控手册编订采购项目采购项目的潜在供应商应在在中国山东政府采购网(httpccgp-shandong.gov)网上下载采购文件。获取采购文件,并于2024-05-0709:30:00(北京时间)前提交响应文件。一、项目基本情况:项目编号:SDGP370400000202402000115项目名称:枣庄市立医院内控手册编订采购项目采...

张江高科:2024年度“提质增效重回报”行动方案

公司内控管理遵循“服务大局、围绕中心、风险导向、求真务实”的工作方针,以内控合规手册为依据,围绕公司经营的总体要求和部署,明确合规目标和主要任务,落实具体责任,制定实施路径和细化措施。公司内控管理工作不仅实现审计工作传统的查错防弊、保护资产安全的功能,同时也将积极切入企业日常管理的薄弱环节,审视内控风险、及...

深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)

2024年4月11日,深交所向市场公开发布《独立董事和审计委员会履职手册》(以下简称《履职手册》),进一步提升监管服务能力,引导上市公司独立董事及审计委员会规范履职行为、提高履职质效,推动上市公司持续提升公司治理水平(www.e993.com)2024年12月19日。为深化推进落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管...

内控管理师丨全面内控管理新时代、财会、审计、内控部门必备证书

新修订的《会计法》在第27条中也明确了企业内部监督的法定要求。随着《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号),财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》等18项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,2012国资发评价68号文件《关于加快...

中共福建日报报业集团党组关于巡视整改进展情况的通报

一是健全完善内控机制,启动全面梳理修订完善经营管理制度体系工作,已制定、修订完善资产管理、采购管理、房产租赁管理、财务委派管理、会计核算手册等经营管理制度文件9项,废除旧制度4项,授权管理、预算管理、广告置换物品管理等制度已在起草中。二是强化职能监督,建立定期督查机制,广告部、计划财务部分别开展专项检查,机关...

中共永安市交通发展集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

二是修订完善集团《招标采购内控管理办法》后严格按制度开展劳务比选,遇特殊情况无法按照制度执行的,以“一事一议”的方式进行集体研究决策。三是集团指定纪检监察室负责督促各部门单位落实各级巡察、审计的整改意见和建议,对整改落实不力的,纪检监察室在绩效考核中进行扣分。

合规为基,廉洁为本——物产中大期货推动行业高质量发展的实践

例如,近期互联网业务成为行业焦点,公司适时建立了《互联网业务管理办法》,填补了公司互联网营销管理制度的空白。此外,公司不断完善业务流程,提升业务操作标准化程度,修订内控手册,逐步将合规风控要求嵌入业务管理系统中,不遗余力推行系统化管控,减少人为操作风险。