濮阳市华龙警方成功打掉一新型集资诈骗犯罪团伙

近日，濮阳市公安局华龙区分局成功打掉一利用网络平台实施的新型集资诈骗犯罪团伙。该团伙聘用刚毕业的大学生，以在网络平台卖“茶叶”为噱头，利用“抢购转售”的利润模式虚假销售，制造“击鼓传花式”骗局进行集资诈骗，截止案发，涉及受害群众100余人，涉案资金200余万元。2024年10月初，濮阳市华龙区分局接到举报线索...

最高检发布洗钱犯罪典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿...

案发时,朱某成等人集资诈骗共计人民币3亿余元。2022年4月24日,江苏省无锡市滨湖区人民法院以集资诈骗罪判处朱某成有期徒刑十四年九个月,并处没收财产五十万元;以偷越国境罪判处朱某成有期徒刑九个月,并处罚金二万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑十五年三个月,并处没收财产五十万元,罚金二万元。朱某成未上诉,...

朱铁军 :集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

诚然,面对当前共同犯罪案件,特别是非法集资类案件中各层级犯罪人违法所得差别较大的具体情况,连带责任的适用可能引发退赔责任过于严苛、不利于违法所得较少的犯罪人回归社会等谴责,但责令退赔的赔偿属性不容忽视,不能因退赔的社会效果而选择另辟处理路径实现共犯之间退赔责任的“公平”承担。反之,应尽力完善涉案财物追缴...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

犯罪嫌疑人唐健涉嫌集资诈骗罪一案被害人权利义务告知书

犯罪嫌疑人唐健涉嫌集资诈骗罪一案,已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。侦查机关认定:2015年6月至2018年1月,犯罪嫌疑人唐健为已决犯赵洪占的妻子,赵洪占伙同已决犯聂开富、王方富、唐健等人,以非法占有为目的,先后利用前海甲阳公司、金膜深圳等公司,假借投资外汇理财、韩国币、炒卖伦敦金和金膜水机等项目...

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

集资诈骗刑事案件中的“案发”应以公安机关立案时间为准,而非被害人报案或者犯罪事实被司法机关、主管单位或有关单位发现的时间,案发前行为人已归还的数额应从集资诈骗的数额中予以扣除(www.e993.com)2024年11月28日。案情2021年3月,被告人樊某以陈某某为法定代表人注册驻马店中建新材建筑工程有限公司(以下简称中建新材公司),在网上宣传该...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

法院认定,被告人周某非法集资4000万元,实际非法占有3100万元,构成集资诈骗罪。根据当地司法实践,周某很可能被判处十五年有期徒刑,甚至无期徒刑,但经过我们的有效辩护,周某仅被判处七年有期徒刑。同时,我们还努力为周某儿子保住一套价值数百万元的房子,避免其被认定为赃物。那么,我们是怎么辩护的?

以免费领白菜为诱饵集资诈骗 小恩小惠背后有“大坑”

经侦查，6月3日，公安机关以公司负责人张某涉嫌集资诈骗罪、公司其他人员涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。由于涉案人员众多、案情复杂，公安机关邀请检察机关提前介入。办案检察官在了解案情后，与公安机关办案人员进行会商研讨，引导全面调取张某非法集资前后个人的经济状况，公司的业务情况、收入、利润情况以及非法集资的...

徐昕| 诈骗罪的辩护技巧

诈骗类案件越来越多,可谓经济犯罪中最常见的类型,没有之一。除诈骗罪外,还包括合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、骗取贷款罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。诈骗类案件日益成为口袋罪,成为经济活动中一方为追债而动用刑事搞另一方的手段,...

潜逃8年 涉嫌集资诈骗 “红通”在逃犯罪嫌疑人周某平被从新加坡...

2月7日下午,在公安部的统筹协调下,潜逃境外8年、涉嫌集资诈骗犯罪的“红通”在逃犯罪嫌疑人周某平被从新加坡遣返回国。据了解,2008年底至2015年,犯罪嫌疑人周某平虚构投标工程、买卖外汇等项目,以高额利息为幌子,诱骗社会公众投资,涉案金额巨大,涉嫌集资诈骗犯罪。案发后,周某平逃至境外。2015年7月,福建公安...