社旗农商银行开展反洗钱监管形势与工作实务培训

认真落实自查、抽查、整改三项核心义务工作,客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。提高可疑交易报告质量。结合客户实际情况撰写资金交易及客户行为情况和疑点分析,对关键要素要认真进行审核。对出现异常的账户要做好尽职调查工作,并采取调整风险等级、人工新增可疑等措施。提升反洗钱系统处置时效...

农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议

会议强调，各行要将通报会上的讲话精神和落实总行要求作为近期反洗钱工作重点之一，深刻认识当前反洗钱监管工作形势和任务，对照自查通报中指出的金融机构尽职调查工作长期存在客户准入宽松、缺乏客户分类管理的意识和有效措施、持续尽职调查流于形式、控制措施整体有效性依然偏低等问题，把准吃透工作要求，准确把握反洗钱“强...

农发行庆云县支行开展反洗钱专项自查工作

制定自查方案,落实整改措施。根据上级行下发反洗钱工作提示,明确自查自纠范围,制定详细的内容清单,包括反洗钱内控制度建设、客户身份信息识别、洗钱风险等级评定、大额可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等,坚持以发现问题、整改问题为导向,做到逐一排查、不走过场、不留死角。针对此次自查发现的问题和不足,制定具体...

农发行辉县市支行:开展反洗钱自查自纠,为业务发展提供合规保障

该行以此次反洗钱自查自纠工作为契机,全面回顾检视客户身份资料保管、洗钱风险等级评定等情况,查找补齐短板弱项,以查促改,提升工作质效。同时,通过深入学习反洗钱制度文件,进一步加大对员工的教育力度,增强反洗钱责任意识,坚持紧紧围绕查摆出来的问题,找准突破口、找准方法路径,持之以恒推进反洗钱规范化管理。反洗钱工作...

“三面紧抓”强化金融反洗钱工作质效

三是以查促学,紧抓反洗钱业务风险排查、评估和防控。支行针对自2023年来,发生过业务往来应纳入反洗钱工作管理的业务对象,组织开展了专项摸排自查。从新客户、存量客户两个维度回溯排查,重点检查反洗钱客户身份识别、尽职调查、资料收集、前期非现场监测通报及现场检查发现问题整改等情况,并将排查结果及问题形成台账管理,...

强化履职担当,积极做好反洗钱日常工作

开展自查自纠,做到常抓不懈(www.e993.com)2024年11月23日。按照上级行要求深入开展了反洗钱自查工作,对反洗钱工作的开展情况、人员配置情况、新开及存量客户身份识别情况、反洗钱资料记录及保存情况、客户风险等级认定及管理情况、大额和可疑交易处理及报告执行情况、培训宣传情况等进行了自查自纠工作。

滨海农发行深入开展反洗钱自查自纠工作

近期,滨海农发行组织开展反洗钱自查自纠行动,严格按照有关规章制度和监管要求对工作中存在的问题查漏补缺,做到检查不留死角,整改快速落实,责任细分到人。通过企查查系统查询企业信息,与内部核心系统核对,有不符的客户经理联系客户到柜台办理变更或销户,不愿配合且符合账户控制条件的,在系统进行账户控制处理。

工行衡水河东支行多举措扎实提升反洗钱工作水平

加强对各类异常交易的日常监测分析,积极开展业务自查,针对存量客户,积极开展网络金融、个人客户信息完整率、异常大额资金往来、结算账户开户的合规性、是否持多个他人身份证开户等合规性自查,提高反洗钱工作水平,夯实反洗钱履职能力。完善风险提示,开展客户宣传、教育活动。进一步强化支行员工的敏感度和责任心,提高业务...

邯郸农商银行“三举措”做好反洗钱工作

邯郸农商银行“三举措”做好反洗钱工作邯郸农商银行切实落实反洗钱监管要求,着力提升反洗钱工作的主动性、合规性和有效性,努力推动从“规则管理’到“风险管理”的转变。坚持“风险为本”。该行将洗钱风险纳入全面风险管理体系,在完善洗钱风险管理治理架构和内控机制的基础上,将客户身份识别、可疑交易监测报告等洗钱...

进出口银行上海分行扎实开展反洗钱工作,持续提升管理质效

三是应持续做好自查自纠工作,要建立整改工作台账,责任到人,措施到位,切实提升分行反洗钱管理水平。????作为中国对外经贸投资发展与国际经济合作的政策性银行,我行将更加重视反洗钱工作,助力金融服务高质量发展。