背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

工业和信息化部、公安部、国家工商行政管理总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》《公安机关办理刑事案件程序规定》《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施

工商银行咸阳分行强化部门联动提升账户管理质效

针对新开户涉案、变更账户后涉案等常规涉案情形,认真分析研判与溯因治源,通过专题调研、专项检查,进一步找出制度、系统、流程、执行落地等方面问题,完善根源治理方案与落实跟踪,有针对性强化信息传递与业务培训,降低企业账户涉案。坚持“日监测、周报告、月分析、季通报”监督机制,对单位账户新开户、变更等情形,形成逐笔...

...典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿,同伙找“傀儡账户...

检察机关应公安机关邀请介入侦查后,针对黄某到案后不供认犯罪事实、涉案洗钱账户众多且分布全国、部分资金流向境外的情况,重点围绕资金流转脉络等引导取证。公安机关商请中国人民银行无锡市中心支行协作配合,依托人民银行反洗钱工作平台和统筹调度优势,紧扣资金流出、回流两个关键节点,以朱某成起始资金账户为基础,核实接收洗...

农行包河区融创茂支行:成功堵截涉案人员柜面取现

一是定期开展反诈工作情况,及时梳理当前我行涉案账户情况,分析涉案发展趋势,强化各岗位责任落实;二是制定账户限额排查方案,对新开账户和存量账户进行持续性分阶段排查。农行包河区支行始终坚持金融工作的政治性和人民性,切实履行好账户管理主体责任,严防账户异常风险,持续加强警银联动,从源头阻断不法分子的违法行为,切实...

开展账户风险排查,防范金融风险

开展账户风险排查,防范金融风险一直以来,霸州农商银行认真落实上级行关于打击电信网络诈骗有关工作部署,严格执行上级行对公账户涉诈风险专项治理行动方案,开展防范对公账户涉诈风险排查工作,从源头上防范和化解金融风险,筑牢金融反诈防火墙。规范工作流程,加强账户管理。建立健全对公结算账户相关岗位责任制,发挥制度的...

支持反诈!全省商业银行、支付机构对7.4亿户存量账户进行滚动排查

2024年以来,组织全省商业银行、支付机构对7.4亿户存量账户进行滚动排查,倒查涉案账户1.7万户,辖内地方性法人银行协助公安机关冻结账户1.5万户、涉及资金24.9亿元,开展各类反诈宣传活动4.3万次,有效提升了公众识诈反诈意识,有力保护了人民群众财产安全(www.e993.com)2024年11月25日。按照《山东省打击治理电信网络诈骗违法犯罪三年行动实施方案》的职责分工...

基于资金查控合规要求 CFCA解决方案助力电子数据证据转化安全落地

“银保监会”)作为银行业金融机构的监管单位,同时也作为有权机关的信息通道,在2023年1月正式发布了《中国银保监会等八单位办公厅关于印发涉案账户资金网络查控电子数据证据转化技术规范的通知》(银保监办发[2023]6号)(以下简称《通知》),《通知》明确定义了银行业金融机构与有权机关开展账户资金网络查控的业务流程...

香港史上最大洗钱案影响分析:香港银行开户和账户维护的应对策略

建议对于需要新开银行账户的公司，尽早准备账户开立申请事宜。对于已有香港银行账户的公司，务必做好账务的维护事宜，审慎使用公司账户，避免账户被关，具体应对措施见下文。我们也将持续关注此事件，对于后续相关银行的最新消息通知，我们也将第一时间通知客户，全力协助客户做好应对方案。二、准备开立香港银行账户的公司如何...

女子借5个账户巨额交易超35亿,被处罚

针对谢某娣提出的申辩理由,广东证监局认为,在案询问笔录、相关协议、涉案账户资金、交易及交易设备硬件信息等证据,足以证明谢某娣实际控制“胡某琴”等5个涉案账户,且将自有资金投入涉案账户并交易,相关行为构成借用行为。同时,“姚某鸣”“赵某”账户所有人姚某鸣、赵某以及账户借用中间人张某1均指认,账户经张某1介...

特大案件破获!涉案金额高达158亿

作者丨唐婧编辑丨李玉敏据央视报道，青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局近日联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。千余账户日均流水超300万2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个...